证券时报多媒体数字报

股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－０１２

浙江精功科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于２０１１年２月９日发出召开的通知并以通讯方式召开，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《调整＜关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案＞中“募集资金数量和用途”并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》；

公司本次向特定对象非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第八次会议和２０１０年第三次临时股东大会审议通过（内容详见２０１０年９月２７日巨潮资讯网＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ＞）。

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的发行方案及对董事会的授权，结合本公司实际经营情况和市场条件变化情况，为了更好地实现全体股东利益最大化，同意公司在保持本次非公开发行股票募集资金用途不变的前提下，对本次非公开发行股票募集资金总额和各个募投项目的募集资金投资额进行适当调整。

调整前的“募集资金数量和用途”如下：

公司本次非公开发行募集资金净额预计为５８，１８２万元，将按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目：

（１）、若本次发行实际募集资金净额低于上述投资项目募集资金使用金额，不足部分公司将利用自筹资金解决；若本次发行实际募集资金净额超过上述投资项目募集资金使用金额，超过部分将用于补充公司流动资金。

（２）、为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整内容系减少以募集资金投入项目铺底流动资金的数额和偿还银行贷款的数额，调减数额共计１１，７２９万元由公司自筹资金解决，具体为：拟投入２，４２３万元募集资金用于年产５００台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目的铺底流动资金，比原发行方案调减５，６５６万元；拟投入１，３１６万元募集资金用于浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目的铺底流动资金，比原发行方案调减３，０７３万元；偿还银行贷款金额减少３，０００万元。

调整后的“募集资金数量和用途”如下：

公司本次非公开发行募集资金总额不超过４６，４５３万元，将按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目：

单位：万元

（１）若本次发行实际募集资金低于上述投资项目募集资金使用金额，不足部分公司将利用自筹资金解决。

（２）为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案＞的议案》；

公司第四届董事会第八次会议、２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，根据前述议案的调整方案，公司相应修改了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告？，具体内容详见登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订）》。

三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》；

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》，浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目总投资１６，６７１万元，资金来源为：

１、以非公开发行股票募集资金１４，０９２万元，募集资金到位后公司将对浙江精功新能源有限公司进行增资；

２、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。

鉴于本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同意公司对浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项进行变更，总投资不变，投资资金来源变更为：

（１）、以非公开发行股票募集资金１１，０１９万元，募集资金到位后公司将对浙江精功新能源有限公司进行增资；

（２）、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资；

３、该项目所需资金不足部分由浙江精功新能源有限公司自筹解决。

四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》。

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》，公司对浙江精功新能源有限公司的增资方案为：

１、在本次发行完成后，公司将以募集资金１４，０９２万元对浙江精功新能源有限公司增资并由其负责实施“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”；

２、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。

鉴于本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同意公司对浙江精功新能源有限公司的增资方案进行部分变更，变更后的增资方案如下：

（１）、在本次发行完成后，公司将以募集资金１１，０１９万元对浙江精功新能源有限公司增资并由其负责实施“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”；

（２）、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－０１３

浙江精功科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１１年２月９日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１１年２月１９日以通讯方式召开，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会监事经审议并投票表决，审议通过了以下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《调整＜关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案＞中“募集资金数量和用途”并相应修改公司非公开发行股票预案的议案》；

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的发行方案及对董事会的授权，结合本公司实际经营情况和市场条件变化情况，为了更好地实现全体股东利益最大化，同意公司在保持本次非公开发行股票募集资金用途不变的前提下，对本次非公开发行股票募集资金总额和各个募投项目的募集资金投资额进行适当调整。

调整前的“募集资金数量和用途”如下：

公司本次非公开发行募集资金净额预计为５８，１８２万元，将按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目：

（１）、若本次发行实际募集资金净额低于上述投资项目募集资金使用金额，不足部分公司将利用自筹资金解决；若本次发行实际募集资金净额超过上述投资项目募集资金使用金额，超过部分将用于补充公司流动资金。

（２）、为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整内容系减少以募集资金投入项目铺底流动资金的数额和偿还银行贷款的数额，调减数额共计１１，７２９万元由公司自筹资金解决，具体为：拟投入２，４２３万元募集资金用于年产５００台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目的铺底流动资金，比原发行方案调减５，６５６万元；拟投入１，３１６万元募集资金用于浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目的铺底流动资金，比原发行方案调减３，０７３万元；偿还银行贷款金额减少３，０００万元。

调整后的“募集资金数量和用途”如下：

公司本次非公开发行募集资金总额不超过４６，４５３万元，将按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目：

单位：万元

（１）若本次发行实际募集资金低于上述投资项目募集资金使用金额，不足部分公司将利用自筹资金解决。

（２）为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案＞的议案》；

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》；

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》，浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目总投资１６，６７１万元，资金来源为：

１、以非公开发行股票募集资金１４，０９２万元，募集资金到位后公司将对浙江精功新能源有限公司进行增资；

２、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。

鉴于本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同意公司对浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项进行变更，总投资不变，投资资金来源变更为：

（１）、以非公开发行股票募集资金１１，０１９万元，募集资金到位后公司将对浙江精功新能源有限公司进行增资；

（２）、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资；

３、该项目所需资金不足部分由浙江精功新能源有限公司自筹解决。

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》。

根据公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》，公司对浙江精功新能源有限公司的增资方案为：

１、在本次发行完成后，公司将以募集资金１４，０９２万元对浙江精功新能源有限公司增资并由其负责实施“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”；

２、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。

鉴于本次非公开发行股票募集资金金额的调整，同意公司对浙江精功新能源有限公司的增资方案进行部分变更，变更后的增资方案如下：

（１）、在本次发行完成后，公司将以募集资金１１，０１９万元对浙江精功新能源有限公司增资并由其负责实施“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”；

（２）、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司监事会

２０１１年２月２２日