证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2011-001

　　云南锡业股份有限公司

　　2011年第一次临时董事会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事提议，云南锡业股份有限公司2011年第一次临时董事会会议于2011年2月17日以传真表决的方式召开，会议通知于2011年2月14日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11人,实到董事11人，符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　一、董事会审议通过了《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》。

　　表决结果为：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》。

　　为满足公司生产经营的需要，降低公司财务费用，提高公司盈利能力，优化融资结构，促进公司良性发展。公司申请在银行间债券市场注册发行不超过7亿元人民币的中期票据。

　　主要发行条款如下：

　　1、发行规模：向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元的中期票据。

　　2、债券期限：不超过5年。

　　3、发行方式：在获得中国银行间市场交易商协会接受注册后，采取一次性发行的方式。

　　4、发行利率：根据发行时市场情况而定，并遵循相关管理部门的有关规定。

　　5、发行对象：发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

　　6、募集资金投向：主要用于补充公司营运资金，偿还公司借款，优化债务结构，以及中期票据规定允许的其他用途。

　　7、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　8、承销机构：由交通银行股份有限公司担任主承销商。

　　为保证本次中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会在取得有权机构的批准后，根据公司需要及市场条件，在中国银行间市场注册发行不超过7亿元人民币的中期票据，并按规定进行信息披露。

　　2、授权董事会全权办理发行中期票据的相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、发行利率、签署必要的文件、办理必要的手续等。

　　3、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。

　　二、董事会审议通过《关于为公司所属子公司开立备用信用证保函的预案》。

　　表决结果为：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为公司所属子公司开立备用信用证保函的预案》。公司决定通过中国银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为公司全资子公司云锡美国资源有限公司出具总额度1000万美元的备用信用证保函，期限二年。

　　董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　三、董事会审议通过了《关于召开公司二零一一年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司二零一一年第一次临时股东大会的通知》。

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零一一年二月十八日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2011-002

　　云南锡业股份有限公司

　　2011年第一次临时监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司监事沈洪忠先生、监事孟锡荣先生、监事舒永秀女士等三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2011年第一次临时监事会会议于2011年2月17日以传真表决方式召开，会议通知于2011年2月14 日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》：

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，5名监事一致审议通过《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》。

　　公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元的中期票据，债券期限不超过5年。

　　监事会同意将预案提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于为公司所属子公司开立备用信用证保函的预案》：

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，5名监事一致审议通过《关于为公司所属子公司开立备用信用证保函的预案》。

　　公司决定通过中国银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为云锡美国资源有限公司出具总额度1000万美元的备用信用证保函，期限二年。

　　监事会同意将预案提交公司股东大会审议。

　　云南锡业股份有限公司监事会

　　二零一一年二月十八日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2011-003

　　云南锡业股份有限公司

　　关于召开二零一一年

　　第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

　　2、会议时间：二零一一年三月七日（星期一）上午8：30分

　　3、股权登记日：二零一一年二月二十八日（星期一）

　　4、会议地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》；

　　2、《关于为公司所属子公司开立备用信用证保函的预案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止二零一一年二月二十八日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他有关人员。

　　四、会议登记方法

　　1、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票账户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票账户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：二零一一年三月四日（星期五） 上午8：30-11：30 下午2：30-5：30

　　3、登记地点：云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司证券部

　　五、其他

　　1、联系人：李霞 李泽英

　　电话：（0873）3118622

　　传真：（0873）3118622

　　邮编：661000

　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　2、所有提案具体内容。

　　备查文件置于公司证券部。

　　云南锡业股份有限公司

　　二零一一年二月十八日

　　附：现场会议授权委托书及回执

　　附件一：

　　送达回执

　　致：云南锡业股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2011年3月7日（星期一）上午8:30分举行的2011年第一次临时股东大会。

　　股东姓名（名称）：

　　身份证号（营业执照号）：

　　联系电话：

　　证券账户：

　　持股数量：

　　签署日期：2011年 月 日

　　注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）；

　　2、委托他人出席的尚需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2011年3月7日召开的2011年第一次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日

　　注：1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投回避票，请在"回避"栏内相应地方填上"√"。

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：2011年 月 日