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（上接D10版）

（一）出现本章程第一百零二条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、法规、规章、其他规范性文件和本章程，给投资者造成重大损失。”

现修改为：

“第一百五十七条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本章程第一百四十九条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、法规、规章、其他规范性文件和本章程，给投资者造成重大损失。”

《公司章程》的其他内容、条款不变。

附件三

山东威达机械股份有限公司

关于《董事会议事规则》修正的议案

本公司董事会于２０１０年６月２５日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于＜公司章程＞修正的议案》。经过对具体内容进行的增加和修改，《公司章程》原有的章、节、条、款、以及章程中援引内容的序号依次顺延并作相应调整。为满足公司日常经营运作需要并同时保持《董事会议事规则》中援引《公司章程》内容的序号与新《公司章程》的序号相一致，公司董事会拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修正，并将提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

１、修改《董事会议事规则》第十九条：

修改前：

“第十九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）决定单笔金额不超过人民币５００万元的对外投资、收购和出售资产、短期融资等事项；

（六）行使法定代表人的职权；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。”

修改后：

“第十九条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五） 决定单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产１０％的对外投资（含委托理财）、收购和出售资产、短期融资等事项。但交易金额达到本规则第四十四条第八款任意一条规定的，由董事会审议。

（六）行使法定代表人的职权；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。”

２、修改《董事会议事规则》第四十二条：

修改前：

“第四十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本章程第一百五十八条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、法规、规章、其他规范性文件和本章程，给投资者造成重大损失。”

修改后：

“第四十二条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

（一）出现本《公司章程》一百四十九条所规定情形之一；

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

（四）违反国家法律、法规、规章、其他规范性文件和本章程，给投资者造成重大损失。”

３、修改《董事会议事规则》第四十四条：

修改前：

“第四十四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立和解散方案；

（八）在总金额不超过公司净资产（最近一期经审计）百分之五且绝对金额不超过人民币３０００万元的范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他事项；超过以上规定范围的重大事项，董事会应当报股东大会批准。

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）审议需要董事会审议的关联交易；

（十七）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。”

修改后：

“第四十四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立和解散方案；

（八）本着科学、高效、稳健的决策原则，决定以下风险投资（含委托理财）、收购和出售资产、资产抵押及其他事项：

１、交易涉及的资产总额在公司最近一期经审计总资产的１０％（含１０％，以下同）？以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

２、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计？年度经审计主营业务收入的１０％以上，且绝对金额超过１０００？万元人民币（含１０００？万元，以下同）；

３、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度？经审计净利润的１０％以上，且绝对金额超过１００？万元人民币；

４、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的１０％以上，？且绝对金额超过１０００？万元人民币；

５、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的１０％以上，且绝对金额超过１００万元人民币。

（九）审议公司与关联法人发生的交易金额在３００万元以上、３０００万元以下，且高于公司最近一期经审计净资产０．５％ （含０．５％）、低于公司最近一期经审计净资产 ５％的关联交易，或者公司与关联自然人发生的金额为人民币３０ 万元以上（不含本数）的关联交易。

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订《公司章程》的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

４、修改《董事会议事规则》第四十六条：

修改前：

“第四十六条 在下列情形之一的，董事长应在十四个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）总经理提议时；

（五）二分之一以上独立董事联名提议时。”

修改后：

“第四十六条 在下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）总经理提议时；

（五）二分之一以上独立董事联名提议时。”

除上述改动外，《董事会议事规则》的其他条款内容不变。

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１１－００２

山东威达机械股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司第五届监事会第七次会议于２０１１年２月８日以书面方式发出会议通知，于２０１１年２月１９日在公司三楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。经与会监事表决并通过如下决议：

一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；？

《公司２０１０年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《山东威达机械股份有限公司２０１０年年度报告》。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度财务决算方案》；？？？？

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；？？？？

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；？

监事会认为：经认真审核，监事会认为董事会编制的山东威达机械股份有限公司２０１０年年度报告符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１１年度预计日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司２０１１年关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

本议案需提交本公司２０１０年度股东大会审议。

六、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易超出预计的议案》；

监事会认为：公司２０１０年度日常关联交易超出预计部分是公司实现经营发展需要所发生的，具备合理性，遵循了客观、公平、公允的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

本议案需提交本公司２０１０年度股东大会审议。

七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》；

监事会认为：公司利用闲置资金进行短期理财已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，履行了相关审批程序。公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

监事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２０２６　　 　 证券简称：山东威达　　　 公告编号：２０１１－００４

山东威达机械股份有限公司

２０１１年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

注：威海威达精密铸造有限公司，即《２０１０年度预计日常关联交易的议案》中的关联方２－－文登威达粉末冶金有限公司，于２０１０年７月变更为现名。

二、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况：

１、山东威达雷姆机械有限公司

名称：山东威达雷姆机械有限公司

法定代表人：海恩瑞斯．皮特．雷姆

成立日期：２００７年４月１３日

注册资本：１００万欧元；本公司占其注册资本的５０％。

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

履约能力分析：山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“雷姆公司”）生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

２０１０年度，该公司业务规模比２００９年度大幅增加。截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为３３１１．８０万元，净资产为２８１６．９７万元，２０１０年完成主营业务收入３２１８．１９万元，比上年同期增长１６９％，净利润为１１４５．３２万元，比上年同期增长２５７％。本期公司实现投资收益５７２．６６万元。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”）与雷姆公司２０１０年进行的各类日常关联交易总额为３６５０万元，预计２０１１年为４０８０万元。

本公司持有雷姆公司５０％的股份，且本公司董事、副总经理李铁松先生担任雷姆公司的董事。

２、威海威达精密铸造有限公司

法定代表人：杨明燕

成立日期：２００３年１１月３日

注册资本： １３２万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），山东威达集团有限公司持有７５％的股份。

经营范围： 生产各种精密铸造件等产品，销售本公司产品

履约能力分析：威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精铸公司”）生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为６７６６．６８万元，净资产为２６１９．７４万元，完成主营业务收入５２２５．８０万元，比上年同期增长５７％，净利润为３９６．３３万元，比上年同期增长５５％。

本公司与精铸公司２０１０年进行的各类日常关联交易总额为４８６５万元，预计２０１１年为３８００万元。

三、定价政策和定价依据

１、山东威达雷姆机械有限公司：本公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照本公司统一采购价格计算，辅料价格按照本公司实际采购价格加收３％的代理费计算，每月月底进行结算；本公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的５％收取代理销售费用，每笔业务进行结算。

２、威海威达精密铸造有限公司：本公司代理销售精铸公司产品，本公司在收到客户货款后，按照销售收入的２．５％收取代理费，余额在６０日内支付，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等不可预见的损失，均由精铸公司承担。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、山东威达雷姆机械有限公司：鉴于雷姆公司尚没有取得独立的进出口资格，因此雷姆公司相关钻夹头的销售出口和部分原材料的进口通过本公司进行，因此产生关联交易。

２、威海威达精密铸造有限公司：为整合销售资源，方便客户结算，扩大销售渠道，且精铸公司尚没有取得独立的进出口资格，因此精铸公司相关产品的销售出口通过本公司进行，因此产生关联交易。

上述两项关联交易的进行不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

１、山东威达雷姆机械有限公司：本公司与雷姆公司于２００９年１月１日签订《代购代销合同》，该合同自２００９年１月１日起生效，协议有效期为三年。

２、威海威达精密铸造有限公司：本公司与精铸公司于２００９年１月１日《代理销售协议》，该协议自２００９年１月１日起生效，协议有效期为三年。

六、审议程序

上述关联交易已经本公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事杨桂模先生、李铁松先生、杨明燕女士回避表决，其余董事全部同意。

七、独立董事意见

本公司独立董事就２０１１年度预计日常关联交易发表了独立意见：

公司于２０１１年２月１９日召开了第五届第九次董事会，审议通过了公司２０１１年度预计日常关联交易事项，对日常关联交易作了预计。我们认为：公司２０１１年关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第九次会议决议。

２、公司独立董事意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２０２６　　 　 证券简称：山东威达　　　 公告编号：２０１１－００５

山东威达机械股份有限公司

关于２０１０年度日常关联交易超出预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、２０１０年日常关联交易超出预计情况

１、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议和２０１０年度股东大会审议通过了《２０１０年度预计日常关联交易的议案》，相关公告刊登于２０１０年３月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、公司第五届董事会第五次会议和２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《预计２０１０年日常关联交易的议案》，相关公告刊登于２０１０年６月２６日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

截止报告期末，公司的日常关联交易实际发生金额超过其预计上限，超出总额为３３６５万元。超出部分具体情况如下：

单位：万元

注：威海威达精密铸造有限公司，即《２０１０年度预计日常关联交易的议案》中的关联方２－－文登威达粉末冶金有限公司，于２０１０年７月变更为现名。

二、实际发生金额超过预计金额的原因

公司２０１０年日常关联交易超出预计的主要原因：

１、山东威达雷姆机械有限公司：与该公司２０１０年日常关联交易超出预计的主要原因是，该公司２０１０年度业务规模较２００９年度大幅度增长，主营业务收入同比增长１６９％，预计２０１０年日常关联交易时尚不能合理预计该公司业务规模的大幅增长，随着该公司业务规模的增长，代理采购钢材和代理销售产品的业务相应地增加。

２、威海威达精密铸造有限公司：与该公司２０１０年日常关联交易超出预计的主要原因是，该公司２０１０年度业务规模较２００９年度有较大增长，该公司２０１０年主营业务收入比上年同期增长５７％，预计２０１０年日常关联交易时，尚不能合理预计该公司业务有较大增长，因业务规模的增长相应地该公司通过本公司代理销售的业务增加。

三、关联方介绍和关联关系

关联方基本情况：

１、山东威达雷姆机械有限公司

法定代表人：海恩瑞斯．皮特．雷姆

成立日期：２００７年４月１３日

注册资本：１００万欧元；本公司占其注册资本的５０％。

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产钻夹具，销售本公司产品。

履约能力分析：山东威达雷姆机械有限公司（以下简称“雷姆公司”）生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

２０１０年度，该公司业务规模比２００９年度大幅增加。截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为３３１１．８０万元，净资产为２８１６．９７万元，２０１０年完成主营业务收入３２１８．１９万元，比上年同期增长１６９％，净利润为１１４５．３２万元，比上年同期增长２５７％。本期公司实现投资收益５７２．６６万元。

公司持有雷姆公司５０％的股份，且本公司董事、副总经理李铁松先生担任雷姆公司的董事。

２、威海威达精密铸造有限公司

法定代表人：杨明燕

成立日期：２００３年１１月３日

注册资本： １３２万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），山东威达集团有限公司持有７５％的股份。

经营范围： 生产各种精密铸造件等产品，销售本公司产品

履约能力分析：威海威达精密铸造有限公司（以下简称“精铸公司”）生产经营正常，财务状况良好，有良好的发展前景和履约能力。

截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额为６８０１．１４万元，净资产为２６２９．２４万元，完成主营业务收入５２２５．８０万元，比上年同期增长５７％，净利润为５５９．７６万元，比上年同期增长９２％。

三、定价政策和定价依据

１、山东威达雷姆机械有限公司：公司向雷姆公司提供代理采购的钢材等原材料，钢材主料价格按照公司统一采购价格计算，辅料价格按照公司实际采购价格加收３％的代理费计算，每月月底进行结算；公司代理销售雷姆公司产品，按照销售收入的５％收取代理销售费用，每笔业务进行结算。

２、威海威达精密铸造有限公司：公司代理销售精铸公司产品，公司在收到客户货款后，按照销售收入的２．５％收取代理费，余额在６０日内支付，每笔业务进行结算。如发生退货、坏账等损失，均由精铸公司承担。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、山东威达雷姆机械有限公司：鉴于雷姆公司尚没有取得独立的进出口资格，雷姆公司相关钻夹头的销售出口和部分原材料的进口通过公司进行，因此产生关联交易。该关联交易的进行不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。上述超出预计数量范围发生的关联交易，均依据原《代购代销合同》约定的定价政策、结算方式等条款进行。

２、威海威达精密铸造有限公司：为整合销售资源，方便客户结算，扩大销售渠道，且精铸公司尚没有取得独立的进出口资格，因此精铸公司相关产品的销售出口通过公司进行，因此产生关联交易。该关联交易的进行不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。上述超出预计数量范围发生的关联交易，均依据原《代理销售协议》约定的定价政策、结算方式等条款进行。

五、关联交易协议签署情况

１、山东威达雷姆机械有限公司：公司与雷姆公司于２００９年１月１日签订《代购代销合同》，该合同自２００９年１月１日起生效，协议有效期为三年。

２、威海威达精密铸造有限公司：公司与精铸公司于２００９年１月１日《代理销售协议》，协议自２００９年１月１日起生效，协议有效期为三年。

六、审议程序

上述关联交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事杨桂模先生、李铁松先生、杨明燕女士回避表决，其余董事全部同意。

七、独立董事意见

公司独立董事就２０１０年度日常关联交易超出预计发表了独立意见：

公司２０１０年度日常关联交易超出预计部分是公司实现经营发展需要所发生的，具备合理性，遵循了客观、公平、公允的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易公告时关联董事进行了回避表决。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第九次会议决议。

２、公司独立董事意见。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２０２６　　 　 证券简称：山东威达　　　 公告编号：２０１１－００６

山东威达机械股份有限公司

关于召开公司２０１０年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司拟于２０１１年３月２２日（星期二）在公司副楼三楼会议室召开公司２０１０年度股东大会：

１、会议时间：２０１１年３月２２日上午９：００

２、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司副楼三楼会议室

３、会议表决方式：现场投票方式

４、会议审议事项：

１） 审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２） 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３） 审议《公司２０１０年度财务决算方案》；

４） 审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

５） 审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

６） 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》；

７） 审议《２０１１年度预计日常关联交易的议案》；

８）审议《关于２０１０年度日常关联交易超出预计的议案》；

９）审议《关于公司２０１１年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

１０）审议《关于变更公司经营范围的议案》；

１１）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

１２）审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

１３）审议《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》。

独立董事孙喜田先生、宋天虎先生、郭莉莉女士已经向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在２０１０年度股东大会上作述职报告。

５、出席会议对象：

１） 截止２０１１年３月１６日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２） 公司董事、监事、高级管理人员以及聘任律师等。

６、出席会议登记办法

１） 登记时间：２０１１年３月１７日（上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００）

２） 登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

３） 登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司９楼证券部。

如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

７、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

８、联系方式：

联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路２号山东威达机械股份有限公司九楼证券部。

联系电话：０６３１－８５４９１５６

联系传真：０６３１－８５４５０１８、８５４５３８８

邮政编码：２６４４１４

联 系 人：宋战友、张红江

附：

山东威达机械股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１１－００７

山东威达机械股份有限公司

开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。相关事项公告如下：

一、从事套期保值的目的

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

二、套期保值的期货品种

公司的远期结售汇业务，只限于对未来出口的回笼货款的汇兑成本固定。

三、拟投入资金及业务期间

以２０１１年３月１日起至２０１２年２月２９日止为一个期间，公司全年外汇远期结汇业务累计发生额不得超过２５００万美元。

四、套期保值的风险分析

公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

４、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

１、公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

２、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

二０一一年二月二十二日

证券代码：００２０２６ 证券简称：山东威达 公告编号：２０１１－００８

山东威达机械股份有限公司

关于运用闲置资金进行低风险的

短期理财产品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于２０１１年２月１９日召开，审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》。董事会同意公司利用循环累计不超过八千万元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资，详细情况公告如下：

一、投资概况

１、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

２、投资额度

公司拟利用循环累计不超过人民币八千万元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

３、投资品种

公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品。

上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第１４号—证券投资》的规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

４、投资期限

自获股东大会审议通过之日起三年内有效。

５、资金来源

目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计闲置资金达到２亿元左右。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

６、决策程序

该项投资最终应通过股东大会审议批准。

二、投资风险分析及风险控制措施

１、投资风险

（１）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（３）相关工作人员的操作风险。

２、针对投资风险，拟采取措施如下：

（１）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（２）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（３）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

（４）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

１、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

２、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于利用闲置资金进行低风险短期理财产品投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

（一）公司利用闲置资金进行短期理财已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，履行了相关审批程序。

（二）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

（三）公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第九次会议决议

２、独立董事的独立意见

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

二０一０年二月二十二日

证券代码：００２０２６　　 　 证券简称：山东威达　　　 公告编号：２０１１－０１０

山东威达机械股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东威达机械股份有限公司定于２０１１年３月４日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：副董事长兼副总经理杨桂军先生、总经理刘友财先生、独立董事郭莉莉女士、董事会秘书宋战友先生、财务负责人王朝顺先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

二０一一 年二月二十二日