证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2011年1月5日和2011年2月21日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司第五届董事会

　　2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年2月25日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2011年2月24日至2011年2月25日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年2月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年2月24日下午15:00至2011年2月25日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

　　6、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东（代理人)共48名，代表有表决权股份158,334,050股，占公司总股本的48.77%。其中，现场出席的股东（代理人)为6名，代表有表决权股份147,393,832股,占公司总股本的45.41%；参与网络投票的股东为42名，代表有表决权股份10,940,218股,占公司总股本的3.37%。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师及保荐机构代表列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案1、议案4、议案7、议案9、议案10。

　　经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3 通过，本次会议以特别决议方式通过了议案2及其所有子议案、议案3、议案5、议案6、议案8。

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意158,311,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.99%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%；弃权8,200股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　（1）非公开发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　（2）发行方式

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　（3）发行对象及认购方式

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　（4）发行数量

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　（5）定价基准日及发行价格

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　(6)发行数量、发行底价的调整

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　(7)限售期

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　(8)上市地点

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　(9)募集资金数额和用途

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　(10)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

　　表决结果：同意61,213,120股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权4,200股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　(11)本次非公开发行股票决议有效期

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对16,730股，占参与该项表决表决权股份总数的0.03%；弃权5,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　3、审议通过《公司非公开发行股票预案的议案》

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　表决结果：同意61,211,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权8,200股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》

　　表决结果：同意158,311,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的99.99%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%；弃权8,200股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　5、审议通过《关于同意公司与四川长虹电器股份有限公司签署附条件生效股份认购合同的议案》

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　表决结果：同意61,215,820股，占参与该项表决表决权股份总数的99.97%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权4,000股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　6、审议通过《关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案》

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　表决结果：同意61,215,620股，占参与该项表决表决权股份总数的99.96%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.02%；弃权8,200股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　7、审议通过《关于对加西贝拉压缩机有限公司同比例增资并签署附条件生效增资协议的议案》

　　表决结果：同意158,311,120 股，占参与该项表决表决权股份总数的99.99%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%；弃权8,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　表决结果：同意158,311,120 股，占参与该项表决表决权股份总数的99.99%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%；弃权8,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意158,311,620 股，占参与该项表决表决权股份总数的99.99%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%；弃权8,200股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　10、审议通过《关于修订<华意压缩机股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：同意158,311,120 股，占参与该项表决表决权股份总数的99.99%；反对14,230股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%；弃权8,700股，占参与该项表决表决权股份总数的0.01%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

　　2.律师姓名：闵庆轩、谭卫红

　　3.结论性意见：华意压缩本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、法律意见书

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年2月26日