证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏辉丰农化股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年2月16日上午9时在大丰市人民中路92号江苏辉丰农化股份有限公司四楼会议室召开。公司已于2011 年2月5日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

　　经总经理推荐，提名委员会提名，聘任王兴林先生为公司副总经理（简历附后）。

　　表决结果：有效表决票数9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　江苏辉丰农化股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月17日

　　附王兴林先生简历：

　　王兴林 男，汉族，中国国籍、1965年生，中专学历。

　　曾任西北农林科技大学老师，历任山东京博农化有限公司总经理、深圳市瑞德丰农资有限公司（深圳诺普信农化股份有限公司前身）副总经理、成都皇牌作物科学有限公司董事长、西安农易达农业科技有限公司董事长，2002年迄今为中国化工学会农药专业委员会理事。

　　王兴林先生与公司现任的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有辉丰股份股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。