证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年2月24日，保定天鹅股份有限公司（以下简称"股份公司"或"本公司"）从本公司实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称"中国恒天"）处获悉，国务院国有资产管理委员会以《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2011]124号）文件，对本公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复：

　　一、同意中国恒天关于股份公司本次非公开发行股票的方案。

　　二、本次股份公司非公开发行股票完成后，股份公司总股本不超过73660.0000万股，其中：中国恒天集团有限公司（SS）持有股份不超过4560.0000万股，持股比例不高于6.19%；恒天纤维集团有限公司（SS）持有股份仍为30848.0995万股，持股比例不低于41.88%。

　　三、中国恒天按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进股份公司健康发展。

　　特此公告。

　　保定天鹅股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月24日