证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１１－００７

　　博深工具股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告》及摘要已经２０１１ 年２月２３日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司《２０１０年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１ 年２月２５日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于２０１１ 年３ 月７ 日（星期一）下午１４：００－１６：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０ 年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　公司董事长陈怀荣先生、董事、董事会秘书任京建先生、副总经理、财务总监李艳敏女士、独立董事王春和先生和保荐代表人李旭巍先生将出席本次网上说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　博深工具股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十五日

　　证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１１－００２

　　博深工具股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年２月２３日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于２０１１年２月１２日发出。会议应到董事９人，实到董事８人。独立董事甘亮先生因出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事王春和先生代为出席并表决意见。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０ 年度股东大会审议。

　　公司独立董事王春和、陈晋蓉、甘亮向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　二、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议，公司《２０１０年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１ 年２月２５日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　公司２０１０ 年度财务数据经中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“中勤万信”）审计，并出具了（２０１１）中勤审字第０２０４２ 号审计报告。２０１０ 年度公司实现营业收入４１，００４万元，较２００９ 增长１６．９９％，完成预算的９３．１９％；归属于公司普通股股东的净利润６，７０８万元，较２００９ 年增长１８．４２％，完成预算的９８．５０％。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》；

　　公司预计２０１１年度实现营业收入６５，０８９ 万元，预计较２０１０年度实现数增长５８．７４％；预计２０１１年度归属于母公司股东的净利润９，１１９ 万元，较２０１０ 年度实现数增长３５．９４％。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　特别提示：公司２０１１年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　六、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

　　经中勤万信审计，２０１０年度母公司实现净利润５，２８２．１０万元，截止２０１０年１２月３１日，可供股东分配的利润为１１，２７３．９５万元。公司２０１０年度利润分配预案为：以公司２０１０年１２月３１日总股本１７３，４００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利 ２．５元（含税），共分配现金股利４３，３５０，０００元。同时，以公司２０１０年１２月３１日总股本１７３，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股以公积金转增３股股票。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于２０１１年２月２５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　中勤万信对公司募集资金的存放和使用情况出具了专项审核报告，保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对公司２０１０年度募集资金使用情况发表了专项核查意见，中勤万信出具的专项审核报告、东方证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见，中勤万信为公司出具了内部控制鉴证报告，保荐人东方证券及保荐代表人李旭巍、俞军柯对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。

　　独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、中勤万信为公司出具的内部控制鉴证报告、保荐人东方证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘任中勤万信为公司２０１１年度的财务报表审计机构，年度审计费用不超过４０万元人民币（含控股子公司审计费用）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司２０１０年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　本议案中的董事薪酬需提请公司２０１０年度股东大会审议，董事及高级管理人员薪酬详见《公司２０１０年年度报告》及摘要。

　　十一、审议通过了《关于使用不超过１．５亿元资金参与石家庄天同汽车制造有限公司改制以取得国有土地使用权的议案》；

　　根据未来五年发展规划，为实现销售收入的快速增长，公司将需要扩大办公及生产面积。董事会同意公司使用不超过１．５亿元资金，参与天同集团有限公司（以下简称天同集团）下属的两家全资子公司石家庄天同汽车制造有限公司和石家庄天同轻型汽车有限公司的改制，以取得其国有土地使用权。如果公司成功参与本次改制，将与石家庄市政府协商，以土地置换的方式在石家庄高新技术产业开发区取得公司生产经营所需土地。

　　董事会授权公司经理层负责公司参与天同集团改制以取得国有土地使用权的竞拍、相关手续办理等相关事宜。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　根据本公司章程规定，使用不超过１．５亿元资金参与天同集团改制以取得国有土地使用权事项在董事会的决策权限范围内，该事项无需经公司股东大会审议批准。

　　截至本公告披露日，天同集团改制相关事宜尚未进行，本公司参与其改制的具体方案尚未形成。公司参与天同集团改制，不会从事天同集团现有业务，也不会接收其现有人员，对本公司目前的业务和经营不会构成重大影响。本公司将根据该事项的进展及公司参与该事项的进程及时披露相关信息。

　　十二、审议通过了《关于召开公司二〇一〇年度股东大会的议案》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　《关于召开公司二〇一〇年度股东大会的通知》详见２０１１年２月２５日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　博深工具股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十五日

　　证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１１－００６

　　博深工具股份有限公司

　　关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第五次会议于２０１１年２月２３日在公司会议室召开，会议决定于２０１１年３月１８日召开公司二〇一〇年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．召集人：公司董事会。

　　２．会议召开日期和时间：２０１１年３月１８日（星期五）上午９：００。

　　３．会议召开方式：本次会议以现场方式召开。

　　４．出席对象：

　　（１）截至２０１１年３月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　５．会议地点：

　　石家庄市高新技术产业开发区海河道１０号本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１．公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２．公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３．公司２０１０年年度报告及摘要；

　　４．公司２０１０年度财务决算报告；

　　５．公司２０１１年度财务预算报告；

　　６．关于公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案；

　　７． 关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案；

　　８． 关于２０１０年度董事、监事薪酬的议案。

　　三、会议登记方法

　　１． 登记时间：２０１１ 年３月１６－１７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０

　　２． 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道１０号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　３． 登记方法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年３月１７日下午１６：３０ 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、 其他事项

　　１．本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

　　２．会议联系电话：０３１１－８５９６２６５０；传真：０３１１－８５９６５５５０

　　３．邮政编码：０５００３５

　　４．联 系 人：井成铭、程青

　　特此公告。

　　博深工具股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十五日

　　附件：授权委托书

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１１年３月１８日召开的博深工具股份有限公司二〇一〇年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数： 股

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１１－００３

　　博深工具股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１１年 ２月２３日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于２０１１年２月１２日以书面方式通知全体监事。会议应到监事３人，实到３人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　此项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　此项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》；

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　此项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司２０１０ 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；

　　经中勤万信审计，２０１０年度母公司实现净利润５，２８２．１０万元，截止２０１０年１２月３１日，可供股东分配的利润为１１，２７３．９５万元。公司２０１０年度利润分配预案为：以公司２０１０年１２月３１日总股本１７３，４００，０００股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利 ２．５元（含税），共分配现金股利４３，３５０，０００元。同时，以公司２０１０年１２月３１日总股本１７３，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股以公积金转增３股股票。

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　此项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　七、审议通过了《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》；

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　八、审议通过了《关于公司２０１０年度监事薪酬的议案》；

　　表决结果：３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　本项议案需提请公司２０１０年度股东大会审议，监事薪酬详见《公司２０１０年年度报告》及摘要。

　　特此公告。

　　博深工具股份有限公司监事会

　　二〇一一年二月二十五日

　　证券代码：００２２８２ 证券简称：博深工具 公告编号：２０１１－００５

　　博深工具股份有限公司董事会关于

　　公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可［２００９］６９６号】核准，并经深圳证券交易所同意，博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”或“公司”）由主承销商东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ 股）４，３４０ 万股，每股面值为人民币１ 元，每股发行价格为人民币１１．５０ 元，募集资金总额４９９，１００，０００．００元。扣除承销费和保荐费１７，４５５，０００．００ 元后的募集资金为人民币４８１，６４５，０００．００ 元，其中人民币２５０，０００，０００．００ 元已由主承销商东方证券于２００９ 年８ 月１８ 日汇入公司在华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的账号为４７３０４００００１８０１７００００４７５０ 的人民币账户内， 人民币２３１，６４５，０００．００元已由主承销商东方证券于２００９年８月１８ 日汇入公司在中信银行股份有限公司石家庄站前街支行开立的账号为７２４１９１０１８２６０００１２３０８ 的人民币账户内。２００９年９月７日，由公司在华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的账号为４７３０４００００１８０１７００００４７５０的人民币账户内扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用１１，９１８，２８０．００ 元后，公司本次募集资金净额为人民币４６９，７２６，７２０．００ 元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并出具（２００９）中勤验字第０８０２０号《验资报告》。

　　（二）本年度使用金额及余额

　　本年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目４，２０１．３４万元（其中包括用于收购加拿大ＣＹＣＬＯＮＥ ＤＩＡＭＯＮＤ ＰＲＯＤＵＣＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ投资款１，３３３．９０万元）。截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金专用账户存款余额为３３，２５３．１７万元，其中７６１．３７万元系银行存款利息收入。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所的有关规定要求制定了《博深工具股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。截止２０１０年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：

　　■

　　（二）公司与银行及东方证券签署监管协议情况

　　２００９年９月１５日，公司分别与中信银行股份有限公司石家庄站前街支行、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行及东方证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。２００９年１２月２８日，公司分别与中信银行股份有限公司石家庄槐安东路支行（由“原中信银行股份有限公司石家庄站前街支行”更名）、华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行及东方证券签订了《募集资金三方监管补充协议》，就公司部分募集资金转为定期存单方式存放进行了补充约定。

　　公司与募集资金存储银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司本次募集资金投资项目包括高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目。项目总投资为４０，７５０．２０万元，承诺以募集资金投资总额４０，４９１．１０万元。项目建设期为两年，至２０１１年１２月建成达产。股票发行完成后第１年度投资总额１２，４２８．００万元，第２年度投资总额２５，５９１．６０万元，第２－２．５年度投资总额２，４７１．４０万元。公司２００９年８月完成股票发行至２００９年末，为各项目的工程设计及施工招标阶段，未承诺投资金额。报告年度承诺完成投资总额１２，４２８．００万元，截至报告期末，公司已实际投资８，０５５．１４万元，承诺投资完成率为６５％。募集资金项目实际投资金额未达到承诺金额的原因主要是：２０１０年是募集资金投入的第一年，设备采购量较大，在设备安装调试完成交付使用前，只预付部分设备款。厂房及技术开发中心等基建工程采用招标的方式确定施工单位，不必预付工程款，且在工程量达到约定进度时才开始支付工程款项，另外，随着国内装备制造业的产业升级和技术进步，国产设备的整体技术性能已经到达或超过进口设备，因此，在募集资金的设备采购中以国产设备替代进口，降低了采购成本。２０１１年是募集资金项目集中投入的一年，随着设备的投产和基建工程的完工，募集资金项目及资金投入会按照承诺期限完成，不需调整募集资金投资计划。

　　１．高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目，计划以募集资金投资２５，２６７．９万元。截至报告期末，公司已实际投资５，４４６．７１万元，其中用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目２，１２５．５４万元，以募集资金直接投入３，３２１．１７万元，其中本年度直接投入３，１２７．７０万元。

　　２．低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目，计划以募集资金投资１３，２９５．１０万元。截至报告期末，公司已实际投资１，９４９．７４万元，其中用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目１，０９３．８３万元，以募集资金直接投入８５５．９１万元。其中本年度直接投入８２６．８６万元。

　　３．技术中心建设项目，计划以募集资金投资１，９２８万元。截至报告期末，公司已实际投资６５８．６９万元，其中用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目４０７．７９万元，以募集资金直接投入２５０．９万元。其中本年度直接投入２４６．７８万元。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　根据公司国际业务的发展需求，将“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点做部分调整，使用２，０４０万元（３００万美元）募集资金用于收购加拿大ＣＹＣＬＯＮＥ ＤＩＡＭＯＮＤ ＰＲＯＤＵＣＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ（以下简称“ＣＹＣＬＯＮＥ 公司”）１００％股权并对其增资。

　　实施方式：原计划通过建设厂房、购置设备实施，部分改为通过收购方式实现；

　　实施主体：原计划通过公司本部实施，部分变更为在收购后的子公司实施；

　　实施地点：原计划在公司中国本部实施，部分改为在收购后的加拿大子公司实施。

　　１．变更原因：公司投资建设“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”，主要目的是利用先进的激光焊接技术和加工工艺，生产高附加值的高档金刚石工具产品，占领欧美等高端、专业金刚石工具产品市场。本次部分变更“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点，将项目的原定部分投资２，０４０万元改为通过收购加拿大ＣＹＣＬＯＮＥ公司实施，会加快公司募集资金投资项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，对于公司直接有效地开拓加拿大、美国等北美地区高端金刚石工具市场非常有利。同时，公司将部分高端、专业产品在加拿大生产，可降低美国反倾销风险。

　　２．决策程序：２０１０ 年１０ 月１１ 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》，２０１０年１０月２９日 公司第二次临时股东大会审议批准。

　　３．信息披露：董事会决议及专项报告刊登在２０１０ 年１０月１３日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。股东大会决议刊登在２０１０ 年１０月３０日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站

　　除以上变更外，公司招股说明书承诺的“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”投资总额及其他情况未发生变更。

　　本次变更部分募集资金用途及对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金投资项目预计总投资４０，４９１万元，募集资金到位前，公司利用银行贷款及自筹资金对募集资金项目累计投入３，６２７．１６万元。

　　２００９年１０月２１日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以３，６２７．１６万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人东方证券发表了明确的同意意见。

　　上述决议及意见详见２００９年１０月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号２００９－００５。

　　根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金３，６２７．１６万元。本次置换业经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了（２００９）中勤审字第１０２１６号《关于博深工具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　２００９年１０月２１日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用超额募集资金补充公司流动资金的议案》，同意使用２，８００万元超额募集资金偿还银行贷款，使用３，６８１．６７万元超募资金补充公司流动资金。公司独立董事及保荐人东方证券发表了明确的同意意见。

　　上述决议及意见详见２００９年１０月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号２００９－００６。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司对募集资金实行专户存储制度，尚未使用的募集资金存放参见二、（一）募集资金在各银行账户的存储情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内未发生其他使用募集资金情形。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司２０１０ 年度对“高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目”的实施方式、实施主体及实施地点做部分调整，使用２，０４０ 万元（３００ 万美元）募集资金用于收购ＣＹＣＬＯＮＥ 公司１００％股权并对其增资，截止报告期末，股权收购款项已经支付１，３３３．９０万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

　　博深工具股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月二十三日

　　附表１：募集资金使用情况对照表：

　　附表２：变更募集资金投资项目情况表

　　附表１：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表２：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■