证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１１－０３

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司” ）第六届董事会第二十六次会议于２０１１年２月２４日在深圳市南山区高新区北区朗山路１７号健康元药业集团大厦一号会议室，会议通知及资料文件于２０１１年２月１４日以电子邮件形式发出，应参会董事９人，实际参会董事９人。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《２０１０年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

　　同意将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

　　同意将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》

　　拟定公司２０１０年度利润分配预案为：以公司报告期末总股本２９５，７２１，８５２股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１元（含税），预计公司用于分配的利润约为２９，５７２，１８５．２元，剩余的未分配利润结转至下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本。

　　同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　五、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司２０１０年年度报告》

　　公司２０１０年年度报告及摘要已于本公告日同时刊登在公司指定信息披露报纸及网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　六、审议通过《关于聘任２０１１年度会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘利安达会计师事务所为公司２０１１年度财务报告审计机构，审计费用为人民币９０万元，并将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　七、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　同意公司于２０１０年３月２５日召开２０１０年度股东大会，股东大会通知于本公告日在公司指定信息披露报纸及网站披露（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　八、审议通过《关于审阅利安达会计师事务所＜关于丽珠医药集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明＞的议案》

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　九、审议通过《关于审议公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司２０１０年度内部控制自我评价报告已在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）披露。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　十、审议通过《关于公司２０１０年度核销资产损失的议案》

　　同意公司核销各项已计提的资产减值准备１７，５６７，４７０．０１元。详情如下：

　　１、核销的坏账损失共计３０４，２２３．５２元，具体项目为帐龄较长，确实无法收回的非关联方应收帐款；

　　２、核销存货跌价准备共计１４，３５９，２７４．７９元，具体项目为报废过效期的产成品及库存商品；

　　３、核销长期股权投资减值准备２，４００，０００．００元，具体项目为古田华闽抗生素有限公司（资不抵债，停产多年）的投资款；

　　４、核销固定资产减值准备共计５０３，９７１．７０元，具体项目为报废无使用价值的设备。

　　本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　十一、审议通过《关于公司２０１１年度日常关联交易事项的议案》

　　预计公司２０１１年度与各关联方企业发生的各项关联交易总金额为２５，８９３．０４万元，其中：拟与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易预计总金额为２５，４０１．０４万元，占公司最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的１０．０９％；拟与其他关联方发生的各项日常关联交易预计总金额为４９２．００万元，占公司最近一期经审计净资产的０．２０％。

　　同意将本议案提交公司２０１０年年度股东大会批准。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　十二、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等１７家银行申请最高不超过人民币壹拾捌亿零壹佰万元、美元肆仟伍佰万元的授信融资，并为下属控股子公司向各相关银行申请最高不超过人民币壹拾叁亿叁仟玖佰万元或等值外币，美元肆仟伍佰万元的授信融资提供连带责任担保。

　　同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２６日

　　证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１１－０４

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司全体监事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份有限公司 （下称“公司”）第六届监事会第十二次会议于２０１１年２月２４日在深圳市南山区高新区北区朗山路健康元药业集团大厦一号会议室召开，会议通知及资料文件于２０１１年２月１４日以电子邮件形式发出，应参会监事３人，实际参会监事３人。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司２０１０年年度报告》

　　公司２０１０年年度报告真实、全面、客观、准确地反映了丽珠集团２０１０年度的经营情况。

　　表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

　　二、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

　　参会监事一致认为本报告对监事会２０１０年度的工作做了全面总结，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

　　三、审议通过《关于审议公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经与会监事认真审议，一致认为公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

　　四、审议通过《关于公司２０１０年度核销资产损失的议案》

　　同意公司根据财政部《企业会计准则》和本公司制定的有关核销计提各项资产减值准备的会计政策，核销各项已计提的资产减值准备１７，５６７，４７０．０１元。

　　本次核销不影响公司本年度利润，本次核销不涉及关联交易，核销金额未达到报股东大会审批条件，不需报公司股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年２月２６日

　　证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１１－０６

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定于２０１１年３月２５日上午９：３０在珠海市拱北桂花北路１３２号丽珠大厦二楼会议室召开公司２０１０年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．召集人：公司董事会

　　２．召开时间：２０１１年３月２５日上午９：３０

　　３．召开地点：珠海市拱北桂花北路１３２ 号丽珠大厦二楼会议室

　　４．召开方式：采用现场投票方式

　　５．出席对象：①公司全体董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师； ②截止２０１１年３月１８日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

　　６、召开会议的合法性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　１、议案名称：（１）《２０１０年度董事会工作报告》；（２）《２０１０年度监事会工作报告》、（３）《２０１０年度财务决算报告》；（４）《２０１０年度利润分配预案》；（５）《关于聘任２０１１年度会计师事务所的议案》；（６）《关于公司２０１１年度日常关联交易事项的议案》；（７）《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》。

　　听取公司独立董事２０１０年工作情况的述职报告。

　　２、强调事项：审议《关于公司２０１１年度日常关联交易事项的议案》时，关联股东需回避表决，并经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：本地股东可直接到公司董事会秘书处登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　２．登记时间：２０１１年３月２４日（上午８：３０－１１：５０，下午１：３０－５：２０）

　　３．登记地点：公司董事会秘书处

　　４．符合上述条件的公司法人股东和个人股东登记和表决时提交文件的要求：（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。（２）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　１．会议联系方式：

　　联 系 人：王曙光、郭晶

　　联系地址：珠海市拱北桂花北路１３２ 号丽珠集团董事会秘书处

　　邮政编码：５１９０２０

　　电 话：（０７５６）８１３５８８８

　　传 真：（０７５６）８８９１０７０

　　２．会议费用：与会者食宿及交通费自理

　　五、备查文件

　　１、公司第六届董事会第二十六次会议决议及公告文件

　　２、公司第六届监事会第十二次会议决议及公告文件

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　２０１１年２月２６日

　　附件：授权委托书格式

　　丽珠医药集团股份有限公司２０１０年度股东大会

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数额：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１１－０７

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次担保的被担保人名称及担保金额：

　　１、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过１５４，２００万元人民币；

　　２、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过４，１００万元；

　　３、珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过２，０００万元；

　　４、珠海保税区丽达药业有限公司， 最高担保金额不超过１，９００万元；

　　５、珠海市丽珠医药贸易有限公司， 最高担保金额不超过１，４００万元。

　　●本次担保发生后，公司累计对外担保情况：

　　１、公司未有除对控股子公司以外的对外担保；

　　２、上述担保合计金额约为人民币１６３，６００．００万元（外币贷款担保金额根据审议本次担保事宜的董事会会议通知发出日汇率＜ＵＳＤ１００＝ＣＮＹ６６０＞折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（３６６，１９９．１６ 万元）的比例约为４４．６８％，占最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的比例约为６４．９９％，需提交公司股东大会审议批准。

　　３、公司未有逾期担保情况发生。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年２月２４日，丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”或“丽珠集团”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保的议案》（表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权），同意公司为下列控股子公司向下述银行申请的授信融资提供担保：

　　■

　　注：珠海丽珠试剂股份有限公司另一股东——珠海正禾企业有限公司同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度４９％的反担保，担保期限至该额度到期日止。

　　上述担保合计金额约为人民币１６３，６００．００万元，占公司最近一期经审计总资产（３６６，１９９．１６ 万元）的比例约为４４．７４％，占最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的比例约为６４．９９％，，需报公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）、丽珠集团丽珠制药厂成立于１９８９年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的化学药制剂生产基地，其基本情况如下：

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：朱保国

　　注册资本：４．４２亿元

　　主营业务为各类化学药制剂的生产和销售，

　　主要财务指标：２０１０年末，总资产８．７０亿元，总负债２．０５亿元，净资产６．６５亿元；２０１０年度实现营业收入５．６２亿元，利润总额１．６８亿元，净利润１．４４亿元。

　　（二）珠海保税区丽珠合成制药有限公司成立于１９９３年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的头孢类抗菌素原料药生产基地，其基本情况如下：

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：朱保国

　　注册资本：１．０２亿元

　　经营范围：生产和销售的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品；仓储，为公司１００％控股子公司，是公司头孢类抗菌素原料药生产基地。

　　主要财务指标：２０１０年末，总资产３．２９亿元，总负债１．５１亿元，净资产１．７８亿元；２０１０年度实现营业收入４．７８亿元，利润总额０．３６亿元，净利润０．３０亿元。

　　（三）珠海丽珠试剂股份有限公司成立于１９８９年，公司持有其５１％股权，是公司重要的诊断试剂类产品生产和销售企业，其基本情况如下：

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：安宁

　　注册资本：０．４６亿元

　　经营范围：体外诊断试剂的生产（具体按粤Ｔ２００６０１８９号执行，许可证有效期至２０１０年１２月３１日）Ⅲ类：６８４０体外诊断试剂的生产（许可证有效期至２０１１年６月８日）；生物制品（限诊断药品）的批发（许可证有效期至２００９年９月１２日）；三类临床检验分析仪器及诊断试剂，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（许可证有效期至２０１２年６月８日）；按珠外经贸生字［２００３］ ９２号文经营进出口业务。

　　主要财务指标：２０１０年末，总资产１．７３亿元，总负债０．６４亿元，净资产１．０９亿元；２０１０年度实现营业收入２．２３亿元，利润总额０．５１亿元，净利润０．４３亿元。

　　（四）珠海保税区丽达药业有限公司成立于２００３年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的原料药生产基地。目前，主要生产枸橼酸铋钾原料药，其基本情况如下：

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：朱保国

　　注册资本：０．２６亿元

　　经营范围：生产、加工和销售自产的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品，仓储。

　　主要财务指标：２０１０年末，总资产１．１２亿元，总负债０．４５亿元，净资产０．６７亿元；２０１０年度实现营业收入０．３３亿元，利润总额０．１４亿元，净利润０．１２亿元。

　　（五）珠海市丽珠医药贸易有限公司成立于１９９３年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的药品销售公司，主要负责公司部分制剂类药品和原料药销售，其基本情况如下：

　　注册地点：珠海市

　　法定代表人：安宁

　　注册资本：０．６亿元

　　经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口。批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（除疫苗）＊＊蛋白同化制剂、肽类激素＊＊。

　　主要财务指标：２０１０年末，总资产２．２４亿元，总负债１．５８亿元，净资产０．６６亿元；２０１０年度实现营业收入３．７９亿元，利润总额－０．０１亿元，净利润－０．０１亿元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟与上述授信银行签署的担保合同主要条款包括：

　　１、担保方式：连带责任保证

　　２、保证期间：自公司上述各控股子公司在授信融资协议期间内发生的贷款事项届满之日起两年；在该保证期间内，债权人有权就债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：１、本次担保是为了满足上述控股子公司经营发展需要，且上述控股子公司财务状况稳定，资产状况良好，有较强的盈利和偿债能力，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。

　　２、因公司仅持有试剂公司的５１％股权，试剂公司另一股东——珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权４９％）已出具相关承诺函，同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度４９％的反担保，担保期限至该额度到期日止。

　　３、董事会同意授权法定代表人或其授权人签署有关上述担保事宜的法律文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保发生后，公司及控股子公司的对外担保累计总金额约为人民币１６３，６００．００万元，占公司２０１０年年末总资产比例约为４４．６８％、占归属公司所有者权益比例约为６４．９９％，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　《丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２６日

　　证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１１－０８

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　●　审议本次日常关联交易时，公司关联董事均已回避表决。

　　●　公司独立董事对本次日常关联交易已事前认可，并发表同意的独立意见。

　　●　预计公司２０１１年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额占公司最近一期经审计净资产的１０．０９％，需报公司股东大会审议，与本次日常关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　一、关联交易概述

　　公司根据２０１１年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租出、租入资产等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司２０１１年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为２５，４０１．０４万元，占公司最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的１０．０９％，需报公司股东大会审议；预计公司与其他关联方发生的关联交易总金额为４９２．００万元，占公司最近一期经审计净资产的０．２０％，不需报公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一） 深圳市海滨制药有限公司

　　１、基本情况

　　深圳市海滨制药有限公司（下称“海滨制药”）系经深圳市工商行政管理局核准成立的合资经营企业，控股股东为健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”）。

　　注册住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路２００３号

　　注册资本：３０，０００万元

　　法定代表人：朱保国

　　税务登记号：４４０３０１６１８８５５１７４

　　公司经营范围：生产化学药品原料药和制剂、生物制品、中成药加工。

　　２、２０１０年度主要财务数据（未经审计）

　　海滨制药２０１０年度主要财务数据为：总资产５１，１４１．０６万元，净资产３２，９９３．９８万元，２０１０全年实现营业收入５２，７４６．７５万元，净利润１８，４６７．０９万元。

　　３、与上市公司的关联关系

　　海滨制药与丽珠医药集团股份有限公司（下称本公司）同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》１０．１．３条第二项规定，海滨制药为本公司的关联法人。

　　４、预计本公司２０１１年与该关联人发生的关联交易总金额为９１５万元。

　　（二）珠海健康元生物医药有限公司

　　１、基本情况

　　珠海健康元生物医药有限公司（下称“健康元生物”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

　　注册住所：珠海市桂花北路１０８号丽珠集团２栋１单元二层

　　注册资本：２，４００万元人民币

　　法定代表人：朱保国

　　经营范围：生物医药产品的技术研究、开发、应用。

　　税务登记号：４４０４０２７５７８８０８７１

　　２、２０１０年度主要财务数据（未经审计）

　　健康元生物２０１０年度主要财务数据为：总资产８９８．９５万元，净资产８６４．９０万元，２０１０全年实现营业收入９．６６万元，净利润－１６８．６０万元。

　　３、与上市公司的关联关系

　　健康元生物与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》１０．１．３条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。

　　４、预计本公司２０１１年向该关联人提供租赁业务发生总金额约为１０．３４万元。

　　（三）健康药业（中国）有限公司

　　１、基本情况

　　健康药业（中国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

　　注册住所：珠海香洲柠溪路３３８号太和商务中心１２层Ｃ座

　　注册资本：７，３１７万元港币

　　法定代表人：朱保国

　　税务登记号：４４０４０１６１７４９８９１０

　　经营范围：生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品。

　　２、２０１０年度主要财务数据（未经审计）

　　健康药业２０１０年度主要财务数据为：总资产１８，０１１．３３万元，净资产１４，９６９．３６万元，２０１０全年实现营业收入８，８０４．４２万元，净利润５１３．９３万元。

　　３、与上市公司的关联关系

　　健康药业与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》１０．１．３条第二项规定，珠海健康元为本公司的关联法人。

　　４、预计本公司２０１１年向该关联人提供租赁业务发生总金额为９．９９万元。

　　（四）焦作健康元生物制品有限公司

　　１、基本情况

　　焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市工商行政管理局批准成立的有限责任公司，控股股东为健康元。

　　注册住所：河南省焦作市万方工业区

　　注册资本：５０，０００万元

　　法定代表人：朱保国

　　税务登记号：４１０８００７７５１２９５２

　　公司经营范围：研究、开发、生产、销售医药中间体。

　　２、２０１０年度主要财务数据（未经审计）

　　焦作健康元２０１０年度主要财务数据为：总资产１４０，３４７．１９万元，净资产９６，８１０．６５万元，２０１０全年实现营业收入９４，０８８．４０万元，净利润３３，８９０．５１万元。

　　３、与公司的关联关系

　　焦作健康元与本公司同属健康元药业集团股份有限公司控股子公司，根据《上市规则》１０．１．３条第二项规定，焦作健康元为本公司的关联法人。

　　４、预计本公司２０１１年度向该关联人采购７－ＡＣＡ总金额为２４，４５５．４６万元。

　　（五）健康元药业集团股份有限公司

　　１、基本情况

　　健康元系上海交易所上市的股份公司（证券简称：健康元，证券代码：６００３８０），其实际控制人为朱保国先生。

　　注册住所：深圳市南山区高新区北区郎山路 １７ 号健康元药业集团大厦

　　注册资本：１３１，７４４．８８万元

　　法定代表人：朱保国

　　税务登记号：４４０３０１６１８８７４３６７

　　公司经营范围：：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理申请）、普通货运。

　　２、２０１０年度主要财务数据（未经审计）

　　健康元２０１０年度主要财务数据为：总资产７１１，６２４．０５万元，净资产３８４，１６６．７６万元，２０１０全年实现主营业务收入４４７，４８８．７１万元，净利润７４，５８９．４２万元（摘自《健康元药业集团股份有限公司２０１０年度业绩快报暨业绩预增公告》）。

　　３、与公司的关联关系

　　健康元为本公司控股股东，根据《上市规则》１０．１．３条第一项规定，健康元为本公司的关联法人。

　　４、预计本公司２０１１年度向该关联人采购商品总金额为１０．００万元。

　　（六）广东蓝宝制药有限公司

　　１、基本情况

　　广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝公司”）系经清远市工商行政管理局批准成立的合资企业，控股股东为加拿大奥贝泰克公司。

　　注册住所： 清远市人民一路

　　注册资本： 美元７５３万元

　　法定代表人：安宁

　　税务登记号：４４１８０１６１８０６４１０２

　　公司经营范围： 生化类原料药

　　２、２０１０年度的主要财务数据（未经审计）

　　蓝宝公司２０１０年度财务报告显示：总资产９，２７４．８２万元，总负债９２７．１６万元，净资产８，３４７．６６万元，２０１０全年实现主营业务收入１，１３０．４１万元，净利润５６．２２万元。

　　３、与上市公司的关联关系

　　本公司常务副总裁安宁先生在蓝宝公司担任董事长。根据《上市规则》１０．１．３条第三项规定，蓝宝公司为本公司的关联法人。

　　４、预计本公司２０１１年度与该关联人发生的日常关联交易总金额为４９２万元。三、关联交易标的基本情况

　　１、２０１１年１月份实际发生关联交易及２０１１年全年关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：１、上述金额均不含税，２、采购商品以入库为准，销售商品以开票为准。

　　２、关联交易签约情况：公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。

　　３、预计本公司２０１１年与控股股东之子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为２５，４０１．０４万元，占公司最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的１０．０９％，需报公司股东大会审议；公司与其他关联方（蓝宝公司）发生的关联交易总金额为４９２．００万元，占公司最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的０．２０％，不需报公司股东大会审议。

　　四、关联交易的公允性等情况

　　上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是丽珠集团正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　１、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　２、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

　　３、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　六、独立董事独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司２０１１年度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见：

　　１、预计公司２０１１年度与各关联方企业发生的各项关联交易总金额为２５，８９３．０４万元，其中：拟与控股股东及其控股子公司（同一关联人）发生的各项日常关联交易预计总金额为２５，４０１．０４万元，占公司最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的１０．０９％；拟与其他关联方发生的各项日常关联交易预计总金额为４９２．００万元，占公司最近一期经审计净资产（２５１，７４３．８１万元）的０．２０％。

　　２、公司２０１１年度拟发生的关联交易是按照“自愿，公平，互惠互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。

　　３、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决。公司预计２０１１年与控股股东及其控股子公司发生（同一关联人）的各项日常关联交易合计总金额为２５，４０１．０４万元，占公司最近一期经财务净资产（２５１，７４３．８１万元）的１０．０９％，将报公司股东大会审议，关联交易决策程序合法有效。

　　４、公司２０１１年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　１、公司第六届董事会第二十六次会议决议

　　２、公司独立董事关于公司２０１１日常关联交易事项的独立意见

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月２６日

　　证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１１－０９

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　关于发行公司２０１１年度第一期短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽珠医药集团股份公司（以下简称：“公司”）发行２０１１年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）备案，第一期发行规模为２亿元，主承销商为中国农业银行股份有限公司，发行方案主要条款如下：

　　１、短期融资券名称：丽珠医药集团股份有限公司２０１１年度第一期短期融资券（简称“１１丽珠ＣＰ０１”）。

　　２、短期融资券品种：３６５天期短期融资券。

　　３、注册金额：人民币捌亿元（ＲＭＢ８００，０００，０００．００元）。

　　４、发行额度：人民币贰亿元（ＲＭＢ２００，０００，０００．００元）。

　　５、债券期限：３６５天期，自２０１１年３月７日起至２０１２年３月７日止。

　　６、计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利。

　　７、短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管。

　　８、票面金额：人民币壹佰元（即１００元）。

　　９、发行价格：按票面金额发行。

　　１０、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定。

　　１１、发行方式：本次短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　１２、发行首日：２０１１年３月３日（Ｔ日）。

　　１３、发行期限：２天，２０１１年３月３日（Ｔ日）至２０１１年３月４日（Ｔ＋１日）。

　　１４、缴款日：２０１１年３月７日（Ｔ＋２日）。

　　１５、债权登记日：２０１１年３月７日（Ｔ＋２日）。

　　１６、交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即２０１１ 年３月８日（Ｔ＋３ 日），即可在全国银行间债券市场流通转让。

　　１７、还本付息方式：到期一次还本付息。

　　１８、付息日：短期融资券存续期内每年的３月７日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）。

　　１９、兑付日：２０１２年３月７日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。

　　２０、兑付办法：本次短期融资券到期日前５个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《丽珠医药集团股份有限公司２０１１年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。

　　２１、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　２２、托管机构：中央国债登记公司。

　　２３、担保方式：无担保

　　２４、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。

　　更多详情，请见中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ／）登载的公司２０１１年度第一期短期融资券发行文件。

　　本次发行结束后，公司将及时披露本次发行结果，敬请各位投资者留意。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　２０１１年２月２６日