证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年2月14日上午10:00以现场方式在公司二楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份18,816万股，占公司股本总额的75%。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱芳女士主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的中伦律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果：同意票18,816万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　修改后的公司章程全文已于2011年1月29日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　2、审议通过了《关于公司监事候选人选举的议案》；

　　选举雷传龄先生为公司第二届监事会监事，任职期限至2013年8月17日。

　　表决结果：同意票18,816万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　中伦律师事务所顾峰与项瑾律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　2、中伦律师事务所出具的《关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书》

　　特此公告。

　　苏州罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年2月14日