证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年2月25日（星期五）9:30

　　2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区公司会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，共拥有股份数258,402,527股，占公司股本总额的60.72%。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、《关于董事会换届选举的议案》

　　根据《公司章程》第56条和第82条的相关规定，对董事候选人采用累积投票制，逐名进行表决，表决结果如下：

　　（1）提名夏鼎湖先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　（2）提名马小鹏先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　（3）提名夏迎松先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　（4）提名严江威先生为公司第五届董事会董事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　（5）提名孙昌兴先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　（6）提名胡迁林先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　（7）提名马有海先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　2、《关于监事会换届选举的议案》

　　根据《公司章程》第56条和第82条的相关规定，对监事候选人采用累积投票制，逐名进行表决，表决结果如下：

　　（1）提名胡小平先生为公司第五届监事会监事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　（2）提名夏玉洁女士为公司第五届监事会监事

　　表决结果：同意258,402,527个表决权。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、见证律师：鲍金桥 汪洋

　　3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽中鼎密封件股份有限公司二箹一一年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年2月26日