证券时报多媒体数字报

　　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-001

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第五次会议通知于2011年2月6日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年2月17日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司发行短期融资券》的议案。

　　为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行北京顺鑫农业股份有限公司短期融资券，发行方案如下：

　　1、发行人：北京顺鑫农业股份有限公司

　　2、主承销商：北京银行股份有限公司

　　3、发行额度：拟注册额度不超过人民币4亿元，占公司2010年9月30日净资产的15.25%，符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"待偿还融资券余额不超过公司净资产40%"的规定。

　　4、发行期限：365天

　　5、发行利率：按发行时的市场情况决定

　　6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

　　7、发行目的：主要用于偿还公司银行借款及补充营运资金

　　8、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。

　　此项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　二、审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会》的议案。

　　2011年第一次临时股东大会通知信息详细内容披露在公司信息披露指定网站：巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月17日

　　股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-002

　　北京顺鑫农业股份有限公司关于提请

　　召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年3月7日上午9：00

　　2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室

　　3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）截至2011年2月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司发行短期融资券》的议案。

　　三、会议登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　2、登记时间：2011年3月2日至3月4日，上午9时-11时，下午3时-5时。

　　3、登记地点：北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

　　联系电话：（010）69420860

　　联系人：康涛、许晓青

　　传真：（010）69443137

　　通讯地址：北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心13层资本运营部

　　邮政编码：101300

　　四、其它事项

　　与会股东交通、食宿费用自理。

　　2011年2月17日

　　附件（本授权委托书裁剪或复印有效）：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京顺鑫农业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 委托日期：

　　委托人签名（或盖章）：