证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2011年2月10日以传真、电子邮件等方式发出，于2011年2月14日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

　　公司9名董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

　　鉴于公司目前正处于快速成长期，未来将会产生大量资金需求，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司申请人民币2亿元，期限为一年的开证授信额度；同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币6亿元，期限为一年的贸易授信额度。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年二月十五日