证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2011年2月21日召开了第五届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值约44,400万元人民币及1,050万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　　截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为89,865万元人民币。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

　　1、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止2009年底，公司资产总额6.49亿元、负债总额2.21亿元、净资产4.28亿元；公司2009年度实现净利润1.00亿元。

　　2、成都南玻玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：75%

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：24,666万元人民币

　　经营范围：生产和销售超薄玻璃、着色玻璃、安全玻璃等各种特种玻璃。

　　截止2009年底，公司资产总额15.27亿元、负债总额8.80亿元、净资产6.47亿元；公司2009年度实现净利润3.01亿元。

　　3、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止2009年底，公司资产总额10.04亿元、负债总额6.07亿元、净资产3.97亿元；公司2009年度实现净利润1.41亿元。

　　4、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：100%

　　法定代表人：李卫南

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

　　截止2009年底，公司资产总额8.11亿元、负债总额4.68亿元、净资产3.43亿元；公司2009年度实现净利润1.14亿元。

　　三、担保的主要内容

　　1、为控股子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在农业银行等值20,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限5年；

　　2、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在渣打银行等值5,400万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

　　3、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在渣打银行等值2,000万元人民币、以及等值1,050万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

　　4、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在工商银行等值9,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

　　5、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在工商银行等值8,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限1年；

　　6、成都南玻玻璃有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为89,865万元人民币，占公司截止2009年底经审计的归属母公司净资产的16.91%，占总资产的8.23%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年二月二十二日