证券时报多媒体数字报

　　股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１—０１５

　　新疆西部建设股份有限公司

　　第四届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二次董事会会议于２０１１年２月２５日以现场会议方式召开。会议通知于２０１１年２月１４日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事９人，实际到会董事９人，会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张智峰先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事将在２０１０年度股东大会上述职。

　　二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　三、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　四、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１１年度财务预算报告》

　　２０１１年度财务预算指标如下：

　　公司全年生产销售混凝土预算目标５１８万立方，比上年同期财务预算目标３３０万立方增加１８８万立方；公司全年营业总收入预算目标１７１，８８６万元，比上年同期财务预算目标１００，８６２万元增加７１，０２４万元；全年实现利润总额１．５亿元，较上年实际数１．３２亿元，增加０．１８亿元。

　　以上数据非盈利预测，请投资者注意投资风险。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　五、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》

　　年报全文及其摘要见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，年报摘要同时刊登在２０１１年３月１日的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》上。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　六、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１０年度利润分配议案》

　　经立信会计师事务所有限公司审计，公司 ２０１０ 年度实现归属于母公司股东的净利润１０７，４２７，９９６．６０元。按公司章程规定提取 １０％法定盈余公积６，７１８，２５１．１７元后，２０１０年度实现可供分配净利润为１００，７０９，７４５．４３元，加上以前年度未分配利润２０７，３４６，４８４．４７元，报告期公司可供分配利润３０８，０５６，２２９．９０元，资本公积余额３９９，９３７，００１．８９元。

　　因公司２０１１年新项目正在有序推进中，资金需求量较大。为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，公司２０１０ 年度不进行现金利润分配，不送红股，亦不实施资本公积金转增股本。

　　独立董事已就公司未提出现金分配、亦不实施资本公积金转增股本的预案发表同意的独立意见，并同意《关于２０１０ 年度利润分配的议案》经公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　七、审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预测的议案》。

　　（１）关于向实际控制人中国建筑工程总公司及其所属分、子公司、向控股股东中建新疆建工（集团）有限公司及所属分、子公司销售商品混凝土的日常关联交易以同意７票，反对０票，回避２票表决通过，关联董事张智峰先生、徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。

　　（２）关于向新疆天山水泥股份有限公司及其所属分、子公司购买原材料的日常关联交易以同意８票，反对０票，回避１票表决通过，关联董事赵新军先生对该项关联交易予以回避表决。

　　（３）关于向新疆八一钢铁股份有限公司及其所属分、子公司购买原材料的日常关联交易以同意８票，反对０票，回避１票表决通过，关联董事沈东新先生对该项关联交易予以回避表决。

　　（４）关于接受中建新疆建工（集团）有限公司及其所属分、子公司提供劳务的日常关联交易以同意７票，反对０票，回避２票表决通过，关联董事张智峰先生、徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。

　　独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　八、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司年审会计师事务所－－立信会计师事务所有限公司出具了《募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

　　独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　九、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》

　　经审计委员会提名，公司拟继续聘任具有证券从业资格的立信会计师事务所有限公司作为本公司２０１１年度的年审会计师事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年，审计费用为６０万元。

　　公司独立董事对《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议通过。

　　十一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年３月２２日上午１１：００时召开２０１０年度股东大会。《关于召开２０１０年度股东大会的通知公告》详见于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、备查文件：

　　１、公司第四届二次董事会会议决议；

　　２、公司第四届二次监事会会议决议；

　　３、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　４、东方证券关于西部建设四届二次董事会相关事项的核查意见；

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年二月二十五日

　　股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１—０１６

　　新疆西部建设股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届二次董事会会议审议，决定于２０１１年３月２２日（星期二）上午１１：００点在乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室召开２０１０年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况：

　　１、会议召开的时间：２０１１年３月２２日（星期二）上午１１：００；

　　２、股权登记日：２０１１年３月１６日；

　　３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室；

　　４、会议召集人：公司董事会；

　　５、会议方式：现场会议。

　　二、本次股东大会出席对象：

　　１、凡截止２０１１年３月１６日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、律师及其他相关人员。

　　三、会议审议事项：

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、《２０１０年度报告及摘要》

　　４、《２０１０年度财务决算报告》

　　５、《２０１１年度财务预算报告》

　　６、《关于２０１０年度利润分配的议案》

　　７、《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　８、《关于２０１１年日常关联交易预测的议案》

　　９、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》

　　四、公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　五、会议登记事项：

　　１、登记手续：

　　（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（３）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年３月１６日至３月１８日（上午９：００－１１：３０；下午２：００－５：３０）；

　　３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路４５６号新疆西部建设股份有限公司证券部

　　４、联系方式：

　　０９９１－８８５３２０８ ０９９１－６２８９０８８

　　传真；０９９１－８８５１７９１

　　邮编：８３００６３

　　联系人：王俪颖 冯少伟

　　六、其他事项

　　１、会议材料备于公司证券部；

　　２、临时提案请于会议召开１０天前提交；

　　３、与会股东食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　特此公告！

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２５日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

　　委托人签名：　　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：　　　　　　　　　　委托人持股数额：

　　（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

　　股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１—０１７

　　新疆西部建设股份有限公司

　　第四届二次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２５日在乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室召开了公司第四届二次监事会会议。公司于２０１１年２月１４日以专人送达、传真方式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为５人，实到人数５人。会议由监事会主席段连吉先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

　　经与会监事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》

　　该议案尚需２０１０年度股东大会审议通过。

　　二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需２０１０年度股东大会审议通过。

　　三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度财务决算报告》

　　该报告尚需要２０１０年度股东大会审议通过。

　　四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年度财务预算报告》

　　该议案尚需要２０１０年度股东大会审议通过。

　　五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《关于２０１１年日常关联交易预测的议案》。

　　经公司监事会审核，２０１１年度公司预计发生的日常关联交易已经公司第四届二次董事会会议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

　　该议案尚需要２０１０年度股东大会审议通过。

　　六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　该议案尚需要２０１０年度股东大会审议通过。

　　七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　八、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１０年度利润分配方案》

　　因公司２０１１年新项目正在有序推进中，资金需求量较大。为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，公司２０１０ 年度不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

　　独立董事已就公司未提出现金分配、亦不实施资本公积金转增股本的预案发表同意的独立意见，并同意《关于２０１０ 年度利润分配的议案》经公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

　　该议案尚需要２０１０年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年２月２５日

　　股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１—０１８

　　新疆西部建设股份有限公司

　　关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可２００９【９６４】号）核准，由主承销商东方证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）３，５００万股，发行价为每股人民币 １５．００ 元，应募集资金总额为人民币 ５２５，０００，０００．００元。截至２００９年１０月２３日止，公司共募集资金５２５，０００，０００．００元，由主承销商东方证券股份有限公司扣除承销商发行费及保荐费２８，８７５，０００．００元，将剩余募集资金４９６，１２５，０００．００元分别汇入公司开具在：交通银行新疆自治区分行营业部账号为６５１１００８５００１８１５００６０４１８的人民币账号２００，０００，０００．００元；招商银行乌鲁木齐市人民路支行账号为９９１９０００１６９１０９０２的人民币账号２００，０００，０００．００元；中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行账号为３６４１４７９６４８５８０９３００１的人民币账号９６，１２５，０００．００元。减除其他发行费用人民币１１，３９４，９８０．００元后，计募集资金净额为人民币４８４，７３０，０２０．００元，其中新增注册资本人民币３５，０００，０００．００元，资本溢价人民币４４９，７３０，０２０．００元计入资本公积。

　　以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于２００９年１０月２３日出具的信会师报字（２００９）第２４４０６号验资报告审验。

　　（二） 募集资金使用金额及当前余额

　　截至 ２０１０ 年１２ 月３１ 日，本公司募集资金余额１３５，９５９，６９６．２４ 元，其中存放在募集资金账户的余额为７５，９５９，６９６．２４元、存放在一般账户的余额为６０，０００，０００．００元。本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入１，７５１，１７５．９６元，本年度共使用募集资金２４７，８５３，６４６．６６元，其中：募集资金项目累计使用资金１８７，８５３，６４６．６６元，永久补充流动资金６０，０００，０００．００元。

　　二、 募集资金管理

　　（一） 募集资金管理情况

　　为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》［２００８ 年修订］等法律、法规，结合公司实际情况制订了《新疆西部建设股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称管理办法）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，本公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行新疆自治区分行、招商银行乌鲁木齐市人民路支行、中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行三个专项账户。

　　本公司已于２００９年１１月２０ 日与保荐人东方证券股份有限公司、交通银行新疆自治区分行、招商银行乌鲁木齐市人民路支行、中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　注１：由于中国银行股份有限公司阜康市支行２０１０年３月２９日系统升级，将阜康市西部建设有限责任公司账号全部更新，将募集资金专户的账户账号３６６４５２７９４９４８０９３００１变更为１０７００３５９３５４３。

　　注２：截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额与前一、（二）中描述的募集资金当前余额１３５，９５９，６９６．２４ 元，相差６０，０００，０００．００元，差异的原因详见三、（七）。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金项目的资金使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表１）。

　　（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　根据本公司第三届十一次董事会会议决议，使用超募资金２，８００．００万元对阜康市西部建设有限责任公司追加投资。其中１，８００．００万元用于购置商品混凝土生产、运输、泵送设备等固定资产投资，１，０００．００万元用于补充流动资金。因所购置的设备与其他设备一起进行生产，产能无法单独统计，故无法单独核算效益。

　　根据本公司第三届十一次董事会会议决议，使用超募资金６，７００．００万元为预拌混凝土分公司购置混凝土生产、运输、泵送设备。根据本公司第三届十九次董事会会议决议，使用超募资金２，９８３．１９２万元为预拌混凝土分公司购置混凝土生产、运输、泵送设备。因所购置的设备与其他设备一起进行生产，产能无法单独统计，故无法单独核算效益。

　　根据本公司第三届十九次董事会会议决议，使用超募资金１，３００．００万元向新疆西建青松建设有限责任公司增资，用于补充流动资金。因增资款用于补充流动资金，故无法单独核算效益。

　　（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　经２００９年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的前提下，将米东区搅拌站的实施地点由原乌鲁木齐市米东区变更为乌鲁木齐市水磨沟工业园Ｂ区；项目投资规模由原２条１２０生产线变更为２条２４０生产线，项目总投资由３，４１０．４６万元变更为５，４６７．１３万元，超出的２０５６．６７万元使用公司的超募资金。

　　经２００９年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议，将年产 １５ 万吨干混砂浆生产线项目实施地点由米东区古牧地镇变更为乌鲁木齐市水磨沟工业园Ｂ区；在该项目实施内容不变的情况下，将项目主体变更为全资子公司新疆东方卓越营销策划管理有限公司（现名称变更为新疆西部卓越建材有限公司）。

　　经２００９年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议，将伊宁搅拌站项目的实施主体变更为伊犁西部建设有限责任公司。在募投项目内容不变的前提下，通过投资２５００万元设立伊犁西部建设有限责任公司作为该募投项目的实施主体。

　　（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至２００９年１２月３１日止，本公司以自筹资金实际投资额为１１１，４３５，３３１．６７元，其中商品混凝土生产网点建设项目开发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站的投资总额分别为４３，７２９，４５２．１２元、２５，１８９，０６４．３４元、１０，９２５，５９３．２７元，新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目的投资总额为３１，５９１，２２１．９４元。２００９年１１月２０日，新疆西部建设股份有限公司第三届十次董事会会议决议通过《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金议案》，本公司以募集资金１０４，８４４，１０９．７３元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换商品混凝土生产网点建设项目开发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站项目分别为４３，７２９，４５２．１２元、２５，１８９，０６４．３４元、１０，９２５，５９３．２７元，置换新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目２５，０００，０００．００元。

　　（五） 用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　２０１０年７月２６日，经本公司第三届十五次董事会会议决议通过，用超募资金６，０００．００万元永久补充流动资金。

　　（六） 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

　　（七） 募集资金其他使用情况

　　本公司在募集资金专户存储银行中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为３６４１４７９６４８５８０９３００１，公司将专户内的部分资金转为定期存款，定期存款账户为３６４１６６００１２０００００００５６，存单号ＤＦＩＸ３６４１１００００８５７，存单金额为９，０００．００万元，期限６个月。２０１０年１２月２３日该定期存单到期后，公司将９，０００．００万元转回中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行开设有账号为３６４１４７９６４８５８０９３００１的募集资金专项账户中。截止２０１０年１２月３１日不存在存单质押的情况。

　　２０１０年１２月２４日，本公司误将６，０００．００万元从中国银行乌鲁木齐黄河路支行账号为３６４１４７９６４８５８０９３００１的募集资金账户转入中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行账号为１０７６０１９６２２９６的一般账户内。截止２０１０年１２月３１日，该一般账户的余额为７，１４２．１２万元。２０１１年２月２３日，本公司又将６，０００．００万元从该一般户转回至中国银行乌鲁木齐黄河路支行账号为３６４１４７９６４８５８０９３００１的募集资金账户内。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况表

　　公司２０１０年度不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（二） 变更募集资金投资项目的原因

　　公２０１０年度不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（三） 变更募集资金投资项目的基本情况

　　公司２０１０年度不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（四） 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的原因

　　公司２０１０年度不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（五） 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　公司２０１０年度不存在变更募集资金投资项目情况。

　　（六） 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　公司 ２０１０年度不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题。

　　报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》［２００８ 年修订］等法律、法规的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表１：募集资金使用情况对照表

　　附表２：变更募集资金投资项目情况表

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于２０１１年２月２５日批准报出。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年二月二十五日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：新疆西部建设股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　注１： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注２： 本公司“招股说明书”中披露本项目完工后，可增加６．７万吨粉煤灰储存能力。本年度通过本项目的储库周转储存的磨细粉煤灰累计总量为３２．９０万吨；截止２０１０年１２月３１日，本项目的储库期末储存量为３．０７万吨。

　　注３： 年产 １５ 万吨干混砂浆生产线项目截止２０１０年１２月３１日尚在建设期，不存在效益核算，该项目的变更情况详见《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中三、（三）

　　注４： 经本公司第三届十一次董事会会议决议，使用超募资金２，８００．００万元对阜康市西部建设有限责任公司追加投资。其中１，８００．００万元用于购置商品混凝土生产、运输、泵送设备等固定资产投资，１，０００．００万元用于补充流动资金。

　　注５：经本公司第三届十五次董事会会议、第三届十七次董事会会议决议，使用超募资金３０００万元设立控股子公司喀什西部建设有限责任公司，建设年产６０万立方商品混凝土生产线项目。截止２０１０年１２月３１日止该生产线尚在建设期，本年不适用效益核算。

　　注６： 根据本公司第三届十九次董事会会议决议，使用超募资金１，３００．００万元向新疆西建青松建设有限责任公司增资，用于补充流动资金。

　　注７：根据本公司第三届十一次董事会会议决议，使用超募资金６，７００．００万元为预拌混凝土分公司购置混凝土生产、运输、泵送设备。根据本公司第三届十九次董事会会议决议，使用超募资金２，９８３．１９２万元为预拌混凝土分公司购置混凝土生产、运输、泵送设备。

　　注８： 根据本公司第三届十九次董事会会议决议，使用超募资金１，５００．００万元为奎屯分公司购置混凝土生产、运输、泵送设备。截止２０１０年１２月３１日止，尚未使用。

　　注９：根据本公司第三届十五次董事会会议决议通过，用超募资金６，０００．００万元永久补充流动资金。

　　注１０：募集资金投资项目实施地点变更情况、募集资金投资项目实施方式调整情况详见《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中三、（三）

　　注１１：募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中三、（四）

　　注１２：募集资金其他使用情况详见《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中三、（七）

　　附表２：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：新疆西部建设股份有限公司　　 　２０１０年度　　　　　　 单位：人民币万元

　　■

　　注１：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１—０１９

　　新疆西部建设股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易预测公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

　　表１：销售商品混凝土

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　表２：采购原材料、接受劳务

　　■

　　二、关联关系的基本情况

　　■

　　１、中建新疆建工（集团）有限公司

　　中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“建工集团”），持有本公司１０６，６５４，４２５股，占总股本的５０．７９％，注册资本８１７４８万元，实收资本８１７４８万元。法定代表人：邵继江，注册地址为乌鲁木齐市青年路２３９号。目前建工集团经营范围为：一般经营范围，从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

　　２、新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司

　　新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司，注册资本：６０００万元，法定代表人：董来军，经营范围：工业与民用建筑施工，装饰装修工程施工、建筑幕墙施工、水利工程施工、送变电工程施工、公路工程施工、设备安装工程施工、建筑装饰装修设计、房屋租赁、停车场服务、幼儿园经营等。

　　３、新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司

　　新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司，注册资本：５１００万元，法定代表人：贾森，经营范围：房屋建筑工程，装饰装修工程施工、管道工程、机电设备安装工程、市政公用工程、钢结构专业承包、起重设备安装工程、建筑材料家具建筑铁构件的生产和销售等。

　　４、新疆建工集团第三建设有限责任公司

　　新疆建工集团第三建设工程有限责任公司，注册资本：６０００万元，法定代表人：王幼工， 经营范围：工业与民用建筑施工，装饰装修工程施工、建筑幕墙施工、水利工程施工、送变电工程施工、公路工程施工、设备安装工程施工、房屋租赁等。

　　５、新疆建工集团建设工程有限责任公司

　　新疆建工集团建设工程有限责任公司，注册资本：２０００万元，法定代表人：张风云，经营范围：建筑工程施工。

　　６、新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司

　　新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司，注册资本：６０５０万元，法定代表人：冯忠民， 经营范围：市政公用工程施工、钢结构、 装饰装修工程施工、设备安装工程施工等。

　　７、新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司

　　新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司，注册资本：２０００万元，法定代表人：严开元 经营范围：许可经营项目，建筑工程施工、一般经营项目、房屋租赁。

　　８、新疆建工路桥工程有限责任公司

　　新疆建工路桥工程有限责任公司，注册资本：６００８万元，法定代表人：钱少华， 经营范围：公路工程和桥梁、隧道工程的技术咨询、各级公路工程桥梁、隧道的施工、汽车配件的销售、普通货物运输。

　　９、新疆建工安装工程有限责任公司

　　新疆建工安装工程有限责任公司，注册资本：５０００万元，法定代表人：王建民， 经营范围：各类工业建设项目的设备、线路、管道、电器、仪表及其整体生产装置的安装，一、二、三类容器制造及现场组装，各类型钢结构、网架制造安装，锅炉安装维修，起重设备安装，各类公用、民用建设项目设备安装等。

　　１０、新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限责任公司

　　新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限责任公司，注册资本：２０００万元，法定代表人：王凌霄，经营范围：建筑工程施工、装饰装潢工程施工、水利水电工程施工及安装，道路、桥梁、涵洞市政工程施工，石油化工工程施工及安装。

　　１１、新疆建筑科学研究院（有限责任公司）

　　新疆建筑科学研究院（有限责任公司）注册资本：１０００万元，法定代表人：吕新荣，经营范围：建设项目水资源论证，工程勘察综合类、工程设计、城市规划编制、旅游规划设计、水井开凿、工程测量、房产测绘、建筑科学研究、建筑用新技术、新产品的开发、转让和咨询服务，工程咨询；建筑材料、化工产品、机电产品的销售，房屋租赁、钻机配件加工销售。

　　１２、中国建筑一局（集团）有限公司

　　中国建筑一局（集团）有限公司成立于１９５３年３月１日，注册资本１０３３００万元，法定代表人：郭宏若，住所地：北京市丰台区西四环南路５２号，经营范围：施工总承包，专业承包、建筑设计、建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁、工程技术咨询、物业管理、工程技术培训、工程项目管理、工程技术服务、信息咨询。

　　１３、中国建筑第三工程局有限公司

　　中国建筑第三工程局有限公司，成立于１９９１年６月３日，注册资本：１６６６０２２６００元，法定代表人：熊德荣，住所地：武昌区武珞路４５６号，经营范围：可承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装，各类型的地基及基础工程施工，各类型建设项目中预应力专项工程的施工，各类建筑的室内室外装修装饰工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工，线路管道设备机电安装；房地产经营，工程监理与总包管理；混凝土预制构件与制品销售，金属结构制作与安装，建筑、装饰、金属化工材料销售，建筑机械、料具修造修造与租赁等。

　　１４、新疆天山水泥股份有限公司

　　新疆天山水泥股份有限公司成立于１９９８年１１月１８日，注册资本为３１，２０３万元，法定代表人：李建伦，注册地址为乌鲁木齐市水泥厂街２４２号。天山股份为深圳证券交易所上市公司，股票代码：０００８７７，经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业和本企业成员生产、科研所需原、辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询，技术咨询。

　　１５、新疆屯河水泥有限责任公司

　　新疆屯河水泥有限责任公司，注册资本为３５０００万元，法定代表人：李风春，注册地址为昌吉市河滩北路８号。经营范围：普通货物运输、石灰岩开采及销售，制造销售水泥、水泥制品、石灰，技术推广服务，货物与技术的进出口业务。

　　１６、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

　　宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，即原新疆八一钢铁集团有限责任公司，成立于１９９５年１０月２０日，注册资本为６６１，９０７万元，法定代表人：赵峡，注册地址为乌鲁木齐市头屯河区八一路。主营业务是对授权范围内的国有资产的经营；钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品的生产和销售。

　　目前，上列关联企业经营状况良好，预计２０１１ 年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐的可能。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司向关联法人购买原材料、销售商品混凝土以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于雳、陈亮、占磊对２０１１年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计２０１１年度将与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易使公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

　　六、保荐人意见

　　经核查，东方证券股份有限公司及保荐人崔洪军、张正平认为：

　　（１）上述关联交易经西部建设第四届二次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本保荐机构同意上述关联交易。

　　（２）上述关联交易尚需提交西部建设股东大会审议。

　　七、回避表决说明

　　经公司第四届二次董事会会议审议，同意公司２０１１年度与上述关联方发生的关联交易事项，公司董事张智峰先生、徐春林先生、沈东新先生、赵新军先生分别履行了回避表决程序。

　　此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２５日

　　股票简称：西部建设 股票代码：００２３０２ 编号：２０１１—０２０

　　新疆西部建设股份有限公司

　　关于举行２０１０年度网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月１０日（周一）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长张智峰先生、总经理吴志旗先生，副总经理兼董事会秘书林彬先生、财务总监郑康女士、独立董事陈亮先生、公司保荐代表人张正平先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　新疆西部建设股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月１日