证券时报多媒体数字报

　　证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2011-009号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于２０１１年２月２３日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室召开，本次会议由董事长王成先生主持。公司董事会办公室于２０１１年２月１４日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事９人，实到董事９人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议并通过《２０１０年度总经理工作报告》

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议并通过《２０１０年度董事会工作报告》（详见《２０１０年年度报告》）

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、审议并通过《２０１０年度独立董事述职报告》（详见《２０１０年年度报告》）

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　五、审议并通过《２０１０年度财务决算报告》

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　六、审议并通过《２０１１年度财务预算报告》

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　七、审议并通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度母公司实现净利润为２９１，１２１，５８９．３８元，弥补以前年度亏损－１７１，９７１，８９８．３８元后，净利润为１１９，１４９，６９１．００元，按公司章程规定提取１０％ 法定公积金１１，９１４，９６９．１０元后，可供分配的利润为１０７，２３４，７２１．９０元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：拟以２０１０年末总股本２３７，１１８，７０２股为基数，用母公司累计未分配利润每１０股送４股，并派现金０．４５元（含税），共计送股９４，８４７，４８１股，派送现金红利１０，６７０，３４１．５９元。送股后公司总股本增至３３１，９６６，１８３股。２０１０年度不用资本公积金转增股本。

　　公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的２０１０年度利润分配及资本公积金转增预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　同时，提请股东大会授权公司董事会办理因２０１０年度利润分配预案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　八、审议并通过审计委员会提交的《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司２０１０年年度审计工作的总结报告》。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　九、审议并通过《关于确定本公司２０１０年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　根据有关规定和公司２０１０年资产总额情况，公司拟确定支付深圳市鹏城会计师事务所有限公司２０１０年财务审计费４０万元（不含差旅费）。现提交股东大会审议。

　　经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为２０１１年度公司财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所２０１１年度报酬事宜。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，聘期为一年。同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十、审议并通过《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉（基准日２０１０年１２月３１日）的议案》

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十一、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于第七届董事会董事津贴的议案》。

　　拟将第七届董事会非独立董事津贴定为３万元／人·年（税后）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为该议案的表决程序符合有关法律法规的规定，同意对第七届董事会董事津贴金额的确定。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十二、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。

　　拟将第七届董事会独立董事津贴定为６万元／人·年（税后）。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十三、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于２０１１年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　２０１１年度公司高级管理人员薪酬的支付发放继续按照公司颁布的《高级管理人员薪酬管理方案》执行，并同意公司在上述方案范围内按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩进行具体考核和调整。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为该议案的表决程序符合有关法律法规的规定，同意此项薪酬方案并同意公司在上述方案内按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩进行具体考核和调整。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　十四、审议并通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　决定于２０１１年３月１８日（星期五）召开“２０１０年度股东大会”，会议通知另见临２０１１－０１１号公告。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年2月25日

　　证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2011-010号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１１年２月２３日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开。公司董事会办公室于２０１１年２月１４日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事３人，实到监事３人，其中监事杨锡强因工作原因不能参加会议，授权委托赵志勇参加会议，并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

　　监事会认为：

　　１、２０１０年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：３票赞成票，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《２０１０年度监事事会工作报告》（详见《２０１０年年度报告》）

　　表决结果：３票赞成票，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：３票赞成票，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《２０１１年度财务预算报告》

　　表决结果：３票赞成票，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　同意用母公司累计未分配利润每１０股送４股，并派现金０．４５元（含税），共计送股９４，８４７，４８１股，派送现金红利１０，６７０，３４１．５９元。送股后公司总股本增至３３１，９６６，１８３股。２０１０年度不用资本公积金转增股本。

　　表决结果：３票赞成票，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《关于第七届监事会监事津贴的议案》

　　拟将第七届监事会监事津贴定为１．２万元／人·年（税后）。

　　表决结果：３票赞成票，０票反对，０票弃权。

　　以上议案均须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年2月25日

　　证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2011-011号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●是否提供网络投票：否

　　●公司股票是否涉及融资融券业务：否

　　一、召开会议基本情况

　　公司董事会定于２０１１年３月１８日（星期五）上午１０∶００在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开本公司“２０１０年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间

　　现场会议时间：２０１１年３月１８日（星期五）上午１０∶００

　　３、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室

　　４、会议召开方式：现场投票方式

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　２、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　４、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　５、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　６、审议《２０１１年度财务预算报告》；

　　７、审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　８、审议《关于深圳市鹏城会计师事务所从事公司２０１０年年度审计工作的总结报告》；

　　９、审议《关于确定本公司２０１０年度审计机构报酬及续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　１０、审议《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉（基准日２０１０年１２月３１日）的议案》

　　１１、审议《关于第七届董事会董事津贴的议案》；

　　１２、审议《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；

　　１３、审议《关于第七届监事会监事津贴的议案》。

　　上述议案详见２０１１年２月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、出席会议对象

　　１、股权登记日：２０１１年３月１６日（星期三）

　　２、会议出席对象

　　（１）截至２０１１年３月１６日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的保荐代表人、律师。

　　四、登记方法

　　１、登记手续

　　法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

　　２、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：６１００６３

　　３、登记时间：２０１１年２０１１年３月１７日（星期四），上午８∶３０－１２∶００；下午１∶３０－５∶３０

　　４、联系方式：

　　联系电话：（０２８）８５９１７８５５

　　传 真：（０２８）８５９１７８５５

　　联 系 人：秦华

　　五、其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　２、公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年2月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人联系电话： 受托人联系电话：

　　委托人股东账号： 委托人持股数额：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）