证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号：２０１１－００２

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１１年２月２３日以现场方式召开，会议审议通过了本公司和浙江天际橡胶有限公司、浙江天铁实业有限公司、浙江利丰塑胶有限公司等１１家法人股东和自然人股东共同为天台县银信小额贷款股份有限公司（以下简称“银信小额贷款公司”）拟向中国农业银行天台县支行申请的额度为人民币叁仟万元、期限为一年的连带责任担保。董事长徐小敏因兼任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长，回避该议案的表决。本次担保将提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　天台县银信小额贷款股份有限公司成立于２００９年９月２１日，注册地点为天台县福溪街道桥南路１６号，法定代表人为徐小敏，注册资本为陆仟万元，经营范围为办理各项小额贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询，经省金融办批准的其它业务。本公司为银信小额贷款公司的主发起人，出资比例为２０％。本公司与其他１０名股东不存在关联关系。

　　截至２０１０年１２月３１日，银信小额贷款公司总资产为９２４５．５４万元，净资产为６８４５．５４万元；２０１０年净利润为８０８．８５万元。

　　天台县银信小额贷款股份有限公司的股权结构：

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　　三、拟签署担保合同的主要内容

　　１、担保方式：连带责任担保（银信小额贷款公司全体股东共同担保）。

　　２、担保期限：自该笔担保生效之日起一年。

　　３、担保金额：人民币叁仟万元整。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为：银信小额贷款公司经营稳定，偿债能力较强，担保风险可控，公司对其担保有利于扩大银信小额贷款公司业务，增加本公司收益，不会对公司产生不利影响。公司第四届董事会第十八次会议同意本公司和其他全体股东共同为银信小额贷款公司提供叁仟万元期限为一年的连带责任担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保前，本公司已获批准的对外担保累计金额为０元；本次担保后，公司对外担保金额为３０００万元，占公司２０１０ 年末经审计净资产的４．７０％．本公司的子公司无对外担保。本公司及子公司不存在逾期担保的情况。

　　截止２０１１年２月２３日，本公司对外提供的财务资助累计金额为０。

　　六、独立董事对本次担保的意见

　　独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：公司是本次被担保对象银信小额贷款公司的主发起人，上述被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定。

　　因此，我们认为本次董事会拟为银信小额贷款公司提供担保符合有关规定的要求，上述担保行为不会损害本公司及中小股东的利益。本次担保尚需公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月二十五日

　　证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号：２０１１－００３

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于２０１１年２月１１日以邮件和专人送达等方式发出，会议于２０１１年２月２３日在公司办公大楼六楼会议室召开。应参加会议董事９名，亲自参加会议董事８名，董事长徐小敏因公出差委托董事袁银岳代为行使表决权，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　由于董事长徐小敏因公出差无法主持本次会议，公司半数以上董事推举董事袁银岳主持了本次会议，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　二、通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　三、通过了《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　报告期公司完成营业收入１４７３４０．６６万元，同比增长６４．５％，其中主营业务收入１４２８５４．３３万元，同比增长６１．５６ ％。其中内销业务同比增长５２．７６％，主要系汽车、工程机械等行业市场需求较好。 公司外销业务同比增长９８．９９％，主要系国外市场逐渐走出金融危机，需求回升。

　　营业费用费用同比增长４３．５７％，主要系本期营业收入增长所致。

　　管理费用同比增长４１．１０％，主要系本期营业收入增长所致。

　　财务费用同比增长３０．１２％，主要系本期银行借款增加所致。

　　报告期综合毛利率同比下降３．０３％，主要系原材料价格的上涨导致。

　　２０１１年公司预计实现销售收入１７．５～１８．５亿元；实现净利润１．４６亿元。

　　上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　四、通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　经立信会计师事务所审计，公司２０１０年度共实现净利润１０７，６１６，４２９．１５元（母公司）。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以２０１０年末总股本１０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派现金０．８０元（含税），剩余未分配利润结转下年度。资本公积转增股本方案：以本公司２０１０年末总股本１０，０００万股为基数，每１０股转增３股。

　　本预案需经公司股东大会批准后实施。

　　五、通过了《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　具体内容详见２０１１年２月２５日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、通过了《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》详见２０１１年２月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、通过了《前次募集资金使用情况报告》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占有表决权的１００％。

　　《前次募集资金使用情况报告》详见２０１１年２月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、通过了《２０１０年度公司内部控制的自我评估报告》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　《２０１０年度公司内部控制的自我评估报告》详见２０１１年２月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　《公司章程修正案》详见２０１１年２月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　随着公司规模的不断扩大和产品的不断扩展，为适应新形势，公司将原来职能制组织架构调整为事业部组织架构，实行事业部制管理。

　　十一、通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　公司拟向各银行申请综合授信额度不超过８．１０亿元。

　　十二、通过了《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》

　　同意８票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　董事长徐小敏因兼任天台县银信小额贷款股份有限公司董事长，回避该议案的表决。

　　《对外担保公告》详见２０１１年２月２５日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度财务报告的审计机构。

　　独立董事的意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司２０１０年度聘请的立信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度的审计机构。

　　十四、通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　同意９票、弃权０票、反对０票，同意票数占全体董事的１００％。

　　上述第一项、第三项、第四项、第五项、第七项、第九项、第十一、第十二、第十三项议案需提交股东大会审议通过。

　　会议通知详见２０１１年２月２５日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江银轮机械股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十五日

　　证券代码：００２１２６ 证券简称：银轮股份 公告编号：２０１１－００４

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江银轮机械股份有限公司第四届监事会第十一次会议于２０１１年２月１１日以传真和电子邮件方式通知各位监事，于２０１１年２月２３日上午８时在公司六楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《２０１０年度公司内部控制的自我评估报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、审议通过了《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　八、审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》、《公司章程》等公司对外担保的相关规定，上述担保行为不会损害本公司及中小股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年二月二十五日

　　（下转D30版）