证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-007

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于2011年2月16日在苏州市吴中区木渎镇花苑东路199－1号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐仁华主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　会议选举徐仁华为公司第二届董事会董事长，任期三年。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、会议决定聘任任海峰为公司总经理；陆炜为公司董事会秘书；

　　2、会议同意聘任吴九德为公司财务总监，谢宏、陆炜为公司副总经理。

　　上述高级管理人员任期三年，本届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　独立董事已发表独立意见，同意聘任上述高级管理人员。详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

　　会议选举下列董事担任公司董事会各专门委员会成员，任期三年:

　　1、战略委员会5名组成人员是:徐仁华（主任委员）、任海峰、吴九德、贾丽娜（独立董事）、余荣发（独立董事）；

　　2、提名委员会3名组成人员是：吴九德、贾丽娜（独立董事）、余荣发（主任委员、独立董事）；

　　3、审计委员会3名组成人员是：张永年（主任委员、独立董事）、贾丽娜（独立董事）、吴九德；

　　4、薪酬与考核委员会人员是:任海峰、张永年（独立董事）、贾丽娜（主任委员）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

　　会议决定聘任郁其伟为公司审计部经理，任期与公司第二届董事会任期相同。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

　　《独立董事年报工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》

　　《审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十七日

　　附：《公司高级管理人员简历》

　　《审计部经理简历》

　　高级管理人员简历

　　任海峰，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年起历任江阴市进出口公司出口部经理，无锡联合恒洲有限公司出口部经理；2000年起历任吴县市天马化工原料有限公司（以下简称"吴县天马"）销售部经理，苏州天马化工有限公司（以下简称"苏州天马"）、 苏州天马医药集团有限公司（以下简称"天马医药"，本公司前身曾用名，与本公司控股股东苏州天马医药集团有限公司现在的公司名称一样）分管销售副总经理，苏州天马医药集团精细化学品股份有限公司（以下简称"天马医化"）总经理等。现担任本公司董事、总经理。

　　任海峰先生持有本公司股份2,459,700股,占公司总股本的2.05%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　吴九德,男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。1990年起历任广东亚太实业股份有限公司财务部经理，路劲基建（中国）投资有限公司财务总监，维德木业（苏州）有限公司财务部经理，天马医化财务总监。现担任本公司董事、财务总监。

　　吴九德先生持有本公司股份1,350,000股,占公司总股本的1.13%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　谢宏，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1984年起历任江苏永联集团公司环保分厂设备员，江苏永联集团公司农药二厂副厂长，响水中意农化有限公司（筹）副总经理，江苏溧化研究所有限公司副总经理，天马医化生产部经理、副总经理。现担任本公司副总经理。

　　谢宏先生先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　陆炜，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。1998年起曾历任苏州燃气集团有限责任公司专职内审员、会计，太平人寿保险有限公司苏州分公司主办会计，2005年起任天马医化财务部经理。现担任本公司董事会秘书。

　　陆炜先生持有本公司股份360,000股,占公司总股本的0.30%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　审计部经理简历

　　郁其伟，男， 1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1980起先后任职于苏州技术改造工程公司、苏州天吉生物制药有限公司、苏州天马化工有限公司、苏州思凯投资发展有限公司、天禾化学品（苏州）有限公司财务部经理。2008年9月至今担任本公司审计部经理。

　　郁其伟先生持有本公司股份360,000股,占公司总股本的0.30%，是公司董事郁其平先生的弟弟，郁其平先生持有本公司控股股东天马集团24.23%股权, 从而间接持有本公司11.79%的股份。除此之外，郁其伟先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形。

　　证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2011-008

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于2011年2月16日在苏州市吴中区木渎镇花苑东路199－1号公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由姜宗浒主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　会议选举姜宗浒为公司第二届监事会主席，任期三年。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年二月十七日

　　附：《第二届监事会主席简历》

　　第二届监事会主席简历

　　姜宗浒，男，1950年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1968年起先后历任海军东海舰队528军舰观通长，苏州市人民检察院法纪处处长，苏州市吴中区人民检察院检察长，苏州市吴中区人大常委会副主任，2010年退休。现担任吴中区法律研究会副会长。

　　姜宗浒先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。