证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2011年2月25日上午十时在江苏省江都市公司会议室召开，本次会议由公司董事长于国权先生召集，会议通知于2011年2月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。本次会议采取现场表决的方式召开，公司董事于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生、龚新海先生、李钟华女士、杨光亮先生以现场方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了江苏长青农化股份有限公司《"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》

　　江苏长青农化股份有限公司《"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了江苏长青农化股份有限公司《上市公司治理专项活动自查事项报告》。

　　江苏长青农化股份有限公司《上市公司治理专项活动自查事项报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《重大信息内部报告制度》。

　　《重大信息内部报告制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

　　特此决议

　　江苏长青农化股份有限公司董事会

　　2011年2月25日