证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会近日收到董事李学广先生、独立董事陈伟忠先生提交的书面辞职报告。李学广先生因个人工作原因，请求辞去公司董事会董事职务；陈伟忠先生担任公司独立董事将于2011年4月六年任期届满，同时由于个人工作原因，请求提前辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。

　　本公司董事会原有董事11人，其中4名独立董事；上述两名董事辞职后，董事会现有董事9人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士）。因此，本公司不存在因上述董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数的情形，也不存在因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《公司法》等相关法规和《公司章程》的有关规定，陈伟忠先生、李学广先生的辞职报告自送达公司董事会时即刻生效。陈伟忠先生、李学广先生在辞去上述职务后，不再在公司担任其它职务。

　　公司董事会对陈伟忠先生、李学广先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2011年2月14日