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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度权益分派方案已获２０１１年２月１５日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１０年度权益分派方案为：以公司现有总股本４１０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．５０元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、境外合资格机构投资者）实际每１０ 股派２．２５元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股本为４１０，０００，０００股，分红后总股本增至８２０，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１１年２月２３日，除权除息日为：２０１１年２月２４日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１１年２月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１１年２月２４直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１１年２月２４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股份的股息由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为２０１１年２月２４日。

六、股份变动情况表。

七、本次实施送（转）股后，按新股本８２０，０００，０００股摊薄计算，２０１０年度，每股净收益为０．３４元。

八、咨询机构

咨询地址：福建省光泽县十里铺公司证券部

咨询联系人：陈剑华、廖俊杰

咨询电话：０５９９－７９５１２４２

传真电话：０５９９－７９５１２４２

特此公告！

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月十七日