证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－００４

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第三次会议于二零一一年二月二十三日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，以记名投票方式表决。会议通知已于会议召开前１０天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事尤玉仙女士、杨佑林先生、胥凌燕女士，独立董事刘晓初先生以电视电话会议方式出席本次会议。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年总经理工作报告》。

　　二、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年董事会工作报告》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　《２０１０年董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１０年年度报告全文》。

　　三、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年年度报告》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　《２０１０年年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事就公司２０１０年度内部控制的自我评价报告认真审议后发表了独立意见，认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度社会责任报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《独立董事２０１０年度述职报告》，独立董事将在２０１０年年度股东大会上分别进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算方案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　十、以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度利润分配预案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１０年度实现的归属于上市公司股东的净利润为４９，２６０，４６２．７０元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积金４，００１，６８３．９４元（按母公司会计报表计算），当年度可分配利润４５，２５８，７７８．７６元，加上２０１０年年初未分配利润８８，９７５，０２６．０７元后，扣除在２０１０年已分配的２００９年度利润２０，４００，０００．００元后，２０１０年年末实际可供股东分配利润为１１３，８３３，８０４．８３元。本公司拟按２０１０年年末总股本１３，６００万股为基数，每股派发现金股利０．１５元（含税），合计派发现金股利２０，４００，０００．００元，剩余未分配利润为９３，４３３，８０４．８３元结转下一年度。

　　十一、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

　　原公司经营范围为 “出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”。

　　现变更为“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售、皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易；对金融业、文化、体育和娱乐业的投资；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务” （以工商登记为准）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向福建省工商行政管理局办理变更登记手续后生效及正式实施。公司章程修改事项附后。

　　十三、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《经营决策和经营管理规则》（修订稿）。该议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，

　　为保证公司日常经营资金需求，公司拟向中国光大银行福州分行、交通银行福建省分行以及招商银行股份有限公司福州五一支行申请总额为２亿元人民币的授信额度。分别如下：

　　１、公司拟向中国光大银行福州分行申请不超过５０００万元人民币授信额度，担保方式为信用担保，授信期限为１２个月。

　　２、公司拟向交通银行福建省分行营业部申请不超过１０，０００万元人民币授信额度，授信期限为１２个月。

　　３、公司拟向招商银行股份有限公司福州五一支行申请不超过５０００万元人民币授信额度，担保方式为信用担保，授信期限为１２个月。

　　提请公司董事会授权董事长根据公司实际情况，在上述总额度内办理相关贷款手续，此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起至一年之内有效。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　同意继续聘用天健正信会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提供２０１１年度财务报告审计服务，聘期一年。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　十六、 以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。股东大会通知刊登在２０１１年２月２５日证券时报与巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年二月二十五日

　　附件：公司章程修改事项

　　公司章程修改事项

　　公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定以及公司具体情况拟对公司章程的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　原第十三条“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、个性化数字技术处理及印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易与投资；电子商务开发与运营；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”

　　修改为：

　　“出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、ＵＶ油墨、印刷设备的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易；对金融业、文化、体育和娱乐业的投资；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务”。

　　证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－００５

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第五次会议于二零一一年二月二十三日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，以举手表决方式表决。会议通知已于会议召开前１０天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事３名，实到监事３名，公司部分高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席刘源海先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年监事会工作报告》，详情见刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１０年年度报告》。该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年年度报告》，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该议案需提交公司股东大会审议。。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核福建鸿博印刷股份有限公司《２０１０年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》，详情见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　监事会成员一致认为，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算方案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年度利润分配预案》，该议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《经营决策和经营管理规则》（修订稿），该议案需提交公司股东大会审议。

　　八、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。。

　　福建鸿博印刷股份有限公司监事会

　　二零一一年二月二十五日

　　证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１１－００７

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会第三次会议于２０１１年２月２３日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开，会议决定于２０１１年３月２２日召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召集人：福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　（二）会议召开时间：２０１１年３月２２日９：３０

　　（三）股权登记日：２０１１年３月１５日

　　（四）会议召开地点：福州市闽江大道融侨水乡酒店

　　（五）会议召开方式：现场会议。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年年度报告》；

　　４、审议《２０１０年度财务决算报告及２０１１年度财务预算方案》；

　　５、审议《２０１０年度利润分配方案》；

　　６、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　７、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　８、审议《经营决策和经营管理规则》（修订稿）；

　　９、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；

　　１０、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　公司独立董事将分别在本次大会上进行述职。以上议案内容详见２０１１年２月２５日《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网。

　　三、出席会议对象

　　（一）截止２０１１年３月１５日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、参加现场会议的办法

　　（一）登记时间：２０１１年３月２１日９：３０－１１：３０、１３：３０－１５：３０。

　　（二）登记地点：福建鸿博印刷股份有限公司证券部

　　（三）登记办法：

　　１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、出席本次会议者食宿费、交通费自理。

　　２、联系人：李娟 谢桥

　　３、联系电话：（０５９１） ８８０７００２８；传真： （０５９１） ８３８４０６６６

　　４、邮政编码：３５０００２

　　特此通知

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年二月二十五日

　　附件：授权委托书（格式）

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会授权委托书（格式）

　　福建鸿博印刷股份有限公司：

　　兹委托 先生／女士代表委托人出席福建鸿博印刷股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　２、授权委托书可按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

　　委托人身份证号码： 委托人持股数量：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日