证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－００６

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２４日在公司会议室举行了公司第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”），会议通知已于２０１１年２月１３日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事７人，实到７人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于召集东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年３月１７日召开公司２０１０年度股东大会。 会议通知全文详见公司于２０１１年２月２５日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　二、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　《２０１０年度董事会工作报告》详见公司２０１０年度报告，本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远分别向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事２０１０年度述职报告》。

　　三、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　报告较为客观的就公司２０１０年度的经营指标完成情况进行了总结，２０１０年度销售、研发设计、市场拓展等方面的管理情况进行了回顾，２０１１年度的发展进行了展望。

　　四、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１０年度内部控制自我评价报告》。独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于＜东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告摘要》。

　　年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１０年度报告》及《搜于特：２０１０年度报告摘要》。

　　该等报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　公司２０１０年度财务决算报表业经天健会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健审【２０１１】３－５５号标准无保留意见的审计报告。２０１０年度公司营业收入６３，２８８．０２万元，较上年增加６７．０９％；归属于上市公司股东的净利润９，０８０．１５万元，较上年增加６７．９６％；归属于上市公司股东的所有者权益１６９，１３０．２１万元，较上年增加９７４．７９％。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务预算报告》。

　　公司２０１１年营业收入预算为１０８，０００万元，归属于上市公司股东的净利润预算在１５，５００万元以上。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审【２０１１】３－５５号标准无保留意见审计报告，２０１０年度归属于母公司所有者的净利润８７，７３４，１１５．１６元，按母公司净利润提取法定盈余公积金８，７７３，４１１．５２元后，加年初未分配利润８０，４０９，０９０．８４元，本年度公司可供股东分配的利润１５９，３６９，７９４．４８元，资本公积余额１，４２８，７５９，８８０．９９元。

　　２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：拟以公司总股本８０，０００，０００股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利１０元（含税），共计分配现金红利８０，０００，０００元（含税）。拟以公司总股本８０，０００，０００股为基准，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１０股，转增后公司总股本变更为１６０，０００，０００股，资本公积余额１，３４８，７５９，８８０．９９元。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年审计机构的议案》。

　　同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年的审计机构，聘期一年，审计费用为５５万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的议案》。

　　同意将营销网络建设项目的实施地点变更为：根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、在谈店铺情况，在全国范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点购买店铺２２家，租赁店铺２０家用于开设直营店和加盟店。该事项的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于营销网络建设项目部分变更实施地点的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十一、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》。

　　同意公司使用部分超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络，用于购置店铺８，０００－１８，０００平米开设加盟店。根据中国轻工业广州设计工程有限公司编制的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》，该项目全部实施完毕后，可在大幅改善公司加盟体系稳定性的同时，为公司每年创造不低于１６，０００万元营业收入和４，０００万元净利润。该事项的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于使用部分超募资金建设营销网络项目的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

　　中国轻工业广州设计工程有限公司编制的可行性研究报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十二、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事薪酬的议案》。

　　同意将部分董事、监事的薪酬调整如下：

　　■

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十三、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　同意将部分高级管理人员的薪酬调整如下：

　　■

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　十四、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　专项报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　十五、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用超募资金１０，０００万元补充公司流动资金，用于采购原材料、支付委托加工费、支付广告宣传费等，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

　　十六、７名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权，审议通过《关于２０１１年度银行授信额度的议案》。

　　同意董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据公司业务发展的需要，２０１１年度向有关银行申请总额度不超过５０，０００万元的综合授信，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－００７

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２４日在公司会议室举行了公司第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 ２０１１ 年 ２月 １３日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事３ 人，实到３ 人。公司董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《２０１０年度监事会工作报告》详见公司２０１０年度报告。

　　本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　报告较为客观的就公司２０１０年度的经营指标完成情况进行了总结，２０１０年度销售、研发设计、市场拓展等方面的管理情况进行了回顾，２０１１年度的发展进行了展望。

　　三、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司２０１０年度内部控制制度的建设及运行情况。

　　内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１０年度内部控制自我评价报告》。独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于＜东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　公司２０１０年度财务决算报表业经天健会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健审【２０１１】３－５５号标准无保留意见的审计报告。２０１０年度公司营业收入６３，２８８．０２万元，较上年增加６７．０９％；归属于上市公司股东的净利润９，０８０．１５万元，较上年增加６７．９６％；归属于上市公司股东的所有者权益１６９，１３０．２１万元，较上年增加９７４．７９％。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务预算报告》。

　　公司２０１１年营业收入预算为１０８，０００万元，归属于上市公司股东的净利润预算在１５，５００万元以上。

　　本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　专项报告全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　七、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年度报告及摘要全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：２０１０年度报告》及《搜于特：２０１０年度报告摘要》。

　　该等报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审【２０１１】３－５５号标准无保留意见审计报告，２０１０年度归属于母公司所有者的净利润８７，７３４，１１５．１６元，按母公司净利润提取法定盈余公积金８，７７３，４１１．５２元后，加年初未分配利润８０，４０９，０９０．８４元，本年度公司可供股东分配的利润１５９，３６９，７９４．４８元，资本公积余额１，４２８，７５９，８８０．９９元。

　　２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：拟以公司总股本８０，０００，０００股为基准，向全体股东每１０股派发现金红利１０元（含税），共计分配现金红利８０，０００，０００元（含税）。拟以公司总股本８０，０００，０００股为基准，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增１０股，转增后公司总股本变更为１６０，０００，０００股，资本公积余额１，３４８，７５９，８８０．９９元。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年审计机构的议案》。

　　同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年的审计机构，聘期一年，审计费用为５５万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事薪酬的议案》。

　　同意将部分董事、监事的薪酬调整如下：

　　■

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十一、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　同意将部分高级管理人员的薪酬调整如下：

　　■

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　十二、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

　　同意将营销网络建设项目的实施地点变更为：根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、在谈店铺情况，在全国范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点购买店铺２２家，租赁店铺２０家用于开设直营店和加盟店。该事项的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于营销网络建设项目部分变更实施地点的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十三、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》。

　　同意公司使用部分超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络，用于购置店铺８，０００－１８，０００平米开设加盟店。根据中国轻工业广州设计工程有限公司出具的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》，该项目全部实施完毕后，可在大幅改善公司加盟体系稳定性的同时，为公司每年创造不低于１６，０００万元营业收入和４，０００万元净利润。该事项的具体情况详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于使用部分超募资金建设营销网络项目的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

　　中国轻工业广州设计工程有限公司出具的可行性研究报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》。

　　本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十四、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用超募资金１０，０００万元补充公司流动资金，用于采购原材料、支付委托加工费、支付广告宣传费等，具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。

　　独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司部分超募资金使用及营销网络建设项目部分变更实施地点的核查意见》。

　　十五、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于丁力辞去公司监事职务的议案》。

　　鉴于丁力先生于２０１１年２月１３日因个人原因向监事会提出辞去第二届监事会监事职务的申请，辞去公司监事后也不在公司任其他职务，经审议同意丁力先生辞去公司第二届监事会监事职务，辞职申请在下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效。

　　十六、３名监事同意，０名监事反对，０名监事弃权，审议通过《关于提名柴海军为公司监事候选人的议案》。

　　因丁力先生辞去公司监事职务，经征求股东意见，公司监事会拟提名柴海军先生为公司监事候选人。柴海军先生的个人简历见附件。独立董事对此发表了独立意见，独立董事的意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　柴海军先生如若当选公司第二届监事会监事，公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司监事会

　　２０１１年２月２４日

　　附件

　　柴海军简历

　　柴海军先生 １９８０年１月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。２００２年９月毕业于湖南财经学院财会专业，２００２年１０月至２００３年５月在东莞市常平镇镇兴建材超市任经理助理，２００３年至２００７年９月在东莞德永佳纺织制衣有限公司任会计，２００７年１０月至今任东莞市搜于特服装股份有限公司财务部会计。

　　柴海军先生拥有相关专业知识和工作经验，熟悉相关法律法规，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四七条规定的情形之一，不存在因违反有关法律法规被中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规及其他相关的规定，具备担任监事的资格和能力。

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－００９

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的合法合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，决定召开公司２０１０年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　３、会议召开时间、地点：本次股东大会定于２０１１年３月１７日（星期四）上午９：００ 在公司二楼会议室。

　　４、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

　　５、出席对象：

　　（１）截至 ２０１１年３月１１日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（３）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　１、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》 ；

　　２、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》 ；

　　４、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告摘要》；

　　５、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

　　６、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务预算报告》；

　　７、《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 ；

　　８、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年审计机构的议案》；

　　９、《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的议案》；

　　１０、《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》；

　　１１、《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事薪酬的议案》；

　　１２、《关于选聘柴海军为公司监事的议案》；

　　１３、《关于２０１１年度银行授信额度的议案》。

　　在本次会议上独立董事刘岳屏先生、马卓檀先生和王鸿远先生将分别作２０１０年度述职报告。

　　以上议案经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，详见２０１１年２月２５日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

　　２、登记时间、地点：２０１１年３月１４日、１５日上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

　　会场办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　２、联系方式：

　　（１）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋搜于特服装股份有限公司，邮编：５２３１７０。

　　（２）联系电话：０７６９－８１３３３５０５

　　（３）传真：０７６９－８１３３３５０８

　　（４）联系人：廖岗岩

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２４日

　　附件：

　　东莞市搜于特服装股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托 代表本人（本单位）出席东莞市搜于特服装股份有限公司于２０１１年３月１７日召开的２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。本人承担由此产生的相应法律责任。

　　委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　１、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　２、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　３、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》 投赞成／反对／弃权／回避票；

　　４、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度报告摘要》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　５、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度财务决算报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　６、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年度财务预算报告》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　７、对《东莞市搜于特服装股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　８、对《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司２０１１年审计机构的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　９、对《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　１０、对《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　１１、对《关于调整东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事薪酬的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　１２、对《关于选聘柴海军为公司监事的议案》投赞成／反对／弃权／回避票；

　　１３、对《关于２０１１年度银行授信额度的议案》投赞成／反对／弃权／回避票。

　　本授权委托的有效期：自签署日至２０１１年 月 日。

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日： 年 月 日

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－０１０

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　关于举行２０１０年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月８日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１０年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司的董事长兼总经理马鸿先生，独立董事马卓檀先生，董事、副总经理兼董事会秘书廖岗岩先生，财务负责人唐洪先生，保荐代表人刘钢先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１１年 ２ 月 ２４ 日

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－０１１

　　东莞市搜于特服装股份有限公司关于

　　使用部分超募资金建设营销网络项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１４３６号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币７５元，募集资金总额人民币１５０，０００万元，扣除发行费用５，６８６．１３万元后，募集资金净额人民币１４４，３１３．８７万元，较原３８，２４１．７万元的募集资金计划超额募集１０６，０７２．１７万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【２０１０】３－８６号）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，获取优质稀缺店铺资源，提高公司盈利能力，拟使用超募资金中的５０，０００万元用于建设营销网络项目。具体情况如下：

　　（一）项目基本情况

　　１、项目名称：使用部分超募资金建设营销网络项目。

　　２、项目投资标的和金额：公司计划使用部分超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络，用于购置店铺８，０００－１８，０００平米开设“潮流前线”品牌服饰加盟店。

　　３、审批程序：公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议经审议通过了《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，本方案需提交２０１０年度股东大会审议通过后方可实施。

　　４、是否构成关联交易：否。

　　５、项目实施主体：本公司。

　　６、项目实施的目的：本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，加强公司对稀缺优质店铺资源的控制力度，提高公司市场占有率，加强品牌知名度，提升公司盈利能力。

　　７、项目实施后的收益：根据中国轻工业广州设计工程有限公司编制的《关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》，该项目全部实施完毕后，可在大幅改善公司加盟体系稳定性的同时，为公司每年创造不低于１６，０００万元营业收入和４，０００万元净利润。《关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用部分超募资金建设营销网络项目可行性研究报告》详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的相关信息。

　　８、项目风险：（１）一旦发生经济波动导致国内休闲服消费能力明显放缓或下降，将对项目的收益实现产生影响；（２）如项目实施后公司的组织管理能力和人力资源水平不能与投资规模相匹配，将对项目的收益实现产生影响。

　　（二）履行的程序

　　公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议经审议通过了《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（三）独立董事、监事会和保荐机构的意见

　　公司独立董事经审查认为：本次使用超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络项目，有利于提高募集资金使用效率，加强公司对稀缺优质店铺资源的控制力度，提高公司市场占有率，加强品牌知名度，提升公司盈利能力，实现全体股东的利益最大化。本次超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络项目不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。基于上述意见，我们同意公司使用超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络项目。

　　公司监事会经审查认为：本次使用超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络项目，有利于提高募集资金使用效率，加强公司对稀缺优质店铺资源的控制力度，提高公司市场占有率，加强品牌知名度，提升公司盈利能力，实现全体股东的利益最大化。本次超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络项目不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。基于上述意见，我们同意公司使用超募资金５０，０００万元在全国范围内建设营销网络项目。

　　公司保荐机构经审查认为：搜于特本次超募资金的使用履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高公司加盟网络的稳定性，提升搜于特的盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意搜于特使用超募资金５０，０００万元建设营销网络项目。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－０１２

　　东莞市搜于特服装股份有限公司关于

　　营销网络建设项目部分变更实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１４３６号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币７５元，募集资金总额人民币１５０，０００万元，扣除发行费用５，６８６．１３万元后，募集资金净额人民币１４４，３１３．８７万元，较原３８，２４１．７万元的募集资金计划超额募集１０６，０７２．１７万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【２０１０】３－８６号）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，保证营销网络建设项目能够获得预期收益，拟部分变更营销网络项目的实施地点。具体情况如下：

　　（一）营销网络建设项目基本情况

　　公司营销网络建设项目拟以租赁或购买的方式建设专卖店４２个，其中购买店铺２２个、租赁店铺２０个，计划投资３５，９５４．６６万元，全部用募集资金投入。公司首次公开发行股票共募集资金人民币１５０，０００ 万元，扣除发行费用５，６８６．１３ 万元后，募集资金净额人民币 １４４，３１３．８７ 万元。营销网络建设项目是公司募集资金主要建设项目，该部分募集资金主要用于购买和租赁店铺。

　　目前国内和国际经济形势发生了较大变化，特别是对国内商业地产市场造成了重大影响，为更好的实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司与全体投资者利益的最大化，２０１０年２月２４日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的议案》，对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整。

　　（二）营销网络建设项目实施地点部分调整的原因

　　公司营销网络建设项目启动至今，国内的商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化。在此背景下，公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设终端店铺的商业地产，无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。鉴于此，公司有必要根据目前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点做出相应调整，选择具有更大盈利预期的店铺资源，以求更为合理、有效地使用募集资金，充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司和全体投资者利益的最大化。

　　（三）营销网络建设项目部分实施地点调整的具体内容

　　原确定在广东、河北、云南等１８个省、市、自治区购买店铺２２家，在广东、河南、安徽等１５个省、市、自治区租赁店铺２０家，共计购买和租赁店铺４２家用于开设直营店和加盟店。

　　现根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、在谈店铺情况，在全国范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点购买店铺２２家，租赁店铺２０家。

　　上述对营销网络建设项目的调整扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

　　（四）营销网络建设项目实施地点部分调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

　　上述对营销网络建设项目的调整扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目实施造成实质性影响。

　　由于本次调整仅将项目实施地点选择扩大到全国范围，本项目所面临的风险与《招股说明书》中提示的风险仍然相同。

　　公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　（五）履行的程序

　　公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议经审议通过了《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的议案》，本方案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（六）独立董事、监事会和保荐机构的意见

　　公司独立董事经审查认为：公司营销网络建设项目启动至今，国内的商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化，公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设终端店铺的商业地产，无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。鉴于此，公司有必要根据目前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点做出相应调整，选择具有更大盈利预期的店铺资源，以求更为合理、有效地使用募集资金，充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司和全体投资者利益的最大化。基于上述意见，我们同意公司根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、在谈店铺情况，在全国范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点购买店铺２２家，租赁店铺２０家用于开设直营店和加盟店。上述对营销网络建设项目的调整扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

　　公司监事会经审查认为：公司营销网络建设项目启动至今，国内的商业地产市场以及消费市场均发生了较大变化，公司部分原定的本项目实施地点中符合公司购买或租赁用于建设终端店铺的商业地产，无论在价格上或是在商圈环境上已不能适应公司的要求。鉴于此，公司有必要根据目前市场的实际情况对之前制定的营销网络建设项目的实施地点做出相应调整，选择具有更大盈利预期的店铺资源，以求更为合理、有效地使用募集资金，充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司和全体投资者利益的最大化。基于上述意见，我们同意公司根据具体实施地点的经济发展情况、商圈情况、在谈店铺情况，在全国范围内选择经济发展速度较快、成功实施可能性较大、与公司市场定位相吻合的地点购买店铺２２家，租赁店铺２０家用于开设直营店和加盟店。上述对营销网络建设项目的调整扩大了项目实施地点选择范围，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

　　公司保荐机构经审查认为：搜于特本次对营销网络建设项目实施地点部分调整履行了必备的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，提高募集资金投资项目的盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》。本保荐机构同意搜于特营销网络建设项目实施地点做出部分调整。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－０１３

　　东莞市搜于特服装股份有限公司关于

　　使用部分超募资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２０１０】１４３６号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价人民币７５元，募集资金总额人民币１５０，０００万元，扣除发行费用５，６８６．１３万元后，募集资金净额人民币１４４，３１３．８７万元，较原３８，２４１．７万元的募集资金计划超额募集１０６，０７２．１７万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【２０１０】３－８６号）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高市场占有率，降低财务费用，提升公司盈利能力，拟使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金，用于采购原材料、支付加工费、支付广告宣传费。具体情况如下：

　　（一）前次１５，０００万元超募资金补充流动资金的使用情况

　　２０１０年１２月２２ 日搜于特第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，即拟使用超额募集资金１５，０００万元补充流动资金。截止２０１０年１２月３１日超额募集资金１５，０００万元已补充流动资金。

　　在下列背景下２０１１年公司流动资金的使用金额较大：２０１１年春夏装订货量仍保持快速增长，在生产全部外包的经营模式下，２０１１年为集中支付下季备货的原材料采购款和委托加工费随之增加； ２０１０年四季度公司受销售收入同比大幅增加引致的税金，将于２０１１年１季度支付； ２０１１年公司将按经营计划增加广告宣传推广力度，需支付广告费等。

　　２０１１年１月份公司流动资金的支出明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次使用超募资金补充流动资金的必要性

　　前次超募资金补充流动资金１５，０００万元已于２０１１年１月份使用完毕，而２０１１年公司将继续加大品牌推广力度、为今年夏秋季的产品销售备料备库，故公司流动资金仍然较为紧缺，使用部分超募资金 １０，０００万元补充流动性资金，有利于提高公司市场占有率，顺利推行公司产品广告宣传计划，增加公司原材料集中采购能力，提升公司盈利能力。

　　（三）履行的程序

　　公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议经审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

　　公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次用部分超募资金补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　（四）独立董事、监事会和保荐机构意见

　　公司独立董事经审查认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，有助于提高募集资金的使用效率，提高公司市场占有率，加大公司产品广告宣传力度，增加公司原材料集中采购能力，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。 基于上述意见，我们同意公司使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金。

　　公司监事会经审查认为：在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，有助于提高募集资金的使用效率，提高公司市场占有率，加大公司产品广告宣传力度，增加公司原材料集中采购能力，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。本次使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等的相关规定。 基于上述意见，我们同意公司使用部分超募资金１０，０００万元补充流动资金。

　　公司保荐机构经审查认为：搜于特本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升搜于特的盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 ２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意搜于特使用１０，０００万元超募资金补充流动资金。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２５０３ 证券简称：搜于特 公告编号：２０１１－０１４

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１４３６号文《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２０００万股，每股发行价格为７５元，募集资金总额为１，５００，０００，０００．００元，扣除各项发行费用５６，８６１，３４３．２５元，募集资金净额为１，４４３，１３８，６５６．７５元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于２０１０年１１月８日出具的天健验（２０１０）３－８６号《验资报告》验证确认。

　　（二）２０１０年度募集资金使用情况

　　１、以超募资金１５０，０００，０００．００元补充流动资金。

　　２、以募集资金实际支付承销费、保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等上市发行费用５６，８６１，３４３．２５元。

　　３、募集资金专户２０１０年度累计利息收入５７１，１１１．７７元，支付手续费２００元。

　　（三）募集资金结余情况

　　截至２０１０年１２ 月３１日，尚未使用的募集资金余额为１，２９３，１３８，６５６．７５ 元，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　以定期存单形式存放的募集资金：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于２０１０年１２月２日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、广东发展银行股份有限公司东莞分行道滘支行、兴业银行股份有限公司东莞分行厚街支行签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。报告期内，公司严格执行《募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》，未有违反相关规定及协议的情况。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　１、２０１０年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　　２、２０１０年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、超募资金使用情况说明

　　经２０１０年１２月２２日公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司使用部分超募资金１５，０００万元补充了流动资金。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２４日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■