证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会表决方式为现场投票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、2011年2月12日，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅召开2011年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东、股东授权代表及委托代理人共7人，代表有表决权的股份数为119,717,813股，占公司股份有表决权股份总数的66.96%。

　　2、本次会议由第二届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。出席会议的股东、股东授权代表及委托代理人以记名投票方式进行表决，审议并通过如下议案：

　　1、 《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意继续聘请大信会计师事务所为公司2010年度报告审计机构，续聘期一年，审计费用为40万元。

　　表决结果为119,717,813股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会由表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问广东华商律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月12日