证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１１－００４号

　　广州御银科技股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于２０１１年２月２４日以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年２月１１日以传真方式送达各位董事。公司董事５人，实到董事５人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

　　一、经过审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、经过审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、经过审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　２０１０年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润３，４７０．０３万元，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积３４７．００万元，加年初未分配利润１２，４０４．８８万元，可供股东分配的利润为１５，５２７．９０万元。２０１０年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

　　１、利润分配预案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。

　　２、资本公积金转增股本预案：以２０１０年年末总股本２６，４９４．６５万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每１０股转增３股。

　　本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：为继续实施公司ＡＴＭ销售、合作运营和融资租赁业务的拓展、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。

　　该议案需提交股东大会审议。公司董事会将根据公司２０１０年度股东大会对公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审议结果，提请股东大会通过“因实施２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、经过审议通过了《关于批准报出２０１０年度报告及摘要的议案》

　　公司２０１０年度报告及摘要详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、经过审议通过了《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司《募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告》、会计师的鉴证报告及保荐人出具的核查意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　六、经过审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　七、经过审议通过了《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　本公司于２０１０年聘请了立信大华会计师事务所有限公司负责公司２０１０年度财务审计工作，２０１０年度支付６０万元审计费用。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，且具有较高的专业水平，同时为保持公司审计工作的持续性，特提议聘请立信大华会计师事务所有限公司负责本公司２０１１年度的审计工作。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、经过审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任周用芳女士为公司审计部负责人。周用芳女士简历如下：

　　周用芳，女，１９７９年生，本科学历，会计师、审计师。２００４年７月至２００６年１０月任职于广州番禺得意精密电子工业有限公司，２００６年１０月至２００７年７月任广州百客蛮好酒店管理有限公司财务部财务经理，２００７年７月至２０１０年７月任职于广州万宝集团有限公司审计部，２０１０年７月加入公司，现任公司审计部主管。

　　周用芳女士长期从事财务及内部审计工作，具有丰富的财务知识及内部审计知识，具备担任审计部负责人的条件。周用芳女士与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周用芳女士未持有御银股份股票。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　九、经过审议通过了《关于公司与广州基准机械电子科技有限公司签订加工采购合同的议案》

　　公司拟与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）签订加工采购合同，由本公司委托广州基准进行ＡＴＭ机柜与ＡＴＭ电子柜的制作。公司预计，在２０１１年度，该关联交易总金额不超过人民币３，０００万元。详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于签订加工采购合同的关联交易公告》。

　　关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

　　表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

　　十、经过审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《股东大会议事规则》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十一、经过审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（２００８）》等法律法规及规范性文件的规定，若公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案经股东大会审议通过并得以实施，公司将根据股本变动情况对《公司章程》做相应的修订。详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《章程修正案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十二、经过审议通过了《关于修订＜募集资金专款使用管理细则＞的议案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《募集资金专款使用管理细则》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　十三、经过审议通过了《关于控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司扩大ＡＴＭ设备产能投资项目的议案》

　　同意控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司ＡＴＭ设备扩大产能投资项目，项目计划投资额为２．８５亿元其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）２２，５００万元，铺底流动资金６，０００万元，项目全部由公司自有资金或银行贷款投资。预计年产能３０，０００台。详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于控股子公司广州御银自动柜员机技术有限公司扩大ＡＴＭ设备产能投资项目的公告》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　十四、经过审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　现定于２０１１年３月１８日上午１０：３０－１２：００在广州市天河区五山路２４８号金山大厦２６楼公司会议室召开２０１０年度股东大会。详见刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事徐印州、刘国常、石本仁、张华向董事会书面提交了《２０１０年独立董事述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１１－０１０号

　　广州御银科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司第三届第十六次董事会于２０１１年２月２４日召开，会议决议于２０１１年３月１８日上午１０：３０于广州御银科技股份有限公司会议室召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年３月１８日（星期五）上午１０：３０—１２：００？

　　３、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室

　　４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　５、股权登记日：２０１１年３月１５日（星期二）

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　２、审议《公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　５、审议《关于批准报出２０１０年度报告及摘要的议案》

　　６、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务审计机构的议案》

　　７、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　８、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　９、审议《关于修订＜募集资金专款使用管理细则＞的议案》

　　在本次股东大会上，独立董事将就２０１０年度的工作情况做述职报告。

　　三、会议出席对象？

　　１、截止２０１１年３月１５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师、保荐代表人。

　　四、会议登记事项？

　　１、登记手续：（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年３月１７日下午１６：００前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　２、登记地点：广州市天河区五山路２４８号金山大厦２５０２Ａ证券部，邮政编码：５１０６４０，信函请注明“股东大会”字样？；

　　３、登记时间：？２０１０年３月１６日（星期三）、３月１７日（星期四）上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：００；？

　　４、联系方式：

　　联系人：郑蕾、皮静

　　联系电话：０２０－３８４６８７２２

　　联系传真：０２０－８５５８８３４９

　　五、其他事项

　　公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２４日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　本公司／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

　　■

　　注：１、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

　　２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。

　　证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１１－００５号

　　广州御银科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于２０１１年２月２４日上午１０：００以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年２月１１日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事３人，实到３人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　一、经过审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　二、经过审议通过了《公司２０１０年财务决算报告的议案》

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　三、经过审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　２０１０年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润３，４７０．０３万元，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积３４７．００万元，加年初未分配利润１２，４０４．８８万元，可供股东分配的利润为１５，５２７．９０万元。２０１０年度利润分配及资本公积金转增预案如下：

　　１、利润分配预案：本年度不分配利润，留待以后年度分配。

　　２、资本公积金转增股本预案：以２０１０年年末总股本２６，４９４．６５万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每１０股转增３股。

　　本报告期公司利润不分配的原因及未分配利润的用途和使用计划：

　　为继续实施公司ＡＴＭ销售、合作运营和融资租赁业务的拓展、加强技术研发、加快创新发展，需保证公司充裕的流动资金。经公司董事会研究，本年度不进行现金分红。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，并将在以后年度继续回报广大投资者，不断增加公司股东未来的财富。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、经过审议通过了《关于批准报出公司２０１０年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年度报告》及《２０１０年度报告摘要》。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　五、经过审议通过了《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司《募集资金２０１０年度使用情况专项报告》、会计师《募集资金２０１０年度使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、经过审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、广东监管局、深交所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司２０１０年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

　　经核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　公司《内部控制自我评价报告》，独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１１－００７号

　　广州御银科技股份有限公司

　　募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３５０号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司于２００７年１０月２５日向社会公众公开发行普通股股１，９００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１３．７９元。截止２００７年１０月２５日，本公司共募集资金２６２，０１０，０００．００元，扣除发行费用１８，９６０，３６０．３４元，募集资金净额２４３，０４９，６３９．６６元。截止２００７年１０月２５日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所 “深华（２００７）验字１１３号”验资报告验证确认。截止２００９年６月３０日此募集资金已使用完毕。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可字［２００９］９６２号文核准， 同意本公司非公开发行不超过７，５００万股新股，经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于２００９年１０月１３日非公开发行４，１２４．２５万股人民币普通股，每股面值人民币１．００元，每股发行价格为人民币１２．００元。截止２００９年１０月１９日，本公司非公开发行股票共募集资金４９４，９１０，０００．００元，扣除保荐及承销费后的非公开发行股票募集资金人民币４７７，５８８，１５０．００元，其他发行费用人民币４，６８５，９５９．４９元，募集资金净额４７２，９０２，１９０．５１元。

　　截止２００９年１０月１９日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）“华德验字［２００９］１０２号”验资报告验证确认。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司累计使用募集资金３５２，１３８，６５１．７１元， ２０１０年度使用募集资金３１５，３７９，１６２．７６元，其中：募集资金项目投入７８，９２９，１６２．７６元，用闲置募集资金暂时补充流动资金２３６，４５０，０００．００元；于２００９ 年１０月１９日起至２００９年１２月３１日募集资金项目投入３６，７５９，４８８．９５元；尚未使用的资金１２０，７６３，５３８．８０元。截止２０１０年１２月３１日，募集资金专户余额合计１２４，２００，４７６．６３元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异３，４３６，９３７．８３系募集资金存款利息收入３，４６０，６９６．１５元、银行手续费支出２４，５５８．３２ 元（其中存入现金８００．００元支付银行手续费）。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广州御银科技股份有限公司募集资金专款使用管理细则》（以下简称“管理细则”）。该《管理办法》经本公司第二次董事会第七次会议审议通过，并业经本公司２００６年度股东大会表决通过；２００８年７月经第二届董事会第二十次会议审议通过《管理办法》修订案，业经本公司２００８年第二次临时股东大会表决通过；《管理细则》经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并业经本公司２００７年第五次临时股东大会表决通过。本公司于２００９年１０月根据最新法律法规的要求对《管理办法》、《管理细则》再次进行修订，并经公司第三届董事会第五次会议、公司２００９年第二次临时股东大会审议通过。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金存储情况进行现场检查。根据本公司与国信证券股份有限公司、托管商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或累计１２个月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币１０００万元，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　截止２０１０年１２月３１日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　２、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于２０１０年１１月２２日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，并提交公司２０１０年第四次临时股东大会审议批准。变更项目的名称为“８，０００台合作运营ＡＴＭ网络建设项目”，变更项目涉及的总金额为２７，８８９万元，新项目的名称为“ＡＴＭ融资租赁运营服务项目”，此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

　　公司自募投项目变更后，便根据市场紧迫需求积极开展融资租赁设备的生产、发机等工作，充分提高了募集资金的使用效率。按目前市场需求及公司的布放效率，预计本项目的完成时间将大大提前，并提前实现项目效益。

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　２０１１年２月２４日

　　证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１１－００９号

　　广州御银科技股份有限公司关于控股子公司

　　广州御银自动柜员机技术有限公司扩大ＡＴＭ设备

　　产能投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目主要情况

　　１、项目名称：扩大ＡＴＭ设备产能投资项目

　　２、项目实施主体：广州御银自动柜员机技术有限公司

　　３、项目建设地点：广州开发区科学城瑞和路以西南，规划路以东南

　　４、项目建设内容：本项目投资总额２８，５００万元，其中新增固定资产投资（含土地、厂房、设备等）２２，５００万元，铺底流动资金６，０００万元，项目全部由公司自有资金或银行贷款投资。预计年产能３０，０００台。

　　５、项目建设进度：计划建设期 ２ 年。

　　６、投资估算：

　　单位：万元

　　■

　　７、此项投资不构成关联交易。

　　８、此项投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目的背景

　　１、国内ＡＴＭ市场现状及市场潜力

　　纵观国内ＡＴＭ市场，随着银行业的不断扩张、银行新型化网点的增加、城镇化的推进、惠农卡的普及等诸多有利因素的促进，我国ＡＴＭ行业仍将保持较大的增长空间。

　　截止２０１０年末，我国ＡＴＭ设备上线数量为２７．１万台左右，市场规模居美国、日本、巴西之后，排名全球第四。其中，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大主要银行由于网点多、客户群大、资金雄厚，拥有大部分的ＡＴＭ市场份额，约占中国ＡＴＭ市场总量的８５％左右，其他各股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社以及外资银行占据另外１５％左右的市场份额。由于对农村金融扶持力度的加大，城市商业银行以及农村信用社等机构的ＡＴＭ市场份额将逐渐加大。同时，全国农信社有约十万个网点，但其网点的ＡＴＭ设备覆盖率极低，公司的主要客户群为邮政储蓄银行、各城市商业银行和农村信用社及各金融机构大力发展离行式柜员机，因此，公司为这些银行提供的ＡＴＭ业务在未来将继续保持较快的增速。

　　２、国外专业机构对中国ＡＴＭ市场的分析

　　根据英国独立调查机构“零售银行研究”（Ｒｅｔａｉｌ Ｂａｎｋｉｎｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ，简称ＲＢＲ）预测，从２００８到２０１３年，中国ＡＴＭ市场均将保持两位数的增长。ＡＴＭ在中国仍有巨大的市场容量和前景。市场研究机构Ｐｉｅｒｒｅ Ａｕｄｏｉｎ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔｓ （ＰＡＣ）发表的研究报告称，２００９年至２０１１年，全球（包括中国）商业银行对ＩＴ金融服务（包括自助服务、呼叫中心、手机银行、网上银行等）业务投入的平均增长率将为７％左右。根据 ＲＢＲ发表的研究报告，从每百万人口拥有的ＡＴＭ数量上看，中国香港地区每百万人约有４１０台ＡＴＭ，而美国和日本每百万人拥有超过１，２５０台ＡＴＭ，世界平均百万人安装量达到２３０台全球平均每百万人拥有２７０台ＡＴＭ，而作为经济发展迅速的中国，目前平均每百万人拥有ＡＴＭ约 ２００台，ＡＴＭ的密度远落后于其他发达国家或地区的水平。因此，ＡＴＭ在中国仍有巨大的市场容量和前景。

　　３、行业的发展趋势

　　（１）银行卡发卡量持续增长，促进ＡＴＭ保有量快速增加

　　根据中国人民银行发布的《２０１０年支付体系运行总体情况》报告，截至２０１０年底，全国累计发行银行卡２４．２亿张，同比增长１６．９０％，增速较上年同期加快２．２个百分点，其中，借记卡发卡量为２１．９亿张，同比增长１６．５％，占银行卡发卡量的９０．５％。银行卡作为我国居民使用最广泛的非现金支付工具，其发卡量还将保持增长趋势。

　　银行卡发卡量的持续增长，促进了联网ＡＴＭ的快速增加。到２０１０年底，全国联网ＡＴＭ数量为２７．１０万台，较２００９年新增５．６１万台，增长幅度为２６．１１％。虽然ＡＴＭ设备总保有量持续增加，但是与世界一些发达国家相比，我国ＡＴＭ发展仍处于较低水平。我国每台ＡＴＭ对应的银行卡数量为０．８９万张，远高于国际０．４０万张的标准配置水平，显示我国ＡＴＭ市场需求仍然旺盛。

　　（２）社会公众持卡用卡意识进一步增强，银行卡业务量持续大幅增长

　　随着银行卡发行规模的不断扩大，银行受理网络加速向中小城市和广大农村地区延伸，社会公众的持卡、用卡意识进一步增强，推动银行卡交易连创新高。

　　２０１０年，发生银行卡业务２５７．５６亿笔，同比增长３０．８％；业务金额２４６．７６万亿元，同比增长４８．７％。日均７０５６．６３万笔，金额６７６０．６３亿元。其中，银行卡存现４６．８４亿笔，金额４４．８６万亿元，同比分别增长２５．０％和３０．０％；取现１１７．８７亿笔，金额５０．９８万亿元，同比分别增长２５．０％和３７．１％。公众对存取款一体机的需求日益增强。

　　（３）银行卡跨行支付业务继续快速增长，银行卡交易潜力进一步凸显

　　２０１０年我国跨行交易业务量继续保持高速增长，银行卡跨行支付系统共处理业务５５．７７亿笔，金额１１．０７万亿元，同比分别增长２３．２％和４４．５％。日均处理业务笔数１，５２７．８５万笔，金额３０３．４０亿元。银行卡跨行消费业务３７．２４亿笔，金额９．０５万亿元，同比增长２５．２％和４９．８％，分别占银行卡消费业务量的７６．８％和８６．７％。

　　（４）ＡＴＭ设备布放将逐步覆盖全国，加大ＡＴＭ设备需求量

　　目前我国的ＡＴＭ设备仅在大、中城市及部分经济发达地区普及，在中小城市和农村ＡＴＭ设备的使用率和布放率都还很低。随着国家对“三农”支持力度逐年加强，以及农村地区银行卡受理环境的逐步改善，农民工银行卡特色服务业务量继续保持快速增长。中国银联最新统计数据显示，截至２０１０年底，该项服务已覆盖全国３１个省（市、自治区）的７．２万个县及县以下的农村合作金融机构和邮政储蓄银行营业网点。２０１０年农民工银行卡特色服务交易再创新高，实现交易金额１５５．８亿元、交易笔数１，４０４．５万笔，同比增长３２％和４７％。同时，各商业银行也在纷纷加强对农村地区的金融服务力度。

　　４、公司目前发展的瓶颈

　　公司作为国内领先的专门从事自助柜员机设备研发、制造、销售、运营高科技企业，近年来国内市场占有率迅速提升，已经步入快速发展期。公司目前生产基地位于增城太平洋工业区内，由于现有厂房面积有限，使得公司的研究开发、产品制造、产品检测、仓储、生产管理、售后服务等多方面受到发展的限制，缺乏进一步扩大生产规模的前提条件。

　　三、项目必要性

　　１、公司经过多年的投入，已逐步建立起覆盖全国的销售网络。通过对国内金融机构的跟踪和销售，预计国内ＡＴＭ销售市场会有较快增长。

　　２、公司已在海外市场和周边国家建立了分公司和办事处进行营销，预计海外市场ＡＴＭ销售数量会有较大的提升。

　　３、公司在ＡＴＭ运营方面有较大发展，利用募投资金大力发展运营服务业务，特别是存取款一体机的研发成功并成功投入使用后，市场需求旺盛。

　　４、公司产品研发上推出存取款一体机、海外定制机型等新产品，大大促进市场开拓，提高市场占有率，今后将逐步推出更多的ＡＴＭ型号新产品，丰富产品线，满足客户多方面的需求。

　　通过本项目的建设，有利于解决公司在海内外销售市场以及公司在ＡＴＭ运营方面的发展瓶颈，实现公司的长远战略规划。

　　四、项目对公司的影响及效益分析

　　项目投产后经营年份主要经济效益指标如下：

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　　通过本项目的有效实施，将对公司产生以下积极影响：

　　１、逐步扩大ＡＴＭ设备的生产能力，形成ＡＴＭ产品生产能力３０，０００台／年。

　　２、打造公司成为银行自助产品世界级研发、生产基地，使公司成为国际知名的银行自助设备供应商之一。

　　３、建设现代化标准厂房，提高生产各环节自动化水平，有利于公司节省人员成本，提高工作效率，提升产品质量，提高管理水平。

　　４、逐步实现公司成为“国内一流企业、国际知名品牌”的长期发展战略。

　　根据上述分析，该项目具有良好经济效益和社会效益，该项目极具可行。

　　五、风险分析

　　１、宏观经济风险：ＡＴＭ业务是在目前的经营环境下开展的业务，如果宏观经济运行环境、金融政策、银行ＡＴＭ业务的运作方式、跨行取款的代理手续费标准等发生变化，则将对公司的本项目推进产生重大影响。

　　２、市场风险：随着国内ＡＴＭ市场的不断成熟发展，将吸引越来越多的企业参与市场竞争，对公司未来的发展形成较大的市场竞争压力。

　　３、技术风险：主要表现在公司对核心技术人员依赖的风险。公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续的技术创新能力。

　　六、其他事项

　　本项目业经御银股份第三届董事会第十六次会议审议通过，项目的实施地点位于广州开发区科学城瑞和路以西南，规划路以东南，建筑总面积３７，５００ ｍ２（未含地下室建设面积），建筑容积率为２．５。土地取得方式为竞拍取得。土地规划用途为一类工业用地，规划建筑性质为工业厂房。

　　根据相关规定，扩建项目尚需取得相关部门登记备案文件以及建设主管部门施工许可文件后方可实施，项目具体内容以最终登记备案的项目申请报告为准。

　　七、独立董事意见

　　独立董事对该项目核查后发表独立意见如下：公司ＡＴＭ设备扩大产能投资项目有利于提高公司ＡＴＭ机的市场供应能力，可充分发挥营销网络优势，巩固原有客户群体，扩大市场占有率，增加经营收益，为实现公司的长期发展战略奠定坚实的基础。因此实施该项目是可行的，同意公司实施ＡＴＭ机扩大产能投资项目。

　　八、备查文件

　　１、《御银股份第三届董事会第十六次会议决议公告》。

　　２、《扩大ＡＴＭ设备产能的投资项目可行性分析报告》

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　２０１１ 年 ２月２５日

　　证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号： ２０１１－０１１号

　　广州御银科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司将于２０１１年３月７日（星期一）１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１０年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事长杨文江先生、董事总经理吴宁先生、董事财务总监王志杰先生、独立董事石本仁先生、独立董事张华先生、副总经理兼董事会秘书郑蕾女士、保荐代表人戴锋先生、保荐代表人李震先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２４日

　　(下转D51版)