证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2011年2月9日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2011年2月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于成立控股子公司的议案》

　　根据公司业务发展需要，公司拟在河北省石家庄市成立控股子公司，公司名称为"石家庄世荣盛道房地产开发有限公司"（暂定名），经营范围为房地产开发、物业管理，注册资本为1000万元，其中本公司出资700万元，占注册资本的70%；自然人鲍军先生出资300万元，占注册资本的30%。拟成立的"石家庄世荣盛道房地产开发有限公司"主要负责石家庄市房地产市场的开拓业务。

　　鲍军先生与本公司不存在关联关系，此次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十五日