证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”、“横店东磁”)第四届董事会第二十四次会议的决议及《横店集团东磁股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下简称“激励计划”)相关要求,公司董事会实施并完成了A股限制性股票的授予工作,具体情况如下:

一、A股限制性股票授予的情况

1、授予日:董事会确定2011年1月27日为授予日;

2、授予数量及授予人数:授予数量为1,500万股,授予对象合计25人。

3、授予价格:8.92元/股。

4、股票来源:激励计划授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股(A股)股票。

5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期:

本激励计划有效期为48个月,自授予日起的36个月内为标的股票锁定期,在锁定期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定,并在限制性股票授予当年、第二、第三年分期根据可申请解锁的确认条件确认可申请解锁的限制性股票比例(30%、30%、40%)。锁定期后的12个月为标的股票解锁期,在满足本激励计划规定的解锁条件且激励对象考核合格时,激励对象可在董事会确定的解锁期内对已确认为可申请解锁的限制性股票申请解锁,解锁期内因未达到解锁条件而确认为不可申请解锁的限制性股票不再解锁由公司回购并注销,因激励对象主动放弃申请而未解锁的限制性股票由公司回购并注销。

6、激励对象名单及获授情况:

注:1、比例A为任一激励对象获授的限制性股票数量占公司授予的限制性股票总数的比例。

2、比例B为任一激励对象获授的限制性股票数量占公布时公司总股本的比例。

二、激励对象获授的A股限制性股票与公司2011年1月27日在证券时报和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公示的完全一致。

三、授予股份认购资金的验资情况

天健会计师事务所有限公司于2011年1月28日出具了天健验[2011]34号验资报告,对公司截至2011年1月27日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验,验资报告原文摘要如下:

横店集团东磁股份有限公司:

贵公司原注册资本为人民币410,900,000.00元,实收资本为人民币410,900,000.00元。根据贵公司2010年第二次临时股东大会决议、2011年第四届董事会第二十四次会议决议和章程修正案的规定,贵公司申请通过定向增发的方式向何时金等25名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)增加注册资本人民币15,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币425,900,000.00元。贵公司向何时金等25名激励对象定向增发人民币普通股(A股)股票15,000,000股,每股面值1元,每股授予价格为人民币8.92元,激励对象共计应缴付出资额133,800,000.00元。经我们审验,截至2011年1月27日止,贵公司已收到全体激励对象以货币缴纳出资额133,800,000.00元,其中,计入实收资本人民币壹仟伍佰万元($15,000,000.00),计入资本公积(股本溢价)118,800,000.00元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币410,900,000.00元,实收资本人民币410,900,000.00元,已经浙江天健会计师事务所有限公司(现已更名为天健会计师事务所有限公司)审验,并于2008年5月6日出具了浙天会验〔2008〕37号《验资报告》。截至2011年1月27日止,变更后的注册资本为人民币425,900,000.00元,累计实收资本为人民币425,900,000.00元。

四、授予股份的上市日期

本次激励计划的股份授予日为2011年1月27日,上市日期为2011年2月21日,授予股份自授予日起三年后解锁。本激励计划中,自授予日起的36个月内为标的股票锁定期,在锁定期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定,并在限制性股票授予当年、第二、第三年分期根据可申请解锁的确认条件确认可申请解锁的限制性股票比例(30%、30%、40%)。锁定期后的12个月为标的股票解锁期。

五、股本结构变动情况表

本次A股限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

六、本次A股限制性股票授予后,按新股本42,590万股摊薄计算,公司2010年度每股收益为0.85元。

七、募集资金使用计划及说明

公司因实施本激励计划发行人民币普通股(A股)股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次A股限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的41,090万股增加至42,590万元,导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动,具体情况如下:

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董事会

二○一一年二月十八日