证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２８　　　 证券简称：华天酒店　　公告编号：２０１１－００３

　　华天酒店集团股份有限公司

　　四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十次会议，于２０１０年２月２４日（星期四）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到９名，实到９名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。５名监事和部分高管人员列席了会议。

　　本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司２０１０年度独立董事述职报告》；

　　详细内容见同日证券时报和巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司董事会独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度财务报告》；

　　２０１０年公司实现营业收入１３７，３６６．３６万元，比上年同期１２７，０５５．８５万元上升８．１１％；实现利润总额１７，１７７．５１万元，比上年同期１７，７７８．４７万元下降３．３８％；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）１３，６０１．７９万元，比上年同期１４，１６４．５８万元下降３．９７％；实现每股收益０．２５元，较上年同期０．２６元下降３．８５％。

　　本项议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《公司２０１０年度报告正文及摘要》；

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经天健会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为１３６，０１７，９１５．９６元，加上年初未分配利润３１８，２２０，４４８．８７元（调整后），可供分配的利润为４５４，２３８，３６４．８３３元，提取法定盈余公积金１，８０３，５５６．４６元，应付普通股股利５，５３０，２００．００元，可供投资者分配的利润为４４６，６２１，１２３．４１元。

　　公司正处于业务快速扩张期，２０１１年，公司将新开业星沙华天大酒店、益阳银城华天大酒店、湘潭华天大酒店、湖南灰汤温泉国际会议中心酒店等多家酒店，并将开工建设益阳大厦商住楼、灰汤温泉华天城低密度温泉住宅等房地产项目，资金需求较大。为了在未来为全体股东创造更大利益，公司２０１０年度不进行现金分配。

　　公司留存的２０１０年度未分配利润拟用于即将开业星沙华天大酒店、益阳银城华天大酒店、湘潭华天大酒店、湖南灰汤温泉国际会议中心酒店的装修改造和益阳大厦商住楼、灰汤温泉华天城低密度温泉住宅等项目的建设。

　　公司拟以２０１０年末总股本５５３，０２０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。上述资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由５５３，０２０，０００股增加至７１８，９２６，０００股。

　　本项议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度财务审计机构，任期一年。

　　本项议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　根据公司２０１０年利润分配预案，在该预案获得２０１０年年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的第六条、第十九条进行修改，具体如下：

　　１、第六条修改为“公司注册资本为人民币７１８，９２６，０００元”；

　　２、第十九条修改为“公司股份总数为７１８，９２６，０００股，均为普通股”。

　　待２０１０年年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。

　　本项议案须提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于２０１０年度计提资产减值准备的议案》；

　　本期公司对北京万市房地产开发有限公司和北京湘华天餐饮有限公司的单独进行减值测试，根据测试结果单独计提坏账准备，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　■

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《关于更正以前年度会计差错的议案》；

　　本公司子公司北京北方华天置业有限公司依据税法的相关规定，对以前年度各税项申报缴纳情况进行了自查，发现２００７年至２００９年度期间共计少计房产税３，８４４，５９１．９７元，少计土地使用税１９７，５９６．４５元， 少计企业所得税费用４６，４１２．０５元，总计少缴税款４，０８８，６００．４７元。公司本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，更正情况如下：合并资产负债表调增年初应交税费４，０８８，６００．４７元，未分配利润４，０８８，６００．４７元；合并利润表调增上年度管理费用１，２１５，０２８．７９元，所得税费用４６，４１２．０５元，净利润－１，２６１，４４０．８４元；合并所有者权益变动表调减上年年初未分配利润２，８２７，１５９．６３元，上年末未分配利润４，０８８，６００．４７元。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过了《关于核销长期股权投资的议案》；

　　公司本期核销了对株洲长江美食娱乐有限公司股权投资４，１５０，０２９．１８元， 核销对湖南华天秦台计算机网络有限公司股权投资４，０１６，５９７．６５元，合计核销长期股权投资８，１６６，６２６．８３元。株洲长江美食娱乐有限公司及湖南华天秦台计算机网络有限公司已停业多年，上述股权投资以前年度本公司已全额计提减值准备。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过了《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请１亿元项目贷款提供保证担保的议案》；

　　本公司全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙湘府路支行申请１亿元项目贷款，期限９年。由本公司提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同。

　　截止至２０１１年２月４日，本公司对外担保余额为８．７亿元，加上本次担保后，担保余额为９．７亿元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，担保总额占最近一期经审计净资产的６９．６３％。（详细情况见同日证券时报和巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告》）

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年３月１８日（星期五）在本公司会议厅召开２０１０年度股东大会，审议如下议案：１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；２、《公司２０１０年度独立董事述职报告》；３、《公司２０１０年度财务报告》；４、《公司２０１０年度报告正文及摘要》；５、《公司２０１０年度利润分配预案》；６、《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；７《关于修改公司章程的议案》；８、《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请１亿元项目贷款提供保证担保的议案》。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二０一一年二月二十五日

　　证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１１－００４

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于召开二０一０年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于２０１１年３月１８日召开２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

　　３、会议召开时间：２０１１年３月１８日（星期五）上午９：３０时

　　４、会议地点：长沙市解放东路３００号公司贵宾楼会议厅

　　５、股权登记日：２０１１ 年３月１１日

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年３月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

　　（２）公司董事、监事、其他高级管理人员，

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度独立董事述职报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度报告正文及摘要》；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　８、审议《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请１亿元项目贷款提供保证担保的议案》。

　　议案内容见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十次会议决议公告》。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

　　３、登记时间：２０１１ 年３月１６日、１７日上午８：３０—１１：３０，下午１４：３０－－１７：３０。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　１、联系地址及联系人：

　　联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

　　联系人：刘胜、谭剑伟

　　电话：０７３１－８４４４２８８８－８０９２８、８０８８９

　　传真：０７３１－８４４４９３７０、８４４４２２７０

　　邮编：４１０００１

　　地址：湖南省长沙市解放东路３００号

　　２、出席会议者食宿费、交通费自理。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一一年二月二十五日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　 　先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：委托人持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托权限：委托日期：

　　证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店公告编号：２０１１－００５

　　华天酒店集团股份有限公司

　　重大会计差错公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会关于重大会计差错事项的性质及原因的说明

　　公司控股子公司北京北方华天置业有限公司依据税法的相关规定及主管税务局的要求，对以前年度各税项申报缴纳情况进行了自查，发现２００７年至２００９年度期间共计少计房产税３，８４４，５９１．９７元，少计土地使用税１９７，５９６．４５元， 少计企业所得税费用４６，４１２．０５元，总计少缴税款４，０８８，６００．４７元，上述税金于２０１０年度补缴完毕。

　　根据《企业会计准则第２８ 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错予以追溯重述。

　　二、会计差错对本期财务状况和经营成果的影响

　　上述调整事项对２０１１ 年１ 月１ 日的财务状况及２０１０ 年度的经营成果影响具体如下：

　　合并资产负债表调增年初应交税费４，０８８，６００．４７元，未分配利润４，０８８，６００．４７元；合并利润表调增上年度管理费用１，２１５，０２８．７９元，所得税费用４６，４１２．０５元，净利润－１，２６１，４４０．８４元；合并所有者权益变动表调减上年年初未分配利润２，８２７，１５９．６３元，上年末未分配利润４，０８８，６００．４７元。

　　三、公司聘请的天健会计师事务所有限公司对２０１０ 年度财务报表进行了审计，出具了天健审字（２０１１）第２－４７号标准无保留意见的审计报告。对公司重要前期差错更正事项说明如下：

　　华天酒店公司控股子公司北京北方华天置业有限公司依据税法的相关规定及主管税务局的要求，对以前年度各税项申报缴纳情况进行了自查，发现２００７年至２００９年度期间共计少计房产税３，８４４，５９１．９７元，少计土地使用税１９７，５９６．４５元， 少计企业所得税费用４６，４１２．０５元，总计少缴税款４，０８８，６００．４７元，上述税金于２０１０年度补缴完毕。本项差错经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，更正情况如下：合并资产负债表调增年初应交税费４，０８８，６００．４７元，未分配利润４，０８８，６００．４７元；合并利润表调增上年度管理费用１，２１５，０２８．７９元，所得税费用４６，４１２．０５元，净利润－１，２６１，４４０．８４元；合并所有者权益变动表调减上年年初未分配利润２，８２７，１５９．６３元，上年末未分配利润４，０８８，６００．４７元。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

　　董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

　　监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年２月２５日

　　证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店公告编号：２０１１－００６

　　华天酒店集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行股份有限公司长沙湘府路支行分行申请项目贷款１００００万元，期限９年。本公司为本项贷款提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同。

　　本次担保需经过股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人湘潭国际金融大厦有限公司成立于１９９３年１月，注册地湖南省湘潭市岳塘区建设路口，法人代表陈纪明，注册资本人民币８００万元整。

　　２、２０１０年６月，公司通过承债方式收购了湘潭国际金融大厦有限公司全部股权，被担保人湘潭国际金融大厦有限公司成为公司全资子公司。收购完成后，公司拟将其所属湘潭国际金融大厦改造成四星级酒店，并进行商业地产开发。

　　３、截止２０１０年１２月３１日，被担保人湘潭国际金融大厦有限公司资产总额为总资产５１７３．０８万元，净资产－９３．３０万元，正处于装修改造期，没有营业收入。。截止２０１０年１２月３１日，被担保人无银行负债，无担保、诉讼与仲裁事项。

　　三、拟签订的担保协议主要内容

　　担保金额：１００００万元人民币

　　担保期限：九年

　　担保方式：连带责任担保

　　四、董事会意见

　　１、湘潭国际金融大厦有限公司为了发展业务申请项目贷款，公司提供担保有利支持下属公司业务发展。

　　２、被担保人湖湘潭国际金融大厦有限公司是本公司全资子公司。湘潭国际金融大厦装修改造完成后，将从事公司主业，主要经营酒店，并进行商业地产开发，有利于加强公司主营业务，公司对其具有完全控制权，本项担保无不可控风险。

　　３、本项担保没有提供反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，本公司对外担保余额为８７０００万元，加上本次担保后，担保总额为９７０００万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，担保总额占最近一期经审计净资产的比例为６９．６３％。。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年２月２５日

　　证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店公告编号：２０１１－００７

　　华天酒店集团股份有限公司

　　四届监事会第八次会议决议

　　华天酒店集团股份有限公司于２０１１年２月２４日在公司贵宾楼五楼会议室召开了四届监事会第八次会议。出席会议的监事应到５名，实到５名，符合法定人数，监事会主席刘纪任先生出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《公司２０１０年度财务报告》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度报告正文及摘要》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于更正以前年度会计差错的议案》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于２０１０年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《关于核销长期股权投资的议案》

　　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　以上议案详细内容见同日《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十次会议决议公告》。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年２月２５日