证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１１－００８

上海普利特复合材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第四次会议的会议通知于２０１１年２月１３日以书面方式发出。

２、本次董事会于２０１１年２月２３日在上海市青浦工业园区新业路５５８号本公司一楼会议室，以现场表决方式召开。

３、本次董事会应出席董事９名，实际出席董事８名，周武董事因公务出差未能亲自出席，委托张祥福董事出席并行使表决权。

４、本次董事会由董事长周文先生主持。

５、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规等规定。

二、董事会会议审议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，通过了以下决议：

１、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

２、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会报告》

２０１０年度董事会报告，详见公司《２０１０年年度报告》。

公司独立董事李士钊、张隐西、施利毅、陈康华向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上向股东做述职报告。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

３、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过公司《２０１０年年度报告》及摘要

公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

４、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２０１０年度财务决算报告》

《２０１０年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

５、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

（１） 利润分配预案：

经安永华明会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润１００，５５３，２５９．５１元，提取法定盈余公积１０，０５６，９０７．６６元，加上年初未分配利润１４０，３８４，１６２．２７元，减去本年度分配２００９年度现金红利４０，５００，０００．００元，本年度末可供股东分配的利润总额为１９０，３８０，５１４．１２元。

公司拟以２０１０年末公司总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次利润分配１３，５００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润１７６，８８０，５１４．１２元转入下一年度。

（２）资本公积金转增股本预案：

公司拟以２０１０年末公司总股本１３５，０００，０００股为基数，按每１０股转增１０股的比例用资本公积金转增股本，转增后公司总股本变更为２７０，０００，０００股。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

６、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查并发表了独立意见；

安永华明会计师事务所有限公司出具了《２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司出具了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，对公司２０１０年度募集资金存放与使用情况、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见。

《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对《２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》，对公司２０１０年度内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》、《２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于制定远期外汇交易业务内部控制制度的议案》

为规范公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，防范汇率风险，保证汇率风险的可控性，董事会制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。　

９、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

为了提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。　

１０、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于制定子公司管理制度的议案》

为加强公司对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，董事会制定了《子公司管理制度》。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。　

　　１１、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》

公司定于２０１１年３月２３日上午９点召开２０１０年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案，并审议２０１０年度监事会报告，听取独立董事向大会作述职报告。

《关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

　 二○一一年二月二十三日

证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１１－０１２

上海普利特复合材料股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会。

２、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年３月２３日（星期三）上午９：００

５、现场会议地点：上海 青浦宾馆 综合楼会议室 （城中北路７９号，０２１－５９８５０６８８）

６、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式

７、出席对象：

（１）截止２０１１年３月１８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以股东大会通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

（２）公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

（４）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项：

（１）审议《２０１０年度董事会报告》；

（２）审议《２０１０年年度报告》及摘要；

（３）审议《２０１０年度财务决算报告》；

（４）审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

（５）审议《２０１０年度监事会报告》。

在本次会议上公司独立董事将作２０１０年度述职报告。

以上议案已经第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，详见２０１１年２月２５日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１１年３月２２日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０。

２、登记方式：

１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

５） 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按以上登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

３、登记地点：

上海市青浦区工业园区新业路５５８号 董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

邮政编码：２０１７０７ 传真号码：０２１－５１６８５２５５

五、其他事项

１、会议咨询：公司董事会办公室（上海市青浦区工业园区新业路５５８号）

联 系 人：林义擎 陆董英

联系电话：０２１－６９２１０６６５

联系传真：０２１－５１６８５２５５

２、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第四次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席上海普利特复合材料股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１１－００９

上海普利特复合材料股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第四次会议的会议通知于２０１１年２月１３日以书面方式发出。

２、本次监事会于２０１１年２月２３日在上海市青浦工业园区新业路５５８号本公司第一会议室，以现场表决方式召开。

３、本次监事会应出席监事３名，实际出席监事３名。

４、本次监事会由监事会主席丁巧生先生主持。

５、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规等规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

１、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会报告》

２０１０年度监事会报告，详见公司《２０１０年年度报告》。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

２、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过公司《２０１０年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制的公司２０１０年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

３、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２０１０年度财务决算报告》

《２０１０年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

４、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

（１） 利润分配预案：

经安永华明会计师事务所审计，公司报告期内（合并口径）实现净利润１００，５５３，２５９．５１元，提取法定盈余公积１０，０５６，９０７．６６元，加上年初未分配利润１４０，３８４，１６２．２７元，减去本年度分配２００９年度现金红利４０，５００，０００．００元，本年度末可供股东分配的利润总额为１９０，３８０，５１４．１２元。

公司拟以２０１０年末公司总股本１３５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），本次利润分配１３，５００，０００．００元，利润分配后，剩余未分配利润１７６，８８０，５１４．１２元转入下一年度。

（２）资本公积金转增股本预案：

公司拟以２０１０年末公司总股本１３５，０００，０００股为基数，按每１０股转增１０股的比例用资本公积金转增股本，转增后公司总股本变更为２７０，０００，０００股。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

５、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完整的法人治理结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，较为完整、合理及有效，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

二○一一年二月二十三日

证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１１－０１０

上海普利特复合材料股份有限公司

关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额及资金到帐时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１２５５号文核准，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行３５００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售７００万股，网上定价发行２８００万股，发行价格为２２．５０元／股，募集资金总额为人民币７８７，５００，０００．００元， 扣除各项发行费用人民币５４，６６０，０００．００元后，公司实际募集资金净额为人民币７３２，８４０，０００．００元，上述注册资本变更事项业经安永华明会计师事务所２００９年１２月１４日出具安永华明（２００９）验字第６０６２３５４５＿Ｂ０１号《验资报告》验证确认。

２、本年度使用金额及当前余额

２０１０年度，本公司投入募集资金投资项目的募集资金为４，６５８．１９万元，截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专用账户余额为４７，９１３．３９万元，具体使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

１、截止２０１０年１２月３１日止，募集资金具体存放情况如下：

２、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、规定的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度的要求对募集资金实行专户存储制度。募集资金的使用严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序，所有募集资金项目投资的支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，财务负责人和总经理会签同意后，由公司财务部门执行。公司定期由内部审计部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，检查结果向董事会、监事会、审计委员会报告。并将按照有关规定的要求及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。

２０１０年１月６日，本公司同招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司上海青浦开发区支行（以下简称“农业银行”）、 交通银行上海青浦支行（、 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行签订了《募集资金三方监管协议》；２０１０年９月２日，本公司同保荐机构与农业银行及实施建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”上海普利特化工新材料有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。２０１０年度，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

２０１０年度公司募集资金的实际使用情况见表１《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度公司没有发生募集资金使用及披露方面的问题。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

２０１１年２月２３日

表１：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１１－０１３

上海普利特复合材料股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称＂公司＂）将于２０１１年３月４日（星期五）１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度报告网上说明会。

届时，公司董事长兼总经理周文先生、副董事长兼副总经理张祥福先生、独立董事李士钊先生、董事会秘书兼财务负责人林义擎先生、保荐代表人程红搏先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年二月二十三日

证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１１－００７

上海普利特复合材料股份有限公司

关于完成全资子公司

上海普利特化工新材料有限公司工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）２０１１年１月２７日经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金增资全资子公司建设“液晶高分子材料高新技术产业化新建项目”的议案》，决定用超额募集资金再向上海普利特化工新材料有限公司（以下简称“普利特新材料”）增资４１００万元，增资后注册资本将达９１００万元，本公司持有１００％的股权。公司经营层按照《２０１０年第二次临时股东大会决议》的授权，办理普利特新材料增资事宜。

近日，公司完成了４１００万元增资的相关工商变更手续并获得上海市工商行政管理局金山分局下发的《企业法人营业执照》，注册资本由“伍仟万元”变更为“玖仟壹佰万元”，注册号为３１０２２８００１３７３９０５；

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月二十三日