证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长园集团股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于2011年2月24日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于深圳市长园盈佳投资有限公司投资成都普罗米新科技有限责任公司的议案》，同意深圳市长园盈佳投资有限公司以1500万元人民币投资成都普罗米新科技有限责任公司（以下简称"普罗米新"），投资完成后，公司将持有普罗米新30％的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关协议。

　　普罗米新注册资本为100万元人民币，是一家集科研、设计和生产一体的科技型企业，提供三维空间精密定位体系，主要为中国高速铁路各类无砟轨道铺设供应精密测量定位系统和技术支持，公司定位高铁建设中三维空间定位综合施工系统解决方案和高铁营运维护设备市场，成为京沪、武广、京津等高铁路线的轨道精测设备的主要供应商，技术水平处于该行业的领先地位。

　　截止2010年12月31日，普罗米新总资产2,766万元，净资产1,311万元，主营业务收入6,483万元（未经审计）。此次收购价格是以普罗米新2010年实现的净利润为基础， 5倍市盈率协商确定的。

　　根据中国中长期铁路网规划，未来十年中国将继续加大高铁领域的投资，十二五期间年均建设投资7000亿。通过增资普罗米新公司，公司可以迅速进入高速铁路建设测绘领域，并且可继续推动长园集团热缩管、电网设备产品进入铁路这一领域，同时可以与中昊的板式轨道系列产品形成优势互补，拓宽公司的市场空间，符合公司的高铁战略。此外还可以分享地铁、水电大坝等基本建设未来五年高速增长为普罗米新带来的发展空间和收益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告！

　　长园集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年二月二十四日