证券时报多媒体数字报

(上接D49版)

证券代码：００２１７７ 证券简称：御银股份 公告编号：２０１１－００８号

广州御银科技股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州御银科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）签订加工采购合同，由本公司委托广州基准进行ＡＴＭ机柜与ＡＴＭ电子柜的制作。鉴于广州基准与本公司存在关联关系，现本公司就该关联交易事项做如下说明：

公司第三届董事会第十六次会议于２０１１年２月２４日召开，会议审议了《关于公司与广州基准机械电子科技有限公司签订加工采购合同的议案》，表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元

（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

公司自２０１１年１月１日至２月２４日与广州基准发生的关联交易金额为２６８．００万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

关联方名称：广州基准机械电子科技有限公司

住所：广州市增城石滩镇三江灯坣

法定代表人：冯洪根

注册资本：人民币３５０万元

股权结构：龚穗东占股８５％，石美华占股１５％；

经营范围：电子导航设备的技术研发；制造、加工、批发、零售电子导航设备、塑料及金属模具、节能产品及设备、环保产品及设备、办公设备、电子五金设备、金属材料及制品、通用机械；制造、加工机械设备（特种设备除外）；批发、零售机械设备。

财务状况：截至２０１０年１２月３１日，广州基准总资产１，４２７．２６万元，净资产２３９．２８万元，主营业务收入２，０３８．１０万元（以上数据未经审计）。

（二）与本公司的关联关系

广州基准实际控制人龚穗东先生为公司控股股东杨文江先生之外甥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。

（三）履约能力分析

公司董事会认为该公司财务状况良好，经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易合同的主要内容

本公司拟与广州基准签订加工采购合同，委托广州基准进行本公司ＡＴＭ机柜与ＡＴＭ电子柜的制作，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

公司预计，在２０１１年度，向广州基准采购及委托加工ＡＴＭ机柜与ＡＴＭ电子柜，交易总金额不超过人民币３，０００万元。

（二）关联交易协议签署情况

上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过正式签订。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

上述关联交易是根据本公司业务发展及生产经营的需要，保证物料供应渠道的稳定，节省本公司经营成本，有利于推动本公司持续健康发展。

该等关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的权益。

五、独立董事及保荐机构意见

（一）独立董事对该关联交易的独立事前认可意见

１、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

２、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

３、公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。

４、同意将有关议案提交公司第三届董事会第十六次会议进行审议。

（二）保荐机构国信证券股份有限公司对该关联交易的专项意见

１、上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，未违反公司《关联交易决策制度》；

２、公司向关联方采购额占采购总额的比例较低，在生产经营方面不存在对关联方的重大依赖；

３、公司关联采购定价方式市场化，关联交易的定价依据充分，没有损害公司和广大中小股东的权益；

４、国信证券对此项关联交易无异议。

六、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）独立董事关于对关联交易事项的独立意见；

（三）国信证券有限责任公司关于关联交易事项的专项核查意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

２０１１年２月２４日