证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、 本次网下配售股份上市流通数量为５，４００，０００股。

２、 本次网下配售股份可上市流通日为２０１１年２月１８日。

江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４８６号文核准，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股２，７００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１６．００元，其中网下配售５４０万股。《江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》已刊登于２０１０年１１月１０日的《证券时报》、《中国证券报》，并在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股份自公司向社会公众投资者公开发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日即２０１０年１１月１８日起，锁定３个月后方可流通上市。现锁定期即将届满，网下配售的股份将于２０１１年２月１８日起开始上市流通。

本次网下配售的股份５４０万股上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

江苏东光微电子股份有限公司董事会

２０１１年 ２ 月 １５ 日