证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２０１１－００１

天津广宇发展股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于２０１１年２月９日发出通知，并于２０１１年２月１６日在本公司会议室召开。会议应到董事九名， 实到董事八名。董事刘宇先生因工作原因无法亲自到会，委托董事孟祥科先生代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：

１、审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

２、审议通过了公司２０１０年度总经理工作报告；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

３、审议通过了公司２０１０年年度报告全文及摘要；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

４﹑审议通过了公司２０１０年度财务决算报告；

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

５﹑审议通过了公司２０１０年度利润分配预案；

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计， ２０１０年度母公司实现净利润为－１９，５９０，０５８．４１ 元，加年初未分配利润－５８４，３９６，５８７．１４元，本年可供股东分配的利润为－６０３，９８６，６４５．５５ 元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，２０１０年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

６、审议通过了公司２０１０年度内部控制自我评价报告；

公司董事会认为：公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求基本相符（全文详见巨潮网）。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

７、审议通过了公司关于聘请公司财务审计机构的议案；

同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。聘期一年。２０１１年度审计费用为３０万元（不含差旅费），该所已为公司审计二年。

该议案尚需经公司股东大会审议。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

８、审议通过关于召开２０１０年度股东大会的议案；

决定２０１１年３月１１日上午１０：３０在天津泰达国际会馆会议室召开２０１０年度股东大会。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案（详见当日公告）。

９、听取了公司三位独立董事冯科先生、宁维武先生、田昆如先生的述职报告。

注：上述事项一、三、四 、五、六、七项须经股东大会通过。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

董事会

２０１１年２月１８日

证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２０１１－００２

天津广宇发展股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津广宇发展股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１１年２月９日发出通知，并于２０１０年２月１６日在本公司会议室召开。会议应到监事三名， 实到监事三名。会议由监事长王志华先生主持。审议通过了以下议案：

１、审议通过了公司２０１０年监事会工作报告；

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

２﹑审议通过了公司２０１０年年度报告全文及摘要并出具确认意见：

公司监事保证２０１０年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

３﹑审议通过了公司内部控制自我评价报告：

（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（２）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）２０１０年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告没有异议。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了本议案。

特此公告

天津广宇发展股份有限公司

监事会

２０１１年２月１８日

证券代码０００５３７ 证券简称 广宇发展 公告编号２０１１－００４

天津广宇发展股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司

董事会

２０１１年２月 １８ 日