证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司于2011年2月19日以书面和电邮形式发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于2011年2月24日以通讯方式召开了本次会议，应到董事11人，实到董事11人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过了《关于武汉钢铁集团金属资源有限责任公司与新加坡昂国企业有限公司合资成立武汉武昂新型建材有限公司的议案》：

　　为了贯彻落实国家的产业政策,促进工业废渣的综合利用和资源节约,达到清洁生产技术规范的要求，本公司全资子公司武汉钢铁集团金属资源有限责任公司（以下简称"武钢金资公司"）与新加坡昂国企业有限公司（以下简称昂国集团）将在武汉市青山区合资成立武汉武新新型建材有限公司（最终公司名称以工商核准名称为准），主要生产经营高性能矿渣微粉。武汉武新新型建材有限公司注册资本为8000万元，武钢金资公司以人民币现金出资5360万元，持股比例为67%，昂国集团以美元折人民币现汇出资2640万元，持股比例为33%。

　　表决结果：赞成票11 票 反对票 0票 弃权票 0票

　　特此公告。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2011年2月25日