证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１１—００４

　　重庆渝开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１１年２月１８日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十九次会议的书面通知。２０１１年２月２３日，会议在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第三会议室如期召开。会议应到董事７人，实到７人，会议由董事长粟志光先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议（预）案：

　　一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告正文》及《公司２０１０年年度报告摘要》；

　　二、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会报告》；

　　三、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务报告》；

　　四、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计， ２０１０年度实现归属于公司股东的净利润为１３４，９７２，０９２．８８ 元，按照规定计提法定盈余公积和应付普通股红利后，２０１０年年末未分配利润为３４９，１２０，４７０．９３ 元。为此，公司董事会决定２０１０ 年度将进行利润分配，即以截止２０１０年１２月３１日公司总股本６９７，３３１，３７７股为基数，向全体股东按每１０股派０．３０ 元人民币现金（含税），不再进行资本公积转增股本。

　　公司独立董事对本公司２０１０年度利润分配预案发表了独立意见。

　　五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计单位的预案》；

　　公司董事会根据董事会审计委员会提议，天健正信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计单位，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

　　六、以７票赞成， ０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

　　七、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高管人员２０１０年度薪酬标准的议案》；

　　公司董事会在对公司高管人员２０１０年度履行职责情况进行审查后，对公司高管人员在２０１０年度所做的工作给予了充分肯定。公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，决定公司高管人员年度薪酬按正职２１万元／年·人标准（副职系数为０．８）进行控制和发放，同时授权公司董事长具体实施。

　　八、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《天健正信会计师事务所有限公司从事２０１０年度审计工作的总结报告》；

　　九、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　会议审议事项：

　　（１）《公司２０１０年年度报告正文》及《公司２０１０年年度报告摘要》；

　　（２）《公司２０１０年度董事会报告》；

　　（３）《公司２０１０年度监事会报告》；

　　（４）《公司２０１０年度财务报告》；

　　（５）《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　（６）《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计单位的预案》；

　　（７）《关于公司拟参与渝中区渝中组团Ｃ分区Ｃ１１－１号地块（两路口片区）竞拍的议案》（该事项详２０１１年１月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的公告内容）。

　　２０１０年年度股东大会召开通知另发。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２５日

　　证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１１—００７

　　重庆渝开发股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召 集 人：重庆渝开发股份有限公司第六届董事会

　　２、会议地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号二楼一会议室

　　３、表决方式：现场表决

　　４、会议时间：２０１１年３月１８日（星期五）下午２：３０时

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年３月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（２）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

　　（３）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（４）本公司聘请的律师。

　　二、会议议程

　　（１）审议《公司２０１０年年度报告正文》及《公司２０１０年年度报告摘要》；

　　（２）审议《公司２０１０年度董事会报告》；

　　（３）审议《公司２０１０年度监事会报告》；

　　（４）审议《公司２０１０年度财务报告》；

　　（５）审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　（６）审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计单位的预案》；

　　（７）《关于公司拟参与渝中区渝中组团Ｃ分区Ｃ１１－１号地块（两路口片区）竞拍的议案》（该事项详２０１１年１月２０日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上披露的公告内容）。

　　公司的独立董事将在股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法

　　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　３、登记时间：２０１１年３月１６日至３月１７日之间，每个工作日上午９：００—下午１７：３０；

　　４、登记地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室。

　　５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东大会联系方式

　　联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号公司董事会办公室

　　邮 编：４０００６０

　　联 系 人： 钱 华、谌 畅

　　联系电话：０２３－６３８５６９９５

　　联系传真：０２３－６３８５６９９５

　　五、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２５日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权，委托权限为：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人股东账号： □□□□□□□□□□

　　委托人身份证号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□

　　委托人持股数： 股

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□

　　授权日期：

　　证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１１—００５

　　重庆渝开发股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议《通知》于２０１１年２月１８日以电话及传真方式告知全体监事。会议于２０１１年２月２３日在公司总部（重庆市南岸区铜元局刘家花园９６号）二楼第三会议室召开，应到监事３人，实到３人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张鹏先生主持。

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告正文》及《公司２０１０年年度报告摘要》；

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务报告》；

　　公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计， ２０１０年度实现归属于公司股东的净利润为１３４，９７２，０９２．８８ 元，按照规定计提法定盈余公积和应付普通股红利后，２０１０年年末未分配利润为３４９，１２０，４７０．９３ 元。为此，公司董事会决定２０１０ 年度将进行利润分配，即以截止２０１０年１２月３１日公司总股本６９７，３３１，３７７股为基数，向全体股东按每１０股派０．３０ 元人民币现金（含税），不再进行资本公积转增股本。

　　监事会对上述利润分配预案无异议，并同意将该预案提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度监事会报告》；

　　报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高管人员执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了各项内部控制制度。公司董事及总经理等高级管理人员的工作是卓有成效的，未发现公司董事及总经理等高级管理人员在执行公司职务过程中，违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及中小股东利益的行为。

　　公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产及关联交易情况，认为公司在报告期内发生的收购、出售资产及关联交易事项，履行了相应的决策和审批程序，符合有关法规和《公司章程》的规定，维护了广大股东和公司的利益。

　　公司监事会同意将以上报告和预案提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会对公司内部控制自我评价报告进行了详细审核，认为：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局关于内部控制的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司经营业务各个环节的内部控制制度，并在２０１０年度对相关制度进行了修订和完善，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１０年度，公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。监事会审阅了董事会内部控制自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。

　　六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《监事会对公司２０１０年年度报告出具的审核意见》。

　　公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司２０１０年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会无异议。

　　监事会认为，公司２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会及全体监事愿对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年２月２５日