证券时报多媒体数字报

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

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　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

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　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１９，６３６．６８万元。

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　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、对２０１０ 年经营管理行为及业绩的基本评价

　　２０１０年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为２０１０年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

　　二、监事会工作情况

　　报告期内公司共召开了六次监事会会议，详细情况如下：

　　（一）２０１０年３ 月１９ 日，监事会召开二届七次会议，审议通过了《２００９ 年度监事会工作报告》、《２００９ 年度财务决算报告》、《２００９年年度报告全文及摘要》、《关于预计２０１０ 年度日常关联交易的议案》、《２００９年度利润分配预案》、《关于审议＜募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》、《关于审议＜２００９ 年度内部控制自我评价报告＞的议案》、《关于聘请２０１０ 年度审计机构的议案》。

　　（二）２０１０年４ 月１６日，监事会召开二届八次会议，审议通过了《关于审议＜２０１０年第一季度报告的议案》。

　　（三）２０１０年８ 月１０ 日，监事会召开了二届九次会议，审议通过了《２０１０ 年半年度报告全文及摘要》、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　（四）２０１０年９ 月１７ 日，监事会召开了三届一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　（五）２０１０年１０月２２日，监事会召开了三届二次会议，审议通过了《关于审议＜２０１０年第三季度报告的议案》

　　（六）２０１０年１２月８ 日，监事会召开了三届三次会议（临时会议），审议通过了《关于审议＜武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于审议＜武汉光迅科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》。

　　监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

　　三、监事会对２０１０ 年度公司运作之独立意见：

　　（一）公司依法运作情况。

　　公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

　　（二）检查公司财务的情况。

　　监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；

　　公司董事会编制的２０１０ 年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（三）检查募集资金使用情况。

　　监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

　　（四）公司收购、出售资产情况。

　　２０１０ 年度公司无收购、资产出售、资产置换、担保、抵押行为，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　（五）关联交易情况。

　　公司２０１０ 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；重大关联交易公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　（六）内部控制自我评价报告

　　对董事会关于公司２０１０ 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（七）监事会对公司２０１０ 年年度报告的审核意见

　　公司２０１０ 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、监事会工作计划：

　　本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

　　（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

　　（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　董事长：童国华

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　二○一一年二月二十四日

　　(上接D14版)

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

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