证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

太原天龙集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１１年２月２３日分别通过上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及《上海证券报》、《证券时报》发布了《太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１１年３月１０日召开本公司２０１１年第一次临时股东大会。

２０１１年２月２３日，公司接到控股股东东莞市金正数码科技有限公司（以下简称“东莞金正”，持有公司１８．８２％股权）的临时提案，提议将公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《太原天龙集团股份有限公司关于ＴＦＴ－ＬＣＤ（ＬＥＤ）光学薄膜项目进口设备事宜的议案》（详见本公司２０１０年１１月２６日公告）提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、董事会审核意见

董事会认为，上述临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该项提案提交２０１１年３月１０日召开的公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

三、公司２０１１年第一次临时股东大会已公告的会议时间、会议地点、会议表决方式、股权登记日及其他事项不变。

《太原天龙集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书》详见“附件”。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年二月二十四日

附件

太原天龙集团股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会

授权委托书

致：太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行投票表决。

备注：对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”项下填入“√”。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。