证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　永泰能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月12日上午在北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心A座1208室公司会议室召开，会议由董事长王金余先生主持，出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表公司股份136,034,355股，占公司股份总数的46.03%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和董事会聘请的律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、报告和提案审议情况

　　会议按照预定的程序，审议表决以下议案：

　　一、《关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案》

　　同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

　　本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

　　二、《关于为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案》

　　同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

　　本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

　　三、《关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案》

　　同意股数136,034,355股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%；无反对股；无弃权股。

　　本项议案获得参加本次会议有表决权股份总数的100%同意，审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所丁启伟律师、谢静律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会出席人员资格、会议召集人资格合法有效，公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、永泰能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月十二日