证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2011-004

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年2月8日以直接送达、电话及传真方式发出召开三届十五次董事会会议的通知，于2011年2月14日召开。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事九名，参加表决董事九名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议通过记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》（相关公告详见2011年2月14日证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　公司持有上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称"上海浔兴"）75%股权，根据上海浔兴生产经营需要，公司对上海浔兴向银行申请贷款提供保证担保。为上海浔兴向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过2000万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，担保期限为一年。本次对外担保金额占公司2010年未经审计净资产的3.71 %。

　　2009 年11 月23 日，公司为上海浔兴向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过2000万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，担保期限为一年，该笔对外担保已经实施完毕。2009 年 6 月30 日，公司为上海浔兴向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过4100万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，担保期限为三年，该笔对外担保仍处在担保期内。

　　本次对外担保生效后，公司累计对外担保总额为6100万元，占公司2010年未经审计净资产的11.33%。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十四日

　　证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2011-005

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司

　　关于为控股子公司向银行申请

　　贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　2011 年 2 月 14 日，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称"公司"或"浔兴股份"）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，为控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司(以下简称"上海浔兴") 向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过2000万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，担保期限为一年。上海浔兴2010年未经审计的资产负债率为39.42%（未达到70%），且该笔担保金额未达到公司2010年未经审计净资产的10%；公司累计对外担保总额未达到公司2010年未经审计总资产的30%，亦未达到公司2010年未经审计净资产的50%，故公司该笔对上海浔兴向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款提供的担保无需提交股东大会审议，在本次董事会审议通过后即实施。

　　二、履行的程序

　　2011 年 2 月 14 日公司第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，全体独立董事均发表了同意的独立意见。

　　三、被担保人基本情况介绍

　　被担保人：上海浔兴拉链制造有限公司

　　法定代表人：施雄猛

　　住所：上海市青浦区工业园区汇金路1111号

　　注册资本：17500万元人民币

　　上海浔兴为本公司控股子公司，本公司持有其75%的股权，其经营范围：生产各种拉链及系列产品、包装配件，销售公司自产产品。

　　上海浔兴2010年未经审计的主要财务指标如下：总资产为392,920,384.10元，负债为150,944,279.41元，净资产（股东权益）为241,976,104.69元，资产负债率为38.42%。2010年实现净利润20,212,180.44元。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司拟与中信银行股份有限公司上海分行签署相关担保协议，为上海浔兴向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过2000万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，担保期限为一年。

　　五、公司董事会意见

　　公司董事会认为公司为控股子公司向银行申请贷款提供保证担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项。

　　六、公司累计担保情况

　　2009 年 11 月23 日，公司为上海浔兴向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过2000万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，担保期限为一年，该笔对外担保已经实施完毕。2009 年 6 月30 日，公司为上海浔兴向交通银行股份有限公司上海青浦支行申请不超过4100万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，担保期限为三年，该笔对外担保仍处在担保期内。本次对外担保生效后，公司累计对外担保总额为6100万元，占公司2010年未经审计净资产的11.33%。

　　七、独立董事意见

　　公司为控股子公司上海浔兴拉链制造有限公司向银行申请不超过2000万元（含本数）的人民币贷款提供保证担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司上述担保行为。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　3、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　4、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

　　二○一一年二月十四日