证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３３ 证券简称：丽江旅游 公告编号：２０１１００９

丽江玉龙旅游股份有限公司２０１０年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１０年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司索道业务共接待游客２０１．５５万人次，比上年同期减少２．３４万人次，下降１．１５％；公司下属丽江和府皇冠假日酒店全年共接待客人９．７５万人次，平均入住率为５８．９３％。

全年实现营业总收入１９０，４４６，８１０．８５元，实现利润总额２１，６７１，５０１．９５元，归属于上市公司股东的净利润９，９０４，４４１．２２元。影响经营业绩的主要因素有：（１）２０１０年４月１日，本公司运营的玉龙雪山索道停机改造，２０１０年１２月１日恢复运营，停机改造７个月，此事项使２０１０年归属于母公司所有者的净利润同比减少４，２５０万元；（２）由于玉龙雪山索道停机改造，部分游客分流至云杉坪索道及牦牛坪索道，此事项使２０１０年归属于母公司所有者的净利润同比增加９０５万元；（３）本年度对白鹿旅行社投资收益比上年同期增加４９０万元。

三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司在２０１０年１０月２１日披露的《丽江玉龙旅游股份有限公司２０１０年第三季度报告》中预计公司２０１０年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降９０％—１００％，为０－４００万元。２０１１年１月２９日，公司在《丽江玉龙旅游股份有限公司２０１０年度业绩预告的修正公告》中预计公司２０１０年归属于上市公司股东的净利润为９００万元—１，３００万元。经公司初步核算，公司２０１０年归属于上市公司股东的净利润为９９０．４４万元。公司业绩预告出现差异主要是因为：１、２０１０年第四季度，公司下属和府酒店经营收入比预期增加８５０万元；２、２０１０年１２月，公司玉龙雪山索道恢复运营后，比预期增加营业收入３００万元。

四、备查文件

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

２０１１年２月２５日星期五

股票代码：００２０３３ 股票简称：丽江旅游 公告编号：２０１１０１０

丽江玉龙旅游股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示：

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况：

１、召集人：公司第四届董事会

２、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

３、现场会议召开时间为：２０１１年２月２５日下午１３：００

网络投票时间为：２０１１年２月２４日—２月２５日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为２０１１年２月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年２月２４日１５：００至２０１１年２月２５日１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：丽江和府皇冠假日酒店会议室

５、主持人：公司董事长和献中先生

６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共计２０名，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人９人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人１１人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份７９，６６３，１２３股，占公司股份总数的６８．４８４４％，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份７７，２２５，７９９股，占公司股份总数的６６．３８９１％，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份２，４３７，３２４股，占公司股份总数的２．０９５３％。

四、提案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

１、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关法律法规规定的议案》；

该议案的表决结果为：同意７９，６６３，１２３股，占出席会议所有股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

２、《关于向丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，该议案内容须逐项表决；关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江摩西风情园有限责任公司回避表决。

（１）标的资产情况和认购对象；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的的０．００００％。

（２）发行股票的种类和面值；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的的０．００００％。

（３）发行方式；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股）），占出席会议所有非关联股东所持股份的的０．００００％。

（４）定价基准日和发行基准价格；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股）），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％。

（５）发行数量；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％。

（６）本次发行股份的限售期及上市安排；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％。

（７）标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％。

（８）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％。

（９）决议的有效期。

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％。

３、《丽江玉龙旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》

关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江摩西风情园有限责任公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意４９，９８４，５３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的１００．００００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％

４、《关于公司与景区公司签订附生效条件的发行股份购买资产框架协议及发行股份购买资产之利润补偿框架协议的议案》

关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江摩西风情园有限责任公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意４９，９７８，２３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的９９．９８７４％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权６，３００股（其中，因未投票默认弃权６，３００股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．０１２６％。

５、《关于公司与景区公司签订附生效条件的发行股份购买资产框架协议之补充协议及发行股份购买资产之利润补偿框架协议之补充协议的议案》

关联股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江摩西风情园有限责任公司回避表决。

该议案的表决结果为：同意４９，９７８，２３４股，占出席会议所有非关联股东所持股份的９９．９８７４％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持股份的０．００００％；弃权６，３００股（其中，因未投票默认弃权６，３００股），占出席会议所有非关联股东所持股份的０．０１２６％。

６、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

该议案的表决结果为：同意７９，６５６，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９２１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权６，３００股（其中，因未投票默认弃权６，３００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００７９％。

７、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：同意７９，６５６，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９２１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权６，３００股（其中，因未投票默认弃权６，３００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００７９％。

８、《关于批准本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关财务报告及盈利预测报告的议案》

该议案的表决结果为：同意７９，６５６，８２３股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９２１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权６，３００股（其中，因未投票默认弃权６，３００股），占出席会议所有股东所持股份的０．００７９％。

五、律师出具的法律意见：

云南上义律师事务所黄松、吴伟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件目录：

１、经与会股东代表及董事签署的丽江玉龙旅游股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、云南上义律师事务所关于丽江玉龙旅游股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司

董 事 会

２０１１年２月２６日