证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2011年2月14日上午10:00整

　　2、召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院19号楼

　　3、召集人：公司第五届董事会

　　4、召开方式：现场记名投票

　　5、主持人：第五届董事会董事长王永红先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份468,735,473股，占公司有表决权股份总数的83.36%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《公司董事会2010年度工作报告》

　　同意：468,735,473股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　2、审议通过《公司监事会2010年度工作报告》

　　同意：468,735,473股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》

　　同意：468,735,473股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　4、审议通过《公司2010年年度报告正文及其摘要》

　　同意：468,735,473股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》

　　同意：468,735,473股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　6、审议通过《公司关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》

　　同意：468,735,473股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　北京中弘兴业房地产开发有限公司（以下简称"中弘兴业"）系本公司全资子公司，海南日升投资有限公司（以下简称"海南日升"）系中弘兴业控股子公司，中弘兴业持有海南日升60%的股份。海南日升因项目开发需要向交通银行股份有限公司海南分行贷款45,000万元,公司股东大会同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　海南日升的另一股东海南中昇投资有限公司也与交通银行股份有限公司海南分行签署了保证合同，同意为海南日升的45,000万元贷款提供连带责任保证担保。同时，海南日升与本公司签订《反担保合同》，海南日升以其现在所有的及将来所有的全部财产对本公司向其贷款担保事宜提供反担保。

　　公司的上述担保有利于保证海南日升获得项目开发资金，确保项目顺利实施。

　　7、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

　　同意：468,735,473股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对：0股；弃权：0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所朱振武律师、吕宏飞律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于公司2010年度股东大会的法律意见书；

　　特此公告

　　中弘地产股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月14日