证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏江淮动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通知于2011年2月23日以书面方式发出，会议于2011年2月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议形成以下决议：

　　审议通过《关于更换公司总经理的议案》。

　　公司总经理阎力先生因个人原因申请辞去总经理职务，董事会决定聘任副总经理王志成先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　江苏江淮动力股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年二月二十五日

　　附：简历

　　王志成：男，1974年2月出生，本科学历，历任公司技术员、质检部副经理及经理、质量中心副主任、采购中心主任、公司副总经理兼盐城市江动汽油机制造有限公司总经理，现任公司副总经理。

　　截至目前，王志成先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。