深圳市农产品股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：００００６１证券简称：农产品公告编号：２０１１－０４TitlePh

2011-02-15 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。

二、会议召开的情况

５、主持人：董事、总经理曾湃先生

６、会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东及股东授权代表共１１人，代表股份数２３９，８５３，４７５股，占公司有表决权股份总数（截至２０１１年１月２８日股权登记日，公司总股本７６８，５０７，８５１股）的３１．２１％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

反对的股份数３１７，３２０股，占出席会议有表决权股份总数的０．１３％；

弃权的股份数０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

五、其他情况：

本次会议无涉及分类表决事项。

六、律师出具的法律意见

３、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

七、备查文件

１、本次股东大会决议；

２、广东晟典律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司

董事会

二○一一年二月十五日

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