证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 编号：2011-005

　　世纪光华科技股份有限公司第七届董事会

　　第二十五次会议决议公告

　　本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2011年2月9日以传真和电邮方式发出通知，并且于2011年2月17日在郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室以通讯方式召开。董事会董事长郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司2010年董事会工作报告》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2010年年度报告》及其摘要；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了公司《关于2010年利润分配的预案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　因公司2008年和2009年连续两个会计年度亏损，考虑公司当前实际情况，2010年度实现的净利润将用于弥补以前年度的亏损，不进行利润分配及资本公积金转赠股本。

　　四、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为55万元人民币。

　　五、审议通过了公司《2010年内部控制自我评价报告》的议案；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了公司《2010年独立董事述职报告》的议案；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司4名独立董事（邓大松、王秀梅、周春生、顾彦滨）向董事会提交了《2010年独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了公司《关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理》的议案；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于我公司2010年度经审计后的净利润为正值，符合现行的《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的有关规定，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示实行其他特别处理。详细内容见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的提示性公告》（编号：2011-009）。

　　八、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2010年年度股东大会的通知》（编号：2011-008）。

　　特此公告。

　　世纪光华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年二月十七日

　　证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 编号：2011-006

　　世纪光华科技股份有限公司

　　第七届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　世纪光华科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2011年2月17日在郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事长张战国先生主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《2010年监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2010年度报告》及其摘要；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规和损害公司利益的行为，公司2010年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。报告期内，公司所发生的日常关联交易严格遵守了"公平、公正、合理"的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。通过检查公司财务报告及审阅天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，认为该审计报告公正客观、实事求是。

　　三、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2010年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、审议通过了公司《2010年内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较完整的内部控制体系，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实维护了公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。综上所述，全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　特此公告。

　　世纪光华科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一一年二月十七日

　　证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 编号：2011-008

　　世纪光华科技股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　世纪光华科技股份有限公司拟定于2011年3月11日召开公司2010年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　召集人：公司董事会；

　　会议时间：2011年3月11日（星期五）上午9：30时；

　　会议地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室；

　　召开方式：现场投票方式；

　　二、会议审议事项：

　　1、审议公司《2010年董事会工作报告》；

　　2、审议公司《2010年监事会工作报告》；

　　3、审议公司《2010年年度报告》及其摘要；

　　4、审议公司《2010年年度利润分配预案》；

　　5、审议公司《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　6、听取公司《2010年独立董事述职报告》。

　　上述议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司董事会决议公告。

　　三、出席会议人员：

　　1、截止2011年3月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　股权登记日：2011年3月8日

　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。

　　四、会议时间：2011年3月11日上午9：30，会期一天；

　　五、会议地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室；

　　六、登记方法：

　　1、报到手续：

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。

　　2、登记时间：2011年3月10日8：30-17：30。

　　七、其他事项：

　　1、报到地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层

　　2、参加会议人员交通、食宿费自理。

　　3、联系电话：0371-67422266

　　4、联系人：房娜

　　世纪光华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年二月十七日

　　附：授权委托书一份

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席世纪光华科技股份有限公司二0一0年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名） 委托人身份证号码

　　委托人证券帐号 委托人持股数

　　被委托人（签名） 被委托人身份证号码

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：授权委托书复印、自制均有效

　　证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 编号：2011-009

　　世纪光华科技股份有限公司

　　关于申请撤销股票交易退市风险警示

　　实行其他特别处理的提示性公告

　　本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于本公司2008年和2009年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳证券交易所于2010年3月8日对本公司股票实行退市风险警示特别处理，股票简称由"世纪光华"变更为"*ST 光华"。

　　经审计，天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告中显示，公司2010年度合并净利润为2,461,041.66元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,805,864.08元，基本每股收益为0.02元。

　　根据以上审计结果和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示实行其他特别处理的议案》，董事会认为本公司已符合撤销股票交易退市风险警示的有关规定，因公司2010年度扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司仍存在被实行其他特别处理的情形。本公司决定向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请，撤销退市风险警示特别处理后，本公司的股票简称"*ST 光华"更改为"ST 光华"，代码（000703）不变，股票日涨跌幅仍为5%。

　　本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　世纪光华科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年二月十七日