证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１１－０７

　　中航地产股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司董事会２０１１年２月１４日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届董事会第九次会议通知。会议于２０１１年２月２４日在深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座六层公司第五会议室召开，应参加会议９人，实际参加会议９人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、王建新、武建设，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年度经营管理工作报告》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　２０１０年，公司在董事会的正确领导和大力支持下，经过经营班子和全体员工的不懈努力，紧紧围绕公司战略目标，提升专业能力，推进协同发展，建设企业文化，规范品牌管理，严抓安全生产，履行社会责任，经营业绩再创新高。

　　２０１０年公司实现经营收入３９．１９亿元（币种除特殊说明外均为人民币），同比增长１２３．７４％；实现利润总额４．３６亿元，同比增长１９３．０６％；实现归属于母公司所有者净利润２．６９亿元，同比增长３２８．３３％。

　　二、审议通过了《关于公司高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　三、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　本报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　四、审议通过了《关于投资性房地产公允价值处理的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　根据公司商业物业经营部２０１０年末出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》，公司投资性房地产２０１０年度公允价值发生了较大幅度变动，总体变动幅度为８．９９％。按照《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》规定，单项资产公允价值变动幅度超过５％的需确认变动，２０１０年末公司投资性房地产公允价值变动幅度较２００９年末均超过５％，公司２０１０年度确认税前投资性房地产公允价值变动收益５４，２５７，６０１．００元。

　　五、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》（９票同意、０票反对、０票弃权），提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》（９票同意、０票反对、０票弃权），提交公司股东大会审议。

　　２０１０年度公司实现营业收入３９．１９亿元，较上年同期１７．５１亿元增加２１．６８亿元，增长１２３．７４％；归属于母公司所有者净利润２６，９２８万元，较上年同期６，２８７万元增加２０，６４１万元，增长３２８．３３％；年末总资产７９．４２亿元，较上年６４．４６亿元增加１４．９６亿元；负债总额５５．８亿元，较上年４３．６９亿元增加１２．１１亿元；归属于母公司所有者净资产总额１９．７８亿元，较上年１７．１７亿元增加２．６１亿元。

　　七、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》（９票同意、０票反对、０票弃权），提交公司股东大会审议。

　　经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现税后净利润１５，４８１，７１９．０４元，提取法定盈余公积金之后累计可供分配利润１９９，８２０，０９８．９８元，母公司２０１０年期末资本公积为９１５，７１０，１０１．２１元（其中股本溢价８６３，４２０，９０４．９３元，其他资本公积５２，２８９，１９６．２８元）。公司以现有总股本２２２，３２０，４７２股为基数，拟向全体股东每１０股转增５股并派发１．５元现金股利（含税）。

　　本次合计分配现金３３，３４８，０７０．８０元，送股１１１，１６０，２３６股，公司用于转增股本的资本公积所属明细会计科目及金额为股本溢价１１１，１６０，２３６．００元。实施２０１０年度利润分配及转增股本方案后，公司总股本将由２２２，３２０，４７２股增至３３３，４８０，７０８股，母公司资本公积股本溢价余额为７５２，２６０，６６８．９３ 元。

　　董事会认为，本次转增股本符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

　　八、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告（送审稿）》（９票同意、０票反对、０票弃权），提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《公司担保管理办法（试行）》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　本办法具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《担保管理办法（试行）》。

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权），提交公司股东大会审议。

　　鉴于立信大华会计师事务所有限公司为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在２０１０年度审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司的交流、沟通，风险意识强，较好地完成了公司２０１０年度财务报告审计工作，董事会同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司审计验资机构一年，年度费用８０万元人民币。

　　十一、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》（９票同意、０票反对、０票弃权）。

　　董事会同意公司续聘广东信达律师事务所麻云燕律师为公司法律顾问一年。

　　十二、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》（同意票９票，反对票０ 票，弃权票０票）。

　　同意聘任宋丹蕾女士（简历和联系方式附后）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

　　十三、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告（送审稿）》。

　　本报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　上述第五至八项、第十项事项需提交公司２０１０年度股东大会审议，公司２０１０年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年二月二十五日

　　附：聘任人员简历和联系方式

　　宋丹蕾，女，１９７８年８月出生，本科学历。２００１年７月－２００７年２月任职于万科企业股份有限公司。２００７年３月至今任职于中航地产股份有限公司战略管理部、董事会秘书处，其中２００９年４月至今在公司董事会秘书处从事证券事务相关工作。２０１０年６月参加深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训并取得证书。

　　宋丹蕾女士未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　联系地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六楼（５１８０３１）

　　联系电话：０７５５－８３２４４５０３

　　传 真：０７５５－８３６８８９０３

　　Ｅ－ｍａｉｌ：ｚｑｓｗ＠ｃａｒｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　证券代码：００００４３ 证券简称：中航地产 公告编号：２０１１－０８

　　中航地产股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中航地产股份有限公司监事会２０１１年２月１４日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第六届监事会第四次会议通知。会议于２０１１年２月２４日在深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座六层第五会议室召开，应参加会议５人，实际参加会议５人，分别为丁靖国、盛帆、郑春阳、邓伟、邹民，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告（送审稿）》（同意票５票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》（同意票４票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　监事丁靖国先生回避对本议案的表决。

　　三、审议通过《２０１０年内部控制自我评价报告》（同意票５票，反对票０票，弃权票０票）。

　　监事会认为：报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已经建立了覆盖公司各环节的较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２０１０年，公司未有违反国家有关法律法规、监管部门相关文件要求及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价比较全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。

　　四、审议通过《公司２０１０年年报及其摘要》（同意票５票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　监事会对公司２０１０年年度报告出具了书面审核意见，认为：《公司２０１０年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；《公司２０１０年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司２０１０年度的财务报告编制也符合《企业会计准则》的各项规定，在所有重大方面真实、完整地反应了公司２０１０年１２月３１日的财务状况及２０１０年的经营成果和２０１０年的现金流量。

　　五、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》（同意票５票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　六、同意丁靖国先生因年龄原因辞去公司监事会主席、公司监事职务。公司对丁靖国先生在任职监事会主席期间对公司规范治理和发展做出的贡献表示感谢。为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经公司其他四位监事共同推举，由监事盛帆先生暂行监事会主席职务，直至选举产生新的监事会主席。

　　七、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》（同意票４票，反对票０票，弃权票０票），提交公司股东大会审议。

　　监事会同意提名股东单位推荐的隋涌先生（个人简历附后）为公司第六届监事会候选人，任期同本届监事会。丁靖国先生因年龄原因辞去公司监事职务，不再对本议案行使表决权。

　　上述第一、二、四、五、七项事项将提交公司２０１０年度股东大会审议，公司２０１０ 年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　中航地产股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年二月二十五日

　　附：监事候选人隋涌先生个人简历

　　隋涌，１９５８年１月出生，高级会计师，大学本科学历，现任中国航空技术深圳有限公司副总经理、深圳中航资源有限公司董事长。曾任中国航空技术深圳有限公司总会计师、副总会计师、财务部经理、结算中心经理、财务部副经理。

　　隋涌先生由于担任本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司副总经理，与本公司存在关联关系。隋涌先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。