证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和２００９年度股东大会分别审议通过了《关于２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》、《关于２０１０年度公司与参股公司的关联交易的议案》、《关于２０１０年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》、《关于２０１０年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。上述议案对公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司和本公司的参股公司等公司的２０１０年度日常关联交易金额作出了预计，并形成《福建三钢闽光股份有限公司预计２０１０年度日常关联交易情况的公告》，在深交所和指定的网站和报纸进行披露。

公司第三届董事会第二十三次会议和２０１１年第一次临时股东大会分别审议通过《关于增加２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》、《关于增加２０１０年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》。上述议案对公司与三钢集团及其下属公司和本公司的参股公司的部分２０１０年度日常关联交易预计金额作出增加金额的调整，并形成《关于增加２０１０年度日常关联交易额度的公告》，在深交所和指定的网站和报纸进行披露。

二、２０１０年度日常关联交易实际执行情况，以下数据均未经财务审计。

１、２０１０年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司的日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

２、２０１０年度公司与参股公司的日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

３、２０１０年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

４、２０１０年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司的关联交易执行情况（单位：人民币万元）。

２０１０年日常关联交易实际执行的关联交易总金额并未超过年初预计关联交易的总金额。但部分关联交易实际执行与年初预计仍存在部分差异，主要是由于公司为适应外部市场变化，公司相应调整了产品结构，同时公司产量、销量增长等原因所致。具体说明如下：⑴公司与三明市三钢建筑工程有限公司发生的钢材销售金额２，９５２．１８万元，系工作人员疏忽，漏预计所致；⑵公司与临汾闽光能源有限公司发生焦炭采购金额超过预计，系公司年底预计焦碳价格将持续上涨，年底加大采购量，导致年底实际结算数量超过原先预估数所致；⑶公司与曲沃县闽光焦化有限公司发生的让售主焦煤金额８２６．７５万元，系我公司主焦煤质量较好，曲沃公司当地供应紧张，为解决燃眉之急，临时向我公司采购主焦煤所致；⑷公司与福建省潘洛铁矿有限责任公司发生的铁精矿采购金额超过预计，系公司预计２０１１年矿价将持续上涨，年底加大采购量，导致实际结算数量超过原先预估数所致；⑸公司与厦门国贸集团股份有限公司发生的钢材销售金额超过预计，系由于钢材价格持续上涨，且钢材销售量超预期所致；⑹公司与福建三钢国贸有限公司发生铁矿石等原材料采购金额超过预计，系公司预计矿价将持续上涨，加大采购量，导致年底实际结算数量超过原先预估数所致。

三、关联方基本情况

１、福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司

２、公司的参股公司

３、厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司

（１）厦门国贸集团股份有限公司：住所为厦门市湖滨南路国贸大厦十八层，《企业法人营业执照》注册号：３５０２００１００００２５０４；公司注册资本为１０２３７１．９９１４万元人民币；经营范围为：①经营各类商品和技术的进出口；②房地产开发与经营；③国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等。

鉴于厦门国贸集团股份有限公司现持有本公司股份９４０万股，占本公司现有股份总额５３，４７０万股的１．７５％，同时，厦门国贸集团股份有限公司的副总裁高少镛先生兼任本公司董事。因此，将厦门国贸集团股份有限公司列为关联方。

（２）福建三钢国贸有限公司：本公司持有该公司４９％的股权，厦门国贸集团股份有限公司持有该公司５１％的股权。该公司在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：３５０２００１０００１３０３８；注册资本１亿元；经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，批发零售矿产品、金属材料，其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。

４、福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司

四、交易定价政策

对于公司与关联方（以下简称“交易双方”）之间的日常关联交易，交易双方将在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉仍需从三钢集团公司采购，需向三钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；公司接受三钢集团各单位提供修理、劳务等其他综合服务。本公司通过公司的参股公司三钢国贸公司代理公司的进出口业务等。上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易，保证公司原材料采购、产品销售渠道的畅通，保证公司生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。２０１０ 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司２０１０ 年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。

福建三钢闽光股份有限公司

二〇一一年二月十七日