证券时报多媒体数字报

　　股票简称：丰原生化 股票代码：０００９３０ 公告编号：２０１１－０１３

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　五届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月１４日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届二次董事会会议的书面通知。２０１１年２月２５日上午在公司总部５号会议室召开了公司五届二次董事会。会议应参加表决董事９人，实际参加表决的董事共９人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　１、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　２、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　３、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经北京兴华会计师事务所审计，公司２０１０年度合并报表实现归属于母公司净利润２９３，７１８，２６７．８３元，母公司实现净利润２８４，１５７，４８２．７６元，提取１０％法定盈余公积金２８，４１５，７４８．２８元，本年度母公司可供股东分配利润为３８３，７５１，９０３．３６元。

　　公司２０１０年度拟以２０１０年１２月３１日的总股本９６４，４１１，１１５股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每１０ 股派现金红利０．３５元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司２０１０年度不进行公积金转增股本。

　　４、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》。

　　５、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算工作的通知》的规定，鉴于公司与北京兴华会计师事务所有限责任公司的合作期限已满，公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司。经公司董事会审计委员会审查，认为天职国际会计师事务所有限公司具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的审计机构。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　６、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于同意为安徽丰原燃料酒精有限公司贷款提供保证担保的议案》。

　　为保证控股子公司——安徽丰原燃料酒精有限公司流动资金的需要，公司同意为其向龙江银行大庆分行申请１５，０００万元流动资金贷款中的１２，７５０万元提供保证担保，期限一年；安徽丰原燃料酒精有限公司的少数股东——中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司对上述流动资金贷款中的２，２５０万元提供保证担保，期限一年（具体内容详见《对外担保公告》）。

　　７、以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案五位关联董事均回避了表决，独立董事进行了事前确认并发表了相关的独立意见（具体内容详见《关联交易公告》）。

　　８、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》。本报告详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　９、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。本报告详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了（２０１１）京会兴核字第２－０１２号《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　上述１、２、３、４、５、７项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议，股东大会通知另行公告。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年２月２５日

　　股票简称：丰原生化 股票代码：０００９３０ 公告编号：２０１１－０１４

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　五届二次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２５日在公司总部４号会议室召开了第五届第二次监事会，会议通知于２０１０年２月１４日以传真及专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席吴文婷女士主持，会议应出席监事３人，实到监事３人，监事吴文婷女士、梁伟峰先生和段巧平女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　１、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　２、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》。

　　根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司２０１０年度报告及摘要和审核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　４、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　５、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　根据国务院国资委《关于加强中央企业财务决算工作的通知》的规定，同意聘请天职国际会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的审计机构，认为天职国际会计师事务所有限公司具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　６、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　对董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。

　　上述１、２、３、４、５项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年２月２５日