证券时报多媒体数字报

　　证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-005

　　珠海港股份有限公司

　　第七届董事局第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“珠海港”)第七届董事局第三十二次会议通知于2011年2月21日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年2月23日下午14:30在公司三楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事田秋生先生、崔松宁先生因公务未能亲自出席会议,分别委托独立董事王健先生、独立董事王继宁先生代为行使表决权。公司部分监事和高管列席会议。会议符合《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由董事局主席杨润贵先生主持,审议了如下议案:

　　一、关于拟与中化实业有限公司签署《关于合作建设珠海港高栏港区30万吨级油码头、300万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书》的议案

　　议案内容详见刊登于2011年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于签署<关于合作建设珠海港高栏港区30万吨级油码头、300万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书>的公告》。

　　参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人,反对0人,弃权0人。

　　二、关于为高栏商业中心公司提供内部借款的决议

　　为充分利用自有资金,降低资金成本,公司拟为全资子公司珠海高栏商业中心有限公司提供1亿元的内部借款,期限:三年, 公司根据资金使用情况,可择时要求其偿还。借款期间参照银行同期贷款利率收取利息。参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人,反对0人,弃权0人。

　　三、关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案

　　议案内容详见刊登于2011年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告》。

　　参与该项议案表决的董事10人(含委托表决),同意10人,反对0人,弃权0人。董事黄志华先生任珠海可口可乐公司董事长,为关联董事,回避表决。

　　四、关于2011年日常关联交易的议案

　　议案内容详见刊登于2011年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于2011年日常关联交易的公告》。

　　参与该项议案表决的董事7人(含委托表决),同意7人,反对0人,弃权0人。公司董事局主席杨润贵先生任珠海港控股集团有限公司董事长、珠海碧辟化工有限公司副董事长,董事欧辉生先生任珠海碧辟化工有限公司董事,董事杨廷安先生任珠海港控股集团有限公司副总经理,董事黄志华先生任珠海可口可乐饮料有限公司珠海可口可乐饮料有限公司董事长,因此上述四位董事为关联董事,回避表决。

　　五、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

　　公司将于2011年3月15日召开2011年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于2011年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　参与该项议案表决的董事11人(含委托表决),同意11人,反对0人,弃权0人。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011年2月25日

　　证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-006

　　珠海港股份有限公司

　　关于签订《关于合作建设珠海港高栏港区

　　30万吨级油码头、300万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书》的提示性公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次签订的协议为合作框架性协议,具体合作条款以未来双方协商签署的合作协议为准。

　　2、该事项已经2011年2月23日召开的公司第七届董事局第三十二次会议审议通过,参与该项议案表决(含委托表决)的董事11人,同意11人。待该项目经过可行性分析论证后,具体投资还需经公司董事会或股东大会审议,最终能否施行尚具有不确定性,请投资者注意风险。

　　3、该事项不构成关联交易。

　　4、鉴于该项目尚未进行初可研,未来推进还存在较大的不确定性,公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。

　　二、对外合作概述

　　1、为加快构建公司港口物流主业,同时满足国家原油和成品油战略储备和安全供应的需要,支持广东省和珠海市经济建设。公司拟于中化实业有限公司在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施项目,项目建设内容包括30万吨级油码头、300万立方米原油、成品油仓储库区和连接广东相关炼厂的输油管线。现就相关前期合作事项达成框架性协议,该协议于2010年2月24日在珠海签订。协议中未界定具体的投资金额,无生效附加条件。

　　2、协议当事人

　　中化实业有限公司,成立于1993年4月,住所:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F9层,法定代表人:张志银,注册资本:人民币152630.8706万元,公司类型:有限责任公司,经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;开展中外合资经营、合作生产业务;投资咨询;销售百货、针纺织品、日常杂品、五金交电化工、电子计算机及外部设备、工艺美术品、家具、机械电器设备、建筑材料、金属材料、化工轻工材料、矿产品、原油、润滑油、润滑脂、土畜产品、饲料、农业生产资料(化肥、农药、农膜除外);家居装饰;投资管理。

　　公司石化仓储容量(含舟山国家储备库)约1300万立方米,已形成了覆盖中国长三角、珠三角和环渤海沿海、沿江地区的石化仓储物流网络,以及从3000吨级到30万吨级多种规模的配套码头体系,商业石化仓储规模位居国内前列,在国内第三方石化仓储物流市场保持领先地位。

　　中化实业有限公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图:

　　■

　　协议当事人与公司不存在关联关系。最近3年没有与公司发生业务。

　　3、合作方履约能力分析:

　　合作方的实际控制人是国务院国资委,在其从事的业务领域中处于领先地位,有良好的资信能力和履约能力。

　　三、合作事项介绍

　　为加快深入推进我公司向港口物流业转型的步伐,珠海港股份有限公司与中化实业有限公司密切合作,拟构建完善的原油、成品油高效储运体系,保障珠三角及广东省原油、成品油的稳定、安全供应,更好为广东沿海石化产业带服务。经双方友好协商,达成以下框架协议。协议内容如下:

　　1、双方拟发挥各自优势,在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施项目(以下简称“合作项目”),满足国家原油和成品油战略储备和安全供应的需要,支持广东省和珠海市经济建设。

　　2、本合作项目建设内容包括30万吨级油码头、300万立方米原油、成品油仓储库区和连接广东相关炼厂的输油管线。

　　3、双方同意共同派员组成合作项目筹备办公室,承担本合作项目前期筹备工作,并在2011年底前完成合作项目预可研。筹备办公室制定项目前期工作所需的详细费用预算上报甲乙双方批准后实施。

　　4、双方同意,本着友好合作的原则,积极研究本合作项目股权比例和组织机构设置等相关问题,并根据双方各自投资审批程序分别履行上报程序,积极推动项目进展。

　　四、协议对公司的影响

　　本协议书对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响,对公司未来年度的影响有待项目近一步论证分析。

　　该协议的签订对公司业务独立性不产生任何影响,公司业务不因履行该协议而对合作方产生依赖。

　　五、其他相关说明

　　公司将根据具体进展情况及时进行后续披露。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011 年2月25日

　　证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-007

　　珠海港股份有限公司

　　关于为参股企业提供担保的公告

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因参股企业珠海可口可乐饮料有限公司(以下简称“珠海可口可乐公司”)在交通银行珠海分行的流动资金贷款已到期,为支持珠海可口可乐公司的发展,根据股东义务对等原则,本公司拟为珠海可口可乐公司在交通银行珠海分行申请的期限一年,金额不超过人民币3000万元的流动资金贷款授信额度继续提供连带责任保证,并授权公司董事局主席签署有关担保文件。

　　珠海可口可乐饮料有限公司未对该事项提供反担保。

　　鉴于公司董事黄志华先生任珠海可口可乐公司董事长,因此公司与珠海可口可乐公司存在关联关系。

　　上述事项已经2011年2月23日召开的公司第七届董事局第三十二次会议审议通过,参与该项议案表决(含委托表决)的董事10人,同意10人,关联董事黄志华先生回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　珠海可口可乐公司是本公司持股50%的参股企业,成立于1985年1月,注册资本:7838万港元,法定代表人:黄志华,注册地址:前山岱山路88号,经营范围:生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。

　　珠海可口可乐公司的产权和控制关系如下图:

　　■

　　2009年末,经审计的资产总计35358.33万元,总负债19537.33万元,资产负债率55.26%;实现销售收入84261.79万元,实现净利润4325.41万元。2010年9月末,未经审计的资产总额39697.37万元,总负债20905.21万元,资产负债率52.66%;实现销售收入62406.80万元,实现净利润2275.79万元。不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　三、担保事项

　　珠海可口可乐公司所需流动资金贷款主要依托双方股东担保。截至目前,外方股东澳门饮料有限公司为珠海可口可乐公司在汇丰银行的3000万元授信额度提供了信用担保。根据股东义务对等原则,本公司拟继续为珠海可口可乐公司向交通银行珠海分行申请期限一年,金额不超过3000万元人民币的流动资金贷款授信额度提供信用担保。公司自2007年以来,每年为珠海可口可乐公司金额不超过3000万元人民币的流动资金贷款授信额度提供信用担保。担保合同尚未签署。

　　四、独立董事意见

　　该事项提交董事局会议审议前,经过独立董事事前认可。独立董事认为:该关联担保事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益情形。审议该议案时关联董事回避表决,表决程序合法有效。

　　五、董事局意见

　　董事局认为,给珠海可口可乐公司向金融机构申请综合授信额度提供担保是为支持其正常生产经营发展所需。珠海可口可乐公司资产质量和经营情况良好,在行业中拥有品牌优势和受众支持,业绩稳定,有偿还银行借款的能力,且公司对贷款的使用可以进行严密监控、积极防御风险,不会损害公司及股东利益。公司和澳门饮料有限公司各持有珠海可口可乐公司50%股权,同时对其提供等额度的信用担保,体现了公平、对等原则。

　　公司认为珠海可口可乐公司拥有良好的资产和经营情况,信用情况良好,且公司对贷款的使用可以进行严密监控、积极防御风险,因此没有要求珠海可口可乐公司提供反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本报告日,本公司及控股子公司对外担保总额为4154.3万元,本公司对控股子公司担保总额为46950万元,合计担保额为51104.3万元,占本公司最近一期经审计净资产总额的40.57%。无逾期担保事项。

　　七、其他

　　本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的董事局决议;

　　2、被担保人的基本情况和截止2010年9月30日的财务报表;

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011年2月25日

　　证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-008

　　珠海港股份有限公司

　　2011年日常关联交易公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2011年日常关联交易基本情况

　　■

　　■

　　公司于2011年2月23日召开第七届董事局第三十二次会议,对上述日常关联交易事项进行审议,参与该项议案表决(含委托表决)的董事7人,同意7人。公司董事局主席杨润贵先生任珠海港控股集团有限公司董事长、珠海碧辟化工有限公司副董事长,董事欧辉生先生任珠海碧辟化工有限公司董事,董事杨廷安先生任珠海港控股集团有限公司副总经理,董事黄志华先生任珠海可口可乐饮料有限公司珠海可口可乐饮料有限公司董事长,因此上述四位董事为关联董事,回避表决。该事项无需提交股东大会审议

　　二、关联人介绍和关联关系

　　(一)基本情况和关联关系

　　1、珠海可口可乐饮料有限公司

　　(1)基本情况:注册资本:7838万港元,注册地址:珠海,法定代表人:黄志华,经营范围:生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、饮用纯净水,设计、制作、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。2010年9月末,未经审计的资产总额39697.37万元,总负债20905.21万元,实现销售收入62406.80万元,实现净利润2275.79万元。

　　(2)关联关系:公司持股50%的参股企业。

　　2、珠海碧辟化工有限公司

　　(1)基本情况:注册资本:27700万美元,注册地址:珠海,经营范围:生产精对笨二甲酸(简称PTA)并要国内外市场销售公司自产产品。2010年6月末,实现销售收入约48亿元人民币。

　　(2)关联关系:公司持股15%的参股企业。

　　3、珠海港控股集团有限公司

　　(1)基本情况:注册资本人民币30亿元,注册地:珠海,法定代表人:杨润贵,经营范围:港口极其配套设施的建设、管理、项目投资。2010年12月末,未经审计的资产总额540641.32.万元,净资产305293.26万元;实现营业收入775.43万元,实现净利润6957.19万元。

　　(2)关联关系:公司第一大股东。

　　4、珠海港高栏港务有限公司

　　(1)基本情况:注册资本人民币37000万元,注册地珠海,法定代表人: 张少杰,经营范围:经营自建码头;装卸服务,仓储服务(不含危险品仓储)。2010年12月末,未经审计的资产总额65541.78万元,净资产36856.60万元;实现营业收入3082.29万元,实现净利润-143.4万元。

　　(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

　　5、珠海港信息技术有限公司

　　(1)基本情况:注册资本:人民币5000万元,注册地:珠海,法定代表人:钟清泉,经营范围:一般经营项目;计算机信息技术服务;系统集成、网络工程(不含上网服务);电脑安装及维护;计算软、硬件技术开发、批发、零售;商业批发、零售(不含许可经营项目)。2010年12月末,未经审计的资产总额4942.12万元,净资产4823.92万元;实现营业收入125.16万元,实现净利润-158.36万元。

　　(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司的全资子公司。

　　6、珠海国际货柜码头(高栏)有限公司

　　(1)基本情况:注册资本10570万美无,注册地:珠海,法定代表人:杨润贵,经营范围:经营件杂货及集装箱码头进出口件杂货及集装箱装卸作出、仓储、疏运业务和其他与件杂货及集装箱码头有关业务。2010年12月末,未经审计的资产总额226466.61万元,净资产91134.34万元;实现营业收入9426.45万元,实现净利润1855.14万元。

　　(2)关联关系:公司第一大股东珠海港控股集团有限公司持有50%股权的参股企业。

　　(二)履约能力分析:上述关联方经营情况良好,与其交易后形成坏帐的可能性较小。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)第1项,公司全资企业珠海汇通物流有限公司为公司关联方珠海可口可乐饮料有限公司提供产品运输服务。

　　(二)第2项,公司全资企业珠海汇通物流有限公司为公司关联方珠海碧辟化工有限公司提供产品运输服务。该项业务预计金额较去年有较大幅度增长,是因为汇通物流有限公司今年将争取扩大对珠海碧辟化工有限公司的承运业务量,增加收入。

　　(三)第3项,公司全资企业珠海港富物业管理有限公司为公司关联企业珠海港控股集团有限公司提供代理物业出租服务。

　　(四)第4项,公司全资企业珠海港富物业管理有限公司为公司关联企业珠海港高栏港务有限公司提供物业管理服务。

　　(五)第5项,公司关联企业珠海港信息技术有限公司,为公司及各下属公司提供设备采购、系统开发建设、电脑维护等服务。该项业务预计金额较去年有较大幅度增长,是因为公司及下属子公司为适应业务发展需要委托珠海港信息技术有限公司代为开发业务管理系统。

　　(六)第6项,公司关联企业珠海港控股集团有限公司为公司控股子公司中国珠海外轮代理有限公司提供房屋出租服务。

　　(七)第7项,公司关联企业珠海港高栏港务有限公司为公司全资子公司珠海港信航务有限公司、公司控股子公司中国珠海外轮代理有限公司提供房屋出租和网络租用服务。

　　(八)第8项,公司关联企业珠海港高栏港务有限公司为公司全资子公司珠海港晟物流有限公司提供码头装卸服务。

　　(九)第9项,公司关联企业珠海国际货柜码头(高栏)有限公司为公司控股子公司中国珠海外轮代理有限公司提供房屋出租服务。

　　(十)第10项,公司关联企业珠海港控股集团有限公司委托公司全资企业珠海港富物业管理有限公司代为销售“富华广场三期”车库业务。

　　四、定价政策和定价依据

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。

　　本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

　　本公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价的,参照实际成本加合理利润原则由双方定价。

　　五、交易目的和交易对本公司的影响

　　1、公司现每年与关联方发生的关联交易,是为了满足本公司正常经营的实际需要。

　　2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律,交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益,交易价格公允合理。

　　3、上述日常关联交易对公司独立性不构成影响,公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　公司《关于2011年日常关联交易的议案》在提交董事局会议审议时,经过独立董事事前认可。独立董事认为:该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定,日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行不存在损害公司及股东利益情形。公司董事局审议本项关联交易议案时,相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、珠海港股份有限公司第七届董事局第三十二次会议决议;

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011年2月25日

　　证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011—009

　　珠海港股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司拟召开2011年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

　　一、召开会议基本情况

　　(一)召集人:本公司董事局

　　(二)召开时间

　　1、现场会议时间:2011年3月15日下午14:30。

　　2、网络投票时间

　　(1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2011年3月15日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

　　(2)互联网投票系统投票时间为:2011年3月14日下午15:00至2011年3月15日下午15:00。

　　(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(四)投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果出现重复投票将按一下规则处理:

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。

　　2、如果同一股份通过交易所交易系统和互联网系统两种方式重复投票,以第一次投票为准。

　　(五)出席对象:股权登记日即2011年3月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

　　(六)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　二、会议审议事项

　　(一)提案名称:关于为参股企业珠海可口可乐公司申请综合授信额度提供担保的议案

　　(二)披露情况:提案内容详见刊登于2011年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于为参股企业提供担保的公告》。

　　三、现场股东大会会议登记办法

　　1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间:登记时间:2011年3月14日上午9:00点-11:30点。

　　3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼)。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　(一)通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

　　1、投票时间:2011年3月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、投票代码:360507;投票简称:珠港投票。

　　3、股东投票的具体程序为:

　　(1)买卖方向为买入股票;

　　(2)输入证券代码:360507;

　　(3)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,本次股东大会对应的委托价格如下:

　　■

　　(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下:

　　■

　　(5)确认投票委托完成。

　　4、注意事项:

　　(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

　　(2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

　　(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　　1、投票时间:2011年3月14日下午15:00至2011年3月15日下午15:00。

　　2、股东办理身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

　　(1)申请服务密码的流程

　　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　(2)激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

　　3、网络投票操作程序

　　(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“珠海港股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

　　(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　　(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

　　(4)确认并发送投票结果。

　　4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

　　五、其它事项

　　1、会议联系方式:联系电话:0756-3292216;传真:0756-3292216;联系人:薛楠、季茜。

　　2、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。

　　附件:珠海港股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011年2月25日

　　附件:

　　珠海港股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会授权委托书

　　茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2011年3月15日召开的珠海港股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打“√”)行使表决权。

　　■

　　委托人股东帐户: 委托人持股数:

　　委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

　　委托人签字(盖章): 受托人(签字):

　　委托日期:2011年 月 日

　　证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2011-010

　　珠海港股份有限公司办公地址调整的公告

　　因公司所处办公地点门牌号调整,公司办公地址和联系地址由:珠海市情侣南路274号,变更为珠海市情侣南路278号,办公地点不变。

　　特此公告,

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2011 年2月25日