证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2011-001

　　海南海药股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2011年2月14日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2011年2月24日，在海口市万利隆商务酒店五楼会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，董事长刘悉承先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于2010年度董事会工作报告的议案》

　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于2010年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》

　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。

　　全文详见巨潮网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于2010年度财务决算的议案》

　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》

　　四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司2010年实现利润总额为4561.65万元；归属于母公司所有者的净利润为3352.38万元；加上以前年度未分配利润-784.10万元，2010度未分配的利润为2568.28万元。按公司章程提取法定盈余公积金85.24万元后，年末可供股东分配的利润为2483.05万元。鉴于公司正处于快速发展期，要扩大生产规模、提高产品市场占有率、加大研发投入等资金需求较大，据此，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　关于本年度盈利但未进行分配的特别说明：为进一步增强企业发展后劲，尽快提升经济效益，做实做强企业，以更好的业绩回报股东，公司董事会拟定2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于支持公司发展，补充生产经营资金。该分配方案符合公司的实际情况，有利于公司发展。

　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员及独立董事事先核查同意后，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司2010年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，审计费60万元。

　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，经过认真阅读2010年度公司内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，公司独立董事认为：

　　1．公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司管理现状。

　　2．公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，但仍需根据公司发展需要和针对执行过程中发现的不足，不断对内控制度进行改进、充实和完善，为公司健康、稳定的发展奠定坚实基础，以保障全体股东的利益。

　　因此，我们同意公司董事会对公司内部控制自我评价报告的全部内容。

　　全文详见巨潮网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》

　　全文详见巨潮网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于制定证券投资管理制度的议案》

　　全文详见巨潮网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《关于制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

　　全文详见巨潮网，网址： http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》

　　根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对本公司的授信，公司计划2011年向各金融机构申请总额度不超过5亿元人民币的综合授信业务，适用期限为2011年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划。

　　此议案须提交2010年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、《关于召开2010年年度股东大会的议案》

　　公司2010年年度股东大会具体事宜详见与本公告同日刊登的《关于召开公司2010年年度股东大会的的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年二月二十四日

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2011-002

　　海南海药股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海药股份有限公司（下称：“本公司”）第七届董事会第五次会议决议召开2010年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年3月20日(星期日)上午9点30分，会期半天

　　3、会议地点：明光海航大酒店二楼牡丹厅

　　4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于2010年度监事会工作报告》；

　　3、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；

　　4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于2010年度利润分配的预案》；

　　6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》;

　　8、听取《海南海药股份有限公司2009年度独立董事述职报告》。

　　上述议案内容详见本公司2011年2月26日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。

　　三、 会议出席对象

　　1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　　2、截止2011年3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　四、会议登记办法

　　1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、非法定代表人出席还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记方式：股东亲自到公司董事会秘书处或以信函方式办理。

　　3、登记时间：2011年3月16- 18日（8:30至12:00，14:30至17:30）

　　4、登记地点：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦七楼（邮编：570105），公司董事会秘书处。

　　联系电话：0898-68653568

　　传 真：0898-68656780

　　联系人：张晖、刘宇兴

　　五、其他事项

　　会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一年二月二十四日

　　海南海药股份有限公司

　　2010年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南海药股份有限公司2010年年度股东大会，并按如下权限行使表决权。

　　1、对关于召开2010年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

　　2、对关于召开2010年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

　　3、对关于召开2010年年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托权限：

　　委托人持有股数： 委托日期：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2011-003

　　海南海药股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司第七届监事会第五次会议，于2011年2月24日，在海口市万利隆商务酒店5楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会主席尤江甫先生主持了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议须提交2010年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于2010年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司2010年度内部控制自我评价发表意见如下：

　　（1）公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

　　（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

　　监事会认为，公司2010年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于2010年度报告及年度报告摘要的议案》

　　我们对四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告没有异议，认为该审计报告客观公正地反映了公司的财务状况及经营成果。监事会认可公司2010年年度报告及年度报告摘要的基本内容，同意将其提交2010年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　海南海药股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一一年二月二十四日