证券时报多媒体数字报

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2011-010

深圳科士达科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2011年2月14日以电话、电子邮件等方式发出,会议于2011年2月24日以现场及通讯结合的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司3名监事及相关高管列席了本次会议。因董事长刘程宇先生出差,会议由董事李祖榆先生主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任蔡艳红女士为董事会秘书,任期至本届董事会届满时止。

详细内容参见公司2011年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于李祖榆辞去董事会秘书职务及公司聘任新董事会秘书的公告》(公告编号:2011-011)

独立董事对聘任情况发表了审核意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意、0票反对0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

根据公司审计委员会提名,同意聘任叶雅玲女士为审计部经理,任期至本届董事会届满时止。

(简历附后)

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一一年二月二十四日

附: 叶雅玲女士简历

叶雅玲,女,1974年生,毕业于深圳大学会计与审计专业,中级会计师、注册税务师。1997年-2003年,任职于深圳华鹏会计师事务所,参与对上市公司、大型国有企业、外商投资企业的财务会计审计工作;自2003年起,在深圳市好百年家居连锁股份有限公司先后任成本会计、总账会计、财务经理等职务。

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2011-011

深圳科士达科技股份有限公司

关于李祖榆辞去董事会秘书职务及公司

聘任新董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司现任董事会秘书李祖榆先生在公司同时任董事、副总经理职务,分管人力资源部、IT与流程优化部、国际销售部等多个核心职能部门。为了保证公司信息披露等工作的质量,李祖榆先生于近日向董事会提交书面辞呈,申请辞去董事会秘书职务,其他职务继续留任。经2011年2月24日召开的第二届董事会第四次会议审议聘任新的董事会秘书议案通过后,李祖榆先生的书面辞呈生效。

公司董事会对李祖榆先生在任期间所做的工作给予高度的评价并对其表示诚挚的感谢。

同时,经2011年2月24日召开的第二届董事会第四次会议审议聘任蔡艳红女士任董事会秘书一职,任期至本届董事会届满时止。

蔡艳红,女,36岁,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京工商大学,本科学历,中国注册会计师。先后任深圳华鹏会计师事务所项目主管,深圳南方民和会计师事务所项目经理,深圳市国际企业股份有限公司财务部经理、财务总监等职务。2007年加入本公司,任公司财务负责人。经公司2011年1月27日召开的第二届董事会第三次会议聘任为公司副总经理兼任财务负责人。

蔡艳红女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。持有公司股票16.125万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

附:蔡艳红女士的联系方式

联系地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

联系电话:0755-86168473

传 真:0755-86169275

电子邮箱:caiyh@kstar.com.cn

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二○一一年二月二十四日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2011-012

深圳科士达科技股份有限公司

2010年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010年度主要财务数据和指标

单位:元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、备查文件

深圳科士达科技股份有限公司董事会

2011年2月24日