证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2010-003

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2011 年2 月24 日上午10:00 召开。本次会议的通知及会议资料已于2011 年2 月15 日以电子邮件、电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事七名，实到董事七名。股份公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。股份公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案》。

　　自查报告和整改计划将于江苏证监局审核通过后公告。

　　二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　该制度登载于2011 年2 月25 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　该制度登载于2011 年2 月25 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　该制度登载于2011 年2 月25 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　　该制度登载于2011 年2 月25 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　该制度登载于2011 年2 月25 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏雅克科技股份有限公司总经理工作细则（修订）》。

　　该制度登载于2011 年2 月25 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　2011 年2 月25 日

　　证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2011-004

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于2011年2 月24 日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2011 年2 月17 日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案》。

　　监事会经审议认为：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划》是根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）及江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104 号）的文件要求，对照该两文件后附自查事项，对公司治理情况进行的自查，报告客观、公正地反映了现阶段公司治理的现状。目前，公司整改工作问题已按照整改要求初步落实，监事会将持续督促公司在今后工作中切实执行。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　监事会

　　2011 年2 月25 日